法医学会計士のロバータ・サリバンはダニエル・バードの裁判で証言した。彼女は、2015年から2021年にかけて、ダニエル・バード氏または彼の会社VM Ventureの口座に、この実業家にだまされたと主張する起業家らによって1,159,025ドルが入金されたことを確認することができた。
これまでのところ、証人全員はダニエル・バードに数千ドルを支払い、見返りに数百万ドルの融資を約束したと主張している。投資から得られる収益ですべてをまかなえるため、返済する必要のない融資。
文字通り、1ドルずつ調べる必要がある、と連邦政府の法医学会計士ロバータ・サリバン氏は指摘する。
彼女は、ダニエル・バードの口座を通過した資金を特定するのは簡単ではなかったと説明した。会社に複数の口座を持っていて、明白な理由もなくある口座から別の口座に何度も送金を行うと、私の仕事はさらに困難になる、と彼女は説明しました。
Daniel Bard は個人名で 11 個のアカウントを持ち、会社 VM Venture 名で 9 個のアカウントを持っていました。ロバータ・サリバンさんは法廷で、これら20の口座に出入りした金がどこへ行ったのかを説明することができた。
ダニエル・バードの口座に入金された金額
このお金はどこに消えたのでしょうか？
法医学会計士は、ダニエル・バードが被害者とされる人々から受け取った金がどこに消えたのかを特定することができた。彼女の説明によると、Charlo’s HIL Group から 100,000 米ドルを預けた翌日、ダニエル・バードはその金額のうち 28,000 ドルを使ってキャンベル オート セールスで車を購入したとのことです。彼はまた、モンクトンの BMW への支払いにも 15,000 ドルを使用しました。
ロバータ・サリバンは、ダニエル・バードがこれら5社からの資金を法律事務所スチュワート・マッケルヴィー、VMベンチャーの従業員の一人、元婚約者のルーシー・ブーシェ、トイズ・フォー・ビッグボーイズ、エア・カナダ、リマックスへの支払いに使っていたことを証明することができた。
ロバータ・サリバンは、弁護人のピーター・ネルソンから、依頼人のマネーロンダリングに関する証拠を提出できるかどうか尋ねられました。彼女は、それは自分の任務ではないと答えた。
期待される証人
フィリップ・エルベットは、ダニエル・バードの裁判でまだ証言していない唯一の告訴人である。初公判中、同氏は名誉を傷つけないよう匿名を保つよう裁判所に求めた。この要求はアン・リチャード判事によって拒否されました。 2025年5月16日、彼は証言のために現れたが、弁護人は欠席した。裁判はフィリップ・エルベットが証言する前に中止された。
ダニエル・バール氏の再審は1月20日に始まった。他の告訴人全員はすでに証言したが、フィリップ・エルベット氏の証言に関してはまだ不確実性がある。
クラウン弁護士のクリス・ライアン氏は水曜午後、裁判官に対し、公判終了までにフィリップ・エルベット氏の証言を得られるよう引き続き取り組んでいると語った。
ダニエル・バードは詐欺、窃盗、マネーロンダリングの19件の罪に問われている。彼は無罪を主張した。彼の裁判は続いている。
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