ジャカルタ –
経済および特殊犯罪総局 (Dittipideksus) バレスクリム・ポリ PTダナ・シャリア・インドネシア（DSI）詐欺事件の容疑者3名を捜査中。容疑者の一人は、ステータスを解除するために資金を返還したいと考えていた。
知られているように、国家警察刑事捜査局は現在、PTダナ・シャリア・インドネシア（DSI）投資プラットフォームへの貸し手への支払いを怠った疑いで詐欺の兆候を捜査中である。 PT DSI が使用する方法の 1 つは、既存の借り手データから架空のプロジェクトを作成することです。
この事件には容疑者が3人いる。容疑者は、同社の株主でもあるPT DSIの社長取締役であるTA、PT DSIの元取締役およびPT DSIの株主であるMY、PT Mediffa Barokah InternasionalおよびPT Duo Properti Lestariの社長取締役、およびPT DSIのコミッショナーおよび株主であるARです。
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特殊経済犯罪局長、バレスクリム・ポリ氏、アデ・サフリ・シマンジュンタク准将は、3人は木曜日（5月2日）以来容疑者に指名されていたと説明した。 3人は、2018年から2025年頃に発生した、公職横領犯罪行為、横領犯罪行為および/または詐欺犯罪行為、電子メディアを介した詐欺犯罪行為、簿記や財務報告書に虚偽の報告を行う犯罪行為、および/または有効な文書の裏付けがない犯罪行為の疑いで容疑者として指名された。
3人は、刑法に関する2023年法律第1号の第488条、第486条、第492条、および/または情報および電子取引に関する2008年法律第11号の二次改正に関する2024年法律第1号第28条第1項と併せて第45A条第1項、および/または法律第45号の第299条の罪で起訴された。金融セクターの発展と強化に関する2024年。2023年。
それとは別に、3人はPTダナ・シャリア・インドネシアが既存の借り手のデータや情報に基づく架空のプロジェクトを使用して一般から資金を流したとして、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の容疑でも起訴された。
「刑法に関する2023年法律第1号の第607条第1項の文字a、b、cの意図どおりです」と彼は説明した。
アデ・サフリ氏はまた、捜査当局は現在、被害者の損失を回復するために容疑者の資産を調査・特定するためのフォロー・ザ・マネー法を使用した資産追跡も最適化していると述べた。
「ディッティピデクスス・バレスクリム・ポリの捜査チームは、特に犯罪行為に起因する金銭の痕跡を追跡し、隠された資産の場所を特定し、被害者の損失を回復するためにそれらを確保するために、資産追跡の取り組みを最適化し続けている」と彼は結論づけた。
容疑者は取り調べを受ける
本日、経済特殊犯罪総局（ディティピデクスス）バレスクリム・ポリは、PTダナ・シャリア・インドネシア（DSI）の詐欺容疑事件の容疑者3名を捜査した。容疑者１人は病気のため欠席した。
「ディティピデクスス・バレスクリム・ポリの捜査官が出した召喚状は、PT DSIの高官ら3名が容疑者として指名されており、現在、容疑者2名について捜査が行われている」と国家警察刑事捜査局の特殊経済犯罪部長、アデ・サフリ・シマンジュンタク准将は月曜日(2026年9月2日)、記者団に語った。
今日はTAとARがチェックされたとのこと。一方、MYは体調不良のため欠席が判明した。
「容疑者の1人はTAの代理であり、2人目は容疑者のARの代理です。容疑者Mは、病気のために今日の捜査官の召喚に出席できなかったことをPHを通じて確認しました」と、彼が説明しました。
アデ・サフ氏は、自身の党が起きた犯罪行為の疑いを捜査していると説明した。警察はこの事件の資金の流れについても捜査している。
「本質的に、それは発生した犯罪行為の容疑に関連しています。発生した犯罪行為の容疑に関して」と彼は説明した。
「（資金の流れ？）我々はすべてを調査している。起きた犯罪行為の疑いに関連するすべてを調査している」と彼は結論づけた。
ハラップ修復的司法
タウフィク・アルジュフリ（TA）は、PT DSI詐欺容疑の容疑者として取り調べを受けている。 TAの弁護士プリス・マダニ氏は、彼の依頼人は修復的司法とすべての投資資金の返還を求めていると述べた。
「今日、審査プロセスはまだ初期段階にあり、基本的な資料はまだ含まれていない。しかし、原則として、タウフィク氏の観点から、彼は貸し手に対する義務を履行する用意があることを友人のメディアに伝える必要があると思う」とプリス氏は、月曜日（2026年9月2日）、国家警察本部で記者団に語った。
「私たちの計算がその値で一時的なものである場合、すでに計算した値を使用すると、彼は100％イエスを返す準備ができています。彼の側（TA）からは」と彼は付け加えました。
プリス氏は、顧客も貸し手に100億ルピアを追加する用意があると述べた。同氏は、この金額は一種の善意であると述べた。
「実際、私は彼の側から、私の記憶が間違っていなければ、約100億ルピアを追加する用意があるという情報を受け取ったところです、先生。100億ルピアか多かれ少なかれ。ですから、それは彼の誠意の一部でした。」と彼が言いました。
TAが貸し手に謝罪
同氏は、クライアントも既存の法的手続きを受ける用意があると述べた。タウフィク氏はこの件に関して貸し手に謝罪した。
「第二に、法律を確実に遵守する国民として、私たちはこのプロセスと仕組みを通過し、それを実行します。そしてまた、貸し手の皆さん、紳士淑女の皆様に、パク・タウフィクと彼の家族を代表して、肉体的にも精神的にも謝罪することを願っています」と同氏は述べた。
同氏は、依頼人は修復的司法を受けることを望んでいると述べた。同氏は、顧客が投資資金の100％を返還しようとしており、貸し手に100億ルピアを追加することに同意したと述べた。
「だから、それに関連して、神が望んでくれれば、我々はそこ（RJ）に行きます。しかし、貸し手がそれを望まない場合、それは別の問題です。しかし、最初に言ったように、我々は可能な限り努力します」と彼は説明した。
ビデオ「Dude Harlino は Rp. 2.4 兆相当の PT DSI 詐欺事件に関して調査されます」もご覧ください。
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2026-02-09 15:06:00
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