に焦点を当てた既知の司法捜査 アルゼンチンサッカー協会 (AFA) そしてその社長、 クラウディオ・タピア、ここ数時間で新しい章が追加され、すでに影響を受けています ザ・シルバー、からの軍隊の代表団が アルゼンチン連邦警察 (PFA) の建物に登場しました 州財産登録局 そして、のオフィスで 地方法人総局 (DPPJ) 事件に関連する情報を要求するため。
との対話でファイルにリンクされている情報源によって確認されたとおり 0221.com.ar、月曜日にエージェントが建物に到着しました 4と5の間の44 訴訟に組み込むことができる資産情報を収集するための正確な指示があり、今週火曜日にはそれらの指示も提出されました。 トーレ2 サッカー代表の最も重要な機関が視野に入れている脱税疑惑に関して、興味深いデータを提供する可能性のある報告書を要求する。
ファイルは次の方法で処理されます。 刑事経済問題における連邦司法 そして裁判官を担当している ディエゴ・アマランテ、大統領在任中の2014年にその職に任命された クリスティーナ・キルヒナー 同氏は現在、アルゼンチンサッカーの経営陣に関わる脱税疑惑の捜査を主導している。
チキタピアは大丈夫
AFA会長のクラウディオ・タピアが経済刑事問題で連邦判事の捜査を受ける
情報筋によると、不動産登記簿の手続きには強制捜査や強制措置は含まれず、むしろ調査で判明した人物や企業に関連する資産の移動の可能性を再現することを目的とした正式な報告要請だったという。民進党に依存する事務所でも同様のことが起きた。この種の手続きは、明らかにする価値があるが、経済犯罪の容疑に関わる事件では一般的である。なぜなら、この種の手続きにより、捜査員は登録された不動産、財産の譲渡、あるいは捜査の要素となる可能性のある阻害行為を発見することができるからである。
彼 財産登録簿の軌道上で動作します。 経済省 ブエノスアイレスは、州内の不動産に対する権利の法的登録と公表を担当する機関です。その制度上の説明によれば、司法措置または財産制限に関連する他の登録に加えて、財産の所有権を構成、伝達、変更、または消滅させる権利がそこに登録され、記録されます。これらには、例えば、不動産の売買、財産の寄付と譲渡、住宅ローンおよびその他の債務、司法による差押えおよび資産の一般的な差し止めが含まれます。
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ブエノスアイレス財産登録局は連邦警察が接触した機関の 1 つでした
これらすべての情報により、不動産の所有者が誰であるか、いつ取得されたか、どのような法的罪に問われているかを知ることができ、資産の移動を調査する上で重要なデータとなります。
「物権」とは何ですか？
彼 財産登録簿 アルゼンチンの法制度の中心概念である、法律で「物権」と呼ばれるものに関連する情報を管理します。これらは、人が何か、通常は不動産に対して直接行使するものであり、他の人に対して主張できるものです。特定の当事者間で確立される個人の権利とは異なり、物権は第三者に対して効力を持ちます。
アルゼンチンの法律で認められている主な物権には次のようなものがあります。
- ドメインまたは完全な所有権、所有者に資産を使用、享受、処分する権限を与えます。
- コンドミニアム不動産が複数の人の所有物である場合。
- 用益権、他人の所有物を使用して楽しむことができます。
- モーゲージ、不動産の借金の担保として機能します。
これらの権利を登記簿に登録することで、利害関係者が不動産の法的地位を知ることができるため、公知性と法的安全性が得られます。
プロパティ レジストリのクエリで何が明らかになりますか?
司法調査官が情報を要求すると、個人の遺産地図を再構築するのに役立つさまざまな種類のデータにアクセスできます。最も一般的なレポートは次のとおりです。
- ドメインレポート: これらにより、不動産の所有者が誰であるか、および不動産の登録履歴が何であるかを特定できます。
- 阻害レポート: これらは、ある人が裁判所命令によってその資産の売却または処分を禁止されているかどうかを明らかにします。
- 所有権レポート: これらは、どの不動産が自然人または法人の名前で登録されているかを示します。
- 転送履歴: これらは、販売または所有権の変更がいつ行われたかを示します。
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この作戦は市内で大きな波紋を呼んだ
このタイプの文書は通常、申告された資産と登録された資産の間の潜在的な不一致を検出するために使用され、経済犯罪または税金犯罪の場合に頻繁に捜査が行われます。
手順を知った上で、 0221.com.ar 同氏は登記所の建物で行われた手続きについて公式の回答を得ようとしたが、同組織が依存する省は何が起こったのかについてコメントしなかった。
大義の未来
一方、連邦司法においては、司法の監視下で資産の動きを再構築することを目的とした新たな証拠措置により捜査が進められている。
この文脈において、捜査官の州都への訪問は、重要な文書の収集における新たな一歩を示すものであり、ファイルを開く動機となった疑惑を強化する要素が存在するかどうかを判断するために裁判所によってこれから分析されなければならない。
#AFAを揺るがすスキャンダルがラプラタに到着し連邦警察による2度の捜査が行われた