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経済財政省は、ロシアの億万長者のソウレイマン・ケリモフを標的とした不動産のマネーロンダリングの疑いで、開かれた司法情報の一部としてパリで木曜日に検索されたと、検察は情報を確認し、情報を確認したと述べた 世界。フランスの正義は、このオリガルヒを何年も調査してきました。 Dailyによると、調査官は、2019年にロシア税局とフランス税局の間で締結された契約に興味があります。
この事件は、麻薬旅団からの平凡な隠れ家で2014年にニースで始まりました。液体のお金の疑いのある動きが特定され、トラックはロシアのオリガルヒにさかのぼります。 ヴィラ「昨日」 3500万ユーロでの抗ベースでは、調査員によると実際に支払われた1億2,700万の価格と比較して、12年未満の金額です。公証人、不動産業者、弁護士、管理者：多くの地元のプレーヤーが起訴されており、今日でもいくつかです。
「検索は、3,800万ユーロ以上と推定される問題について、コート・ダズールの豪華なヴィラに影響を与えた税制を理解することを可能にするはずです」と検察官は述べた。これらのヴィラは、「ロシア国籍の本当の所有者を隠すために、名前への貸付の下で宣言された」。 Le Mondeによると、捜索は財政局長の本部で行われました。司法情報は、組織犯罪問題（Junalco）を担当する国家管轄区域で教育を受けています。
彼の弁護士であるニキータ・シチョフによると、フランス政権との税交渉は、特に「再編」に基づいていた。これは、不動産に税務上400万件の合計を定めたスーリーマン・ケリモフの娘であるグルナラ・ケリモヴァが保有するグルナラ・ケリモヴァが支持している企業が買収した「アンチベーヴァが購入した」。
調査は2022年に再起動しましたか？
2020年のフォーブスランキングによる160億ドル以上の推定遺産により、ダグエスタン出身のソーリーマンケリモフは、ロシアで最も裕福な男性の1人です。彼は、2022年2月24日にウクライナでロシアの攻撃を引き起こして以来、資産を凍結しなければならない欧州連合の制裁の下で人々のリストに登場します。
2017年11月、 億万長者の逮捕 ジェットからニースへの彼の降下で、モスクワから強く批判されていました。その後、検察は、フランスに入った秘密のお金の量は5億人から7億5,000万ユーロであると推定した。彼の弁護士は彼の起訴をキャンセルすることができた。 2022年8月、素敵な検察官の事務所は、同じ年の6月に、彼に関するTracfinの報告書が調査を再起動する可能性が高いことを確認しました。
#ベルシーはロシアの億万長者のソーレイマンケリモフを対象とした洗濯調査で検索しました