米大統領ドナルド・トランプと家族が共同創業した暗号資産ベンチャー「ワールド・リバティ・フィナンシャル」に対し、競合企業サークルの株主が連邦地裁に提訴しました。アラブ首長国連邦に関連する取引をめぐり、憲法上の報酬条項に違反して不正な利益を得たと主張しています。
ワシントンの連邦地方裁判所に提起された民事訴訟は、ドナルド・トランプ大統領、中東特使を務めるスティーブ・ウィトコフ、およびトランプの家族が共同で立ち上げた暗号資産ベンチャー「ワールド・リバティ・フィナンシャル」を被告に指定しています。原告であるJ・ベンジャミン・グリーンバーグは、アメリカの暗号資産企業「サークル・インターネット・グループ」の株主であり、サークルのために株主代表訴訟という形でこの裁判を起こしました。
訴状では「アメリカ歴史上、これほど厚かましく職務を利用して私腹を肥えた大統領はいない」と厳しく糾弾されています。訴訟を起こしたグリーンバーグは保有するサークル株の利益を守るため、違法な利益の返還や、外国から受け取ったすべての暗号資産に関する報酬の開示、および大統領の行動が憲法違反であることの宣言を求めています。
アラブ首長国連邦との2件の巨額暗号資産取引
今回の訴訟の核心にあるのは、アラブ首長国連邦の政府高官やファンドが関与したとされる2件の資金移動です。原告側は、これらの取引が憲法が禁じる外国からの報酬受け取りにあたると主張しています。
1件目の取引は、2025年1月の就任の数日前に合意されたもので、UAEの国家安全保障担当補佐官であるシェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤンが支援する投資事業体が、ワールド・リバティ・フィナンシャルの株式の49%を5億ドルで買収するという内容でした。訴状によれば、この取引による報酬は大統領就任後にトランプ側へと流れ込みました。
2件目の取引は、タフヌーンが会長を務めるアブダビの投資ファンド「MGX」が、バイナンスへの投資資金として、トランプ一族の暗号資産ベンチャーが発行するステーブルコイン「USD1」を20億ドル分購入したというものです。訴状では、この大規模な購入がトランプ大統領の暗号資産保有額の価値を不正につり上げるための「スキーム」であったと指摘されています。
トランプ大統領が2025年に発表した年間財産公開報告書では、暗号資産関連の収入が14億ドルを超えることが明らかになっており、そのうちワールド・リバティ関連だけでも約8億ドルにのぼるとされています。また、トランプ一族が関連する事業体は同社の株式の約38%を保有しています。
競合サークルと政治的背景をめぐる対立
原告のグリーンバーグ氏はサークルの株主として、ワールド・リバティの活動が不当な市場優位性をもたらし、自社グループに経済的損害を与えたと訴えています。もっとも、サークル側は今回の法的手続きから距離を置いています。会社の広報担当者は、この訴訟が個人株主によるものであり、会社組織として開始、指示、承認、または参加したものではないと明言しました。
ホワイトハウスは批判を一蹴しています。アンナ・ケリー報道官は、大統領に利益相反は一切存在しないと主張し、民主党が長年続けてきたのと同じ古い非難の繰り返しにすぎないとおとしめました。
ホワイトハウスのアンナ・ケリー報道官は「これは、トランプ大統領とその家族、そしてその政権に対し、民主党が10年間にわたって押し付けてきた、聞き飽きた同じ物語を繰り返すだけの、またしても取るに足りない訴訟にすぎません」と述べた。
一方、ワールド・リバティ側も法的な正当性を強調しています。同社の広報担当者デヴィッド・ワクスマンは、すべての米国法および規制を遵守しているとし、米国政府のために働いている者は社内に一人もいないと述べました。さらに、ワールド・リバティの法務顧問を務めるクイン・エマニュエルのビル・バークも、今回の提訴について訴訟というよりはむしろ党派的なプレスリリースのようだと批判しています。
求められる救済措置と今後の司法判断
原告側は裁判所に対し、大統領の利益が外国報酬条項に違反していることの確認や、不正に得られた利益の返還、さらに議会の同意なしに外国からの暗号資産に関する報酬を受け取ることを差し止める命令を求めています。
裁判所による判断はまだ下されておらず、被告側は真っ向から争う姿勢を示しています。中間選挙が迫る中で浮上した今回の訴訟は、現職大統領のビジネスと国家権力の境界線をめぐる新たな法的争点となっています。