2026 年 2 月 2 日 • 18:11 • 2 分間読む
州検察庁は2026年2月2日午後、ジョン・LG氏、ケビン・LJ氏、ヨスアン・LJ氏、ホセ・LG氏を、高利貸し、つまり不法融資の犯罪に関与した疑いで起訴した。包括的刑事組織法 (COIP) で典型化され処罰される犯罪。
4人は1月31日、グアヤス州ダウレ州ロス・ポソス協同組合パトリア・ヌエバ地区の住宅で、警備ブロックと国家警察による共同作戦中に逮捕された。
警察の捜査
捜査は、法的要件を満たさず、自宅や通行人に配られた名刺を通じて勧誘された、法的要件を満たさない超過利息の金銭貸付の申し出について警告する機密告発に基づいて開始された。
諜報活動と監視活動を経て、捜査員は捜索令状を取得した。示された家に入ると、彼らは前述の4人の人物を発見した。現場では、現金約2,300ドル、不法融資の債務者とされる者の名前、金額、日付が記されたノートとメモが発見された。さらに、ラップトップ、携帯電話 5 台、ライフル型武器 3 個 (どうやら模造品で機能しない) が含まれていました。
フラグランシー・ヒアリング
2026年2月2日に開催された現行犯公聴会で、この事件の検察官は証拠の主な要素として、情報と警察の逮捕報告書、そして介入した捜査員のバージョンを提示した。さらに、強制捜査中に押収された物的証拠。
検察庁は逃亡の危険性と複数の被害者への影響を主張し、被告４人の予防拘禁を要請した。しかし、当番の刑事保証判事は拘禁措置の要求を受け入れなかった。
指示された措置
弁護側が提示したルーツ（地域内での固定住所、家族や職場のつながり）を評価した後、裁判官はジョン・LG、ケビン・LJ、ヨスアン・LJ、ホセ・L・Gに対し、以下の予防措置、管轄当局への毎週の定期的な面会、および出国禁止を命じた。
検察の捜査は30日間続き、この期間中に検察庁は被害者とされる人々の証言、電子機器に関する専門家の報告書、押収した会計記録の分析など、有罪判決に向けたさらなる要素をまとめる。 (27)
#違法融資ネットワークは解体された