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NFLスター、ザビエル・マッキニーを装った詐欺師が440万ドルを盗んだことで訴訟が始まる | NFL

プロスポーツ選手への金融業者は、グリーンベイ・パッカーズのスター、ザビエル・マッキニーだと思われる借り手に43億7,500万ドルを電信送金したが、数カ月後にその選手になりすました何者かによって詐欺に遭っていたことが判明した。このニュースは、長年米国のスポーツ業界の融資ブローカーを相手にしたアリヤ・スポーツ・ファイナンス・ファンド（ASFF）の訴訟に含まれている。 シュアスポーツ、明らかに偽のマッキーニーであることが判明したものを貸し手に紹介した際に、満足のいくデューデリジェンスを実施しなかったとされています。法廷文書によると、FBIはこの取引を捜査している。親会社がレディングFCの投資家であるアリヤは1年前、シュア・スポーツとアリヤの両社が本社を置くフロリダ州の州裁判所に訴訟を起こした。この訴訟は7月13日から3週間の裁判が予定されている。Sure Sports はアスリートを金融業者に紹介し、取引前にデューデリジェンスを実施しながら、「マッキーニー」ローンの 87,500 ドルのタブのような手数料を稼いでいます。 2009年に設立された同社は、時には高金利で、常に論争がなかったわけではないが、そのような債務取引を数千件とは言わないまでも数百件管理してきた。「マッキニーと彼の会社であるXMK Companies, LLCの身元と信用度に関するデューデリジェンスを含む、シュア・スポーツがASFFに提供した情報に基づいて、ASFFは融資条件に同意した」とアリヤ氏は訴状の中で書き、過失、不当利得、過失による虚偽表示を告発している。 「ASFFは、借り手が明らかにマッキニーではなく、融資収益の支払いと盗難を容易にするためにマッキニーになりすました第三者であることを知りました。」訴状によると、融資は2024年4月2日に完了し、ASFFは両当事者が明らかにマッキニーのものだと信じていた口座に資金を振り込んだという。マッキニーはほんの数週間前にパッカーズと4年総額6,700万ドルの契約を結んだ。訴状によると、シュア・スポーツの創設者レオン・マッケンジー氏は2024年9月10日にアリヤ氏に連絡し、「私たちにマッキーニー氏をもたらした情報源」に関する懸念を伝え、「FBIの捜査を通じてさらに詳しい情報が得られる」としてさらなる最新情報が進むだろうと伝えた。アリヤさんの訴状には、「通信内容が憂慮すべき性質のものであり、FBI捜査が進行中であることが明らかになったにもかかわらず、シュア・スポーツ社はローンや借り手に問題があるとはアドバイスしなかった」と書かれている。訴状によると、2024年10月20日、シュア・スポーツは再びアリヤに連絡し、マッキニーがローンスケジュールの変更を要求したことを伝えたという。訴状によると、その1週間後、アリヤがフォローアップした後、シュア・スポーツは貸し手に「融資はマッキニー以外の誰かによる詐欺の可能性があり、そのため資金は第三者によって盗まれた可能性があり、FBIがこの問題を調査している」と伝えたという。シュア・スポーツは昨年、アリヤにはローンの適正評価を行う責任があり、ローンブローカーは貸し手を犯罪行為から守ることは期待できないとして、訴訟の却下を申し立てた。「訴状には、シュア・スポーツがアスリートになりすましたと判明した人々に引受サービスを提供した経歴があった、あるいはマッキニーやXMKカンパニーズとの他の融資が詐欺師の発見につながったという主張が欠けている」とシュア・スポーツは却下を求める申し立てで主張した。 「言い換えれば、ASFFの訴状には、シュア・スポーツ社が、なりすまし者（引受サービスの提供中にシュア・スポーツ社を詐欺したことにも留意すべきである）が融資の実行と盗難を促進することを客観的に合理的に予測していたはずであることを示す申し立てはまったくない。」シュア・スポーツが却下を求める申し立てを提出してから2か月も経たないうちに、裁判官はそれを却下した。シュア・スポーツの弁護士はコメントを控えた。アリヤの弁護士は次のようなコメントを準備している：「アリヤ・スポーツ・ファイナンス・ファンドLPは、基金に損害を与えた不適切な行為から投資家を守ることに取り組んでいる。訴訟が係争中であるため、基金はこれ以上コメントできない。」マッキニーは個人情報盗難の被害者であるようですが、少なくとも直接的には事件には関与していません。アリヤは裁判所への申し立ての中で、 NFL 選手会に選手契約書のコピー、労働団体と選手、シュア・スポーツ、および連邦捜査官の間のローンに関するすべての通信を提供してください。そしてアリヤはシュア・スポーツに対し、本物か偽物かを問わず、マッキニーと交わしたすべての財務情報と通信を引き渡すよう求めた。 NFLPAはコメントに応じていない。マッキニー自身はどうですか？彼の所属事務所であるアスリート・ファーストはコメントを控えた。代理店とマッキニーはこの事件において何の役割も果たしていない。関係者によると、FBIが捜査しているコーナーバックに関する個人情報窃盗事件はマッキニーの偽ローンだけではないが、現在進行中の起訴や連邦捜査について公に話す権限がないため機密保持を求めた。 3月16日、司法省は、 クワメイン・ジェレル・フォードを起訴 フィッシング詐欺でプロスポーツ選手をターゲットにし、詐欺と性的人身売買計画に関与した疑い。起訴状では、被害者の身元確認はイニシャルでのみ行われていた。関係者によると、マッキーニー氏もその一人だという。確かにスポーツ社は以前にも訴訟に巻き込まれたことがある。米国管財人は2022年にNHLスター選手の役割を理由にブローカーを訴えた イベンダー・ケインの破産。裁判所文書によると、シュア・スポーツは２０１４年から２０１９年にかけてケインに対し少なくとも２２件の融資で４７００万ドル以上を用意した。 2021年1月、ウィンガーは第7章を申請し、2600万ドル以上の負債を申告した。 2倍以上稼いでいる 彼の生涯にわたる収入はその額です。 Sure Sportsは債権者として未払い料金120万ドルを請求した。しかし破産管財人は2022年、カリフォルニア州で代理人としての申請を怠ったとしてローンブローカーに対して訴訟を起こした。 （ケインが第7章を申請したとき、サンノゼ・シャークスでプレーしていた。）裁判所への提出書類によると、昨年10月、裁判の数時間前に両社は、シュア・スポーツが管財人に45万2000ドルを支払い、自らの訴訟を取り下げることで合意して和解した。 #NFLスターザビエルマッキニーを装った詐欺師が440万ドルを盗んだことで訴訟が始まる #NFL