台北地方検察庁はコビンフッド・エクスチェンジ・グループの10人を正式に起訴した。 「仮想通貨の女神」張宇廷氏と彼女の弟で元コビンフッド戦略責任者の張翰林氏に懲役12年の判決が下された。合法取引所の名を使い、闇資金を扱う詐欺グループをかばい、総額１億５０００万元以上と被害者４６人を洗浄した疑いが持たれている。
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（背景補足：台湾｜詐欺組織36人逮捕、「USDT取引記録偽造」と通貨ディーラーを装った新たな手口発覚）
台北地方検察庁は、2026 年 3 月 13 日に美人交換グループに対する正式な起訴を開始し、合計 10 人の被告が起訴されました。このうち、「仮想通貨の女神」張宇廷氏（美人最高執行責任者）と弟の張翰林氏（美人最高経営責任者）にはそれぞれ懲役12年の判決が下された。実際の責任者である劉玉仙氏は懲役8年を求刑した。この事件に関与した弁護士の鄭宏偉氏と他の被告も個別に起訴され、懲役刑を求刑された。
Bijing Exchange は「After All Technology Company」によって設立され、2021 年 6 月に正式に運営を開始しました。対外的には正規の仮想資産取引所であるように見せかけていますが、実際には偽投資詐欺アプリ「Yongshuo Investment」や「Hongjia」と密接に関係しており、詐欺グループによる犯罪収益の処理と送金を支援しています。
捜査の結果、北京グループが詐欺グループの1億2000万元の闇資金処理を支援し、マネーロンダリングの総額は1億5000万元に上ったことが判明した。被害者は計４６人で、全員が偽投資詐欺の被害者だった。
USDT 多層転送によりゴールド フロー追跡チェーンが遮断される
この事例では、ブロックチェーンキャッシュフロー技術を利用して資本連鎖を切断しています。検察側は、詐欺グループがまず被害者らに資金をUSDT（テザー通貨）に交換するよう誘導し、その後美人グループが設計した多層ウォレットシステムを通じて送金したことで資金繰りに「ブレークポイント」が生じ、捜査や捜査の難易度が大幅に高まったと主張した。
共犯者のYou Shaoyuは、各オンチェーントランザクションのマイナーのガス料金としてTRONのネイティブトークンTRXを提供する責任があります。
2023年7月から9月にかけて、合計55,240 TRXが彼のウォレットに送金されました。もう一人の共犯者、Hu Chongxian は複数の USDT ウォレットを管理し、転送ノードとして資金のスケジューリングを担当し、わずか数か月で複数の多額の転送を完了しました。
首都圏の支店の1つでは、2023年6月から9月までに19件の送金記録があり、総額は3,767,185USDTに達した。ウォレット間のクロスフローを通じて、各層が資金の流れの新たな開始点を作成するため、調査員が完全な資金の流れを復元することが困難になります。
金融新興企業の兄妹が弁護士と協力して「法的アドバイス」をパッケージ化
張翰林氏は、台湾の初期の仮想通貨サークルでは知られていない人物ではありません。彼は地元取引所である Cobinhood の最高戦略責任者および最高マーケティング責任者であり、業界での相当な資格とコネクションを持っています。彼の妹の張宇廷氏は、「仮想通貨の女神」というオンラインイメージで仮想通貨コミュニティで活動しており、Bijing の最高執行責任者を務めています。
現在、初期の仮想通貨サークルで非常に有名だったこの兄妹が起訴されており、これが仮想通貨サークルの多くのベテランの遺憾の意を表している。
この事件のもう一人の目を引く人物は、関与した弁護士の鄭宏偉です。検察側は、鄭宏偉氏が「法律相談」の名目で同グループのマネーロンダリング活動を隠蔽し援助し、全手続きで支払われたのはわずか18万元だと主張した。しかし、公判中、同氏は重要な問題すべてについて無知を表明したため、検察は同氏が意図的に逃れ、プロの弁護士を装って本質的にマネーロンダリングを支援していると結論づけた。
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2026-03-14 10:48:00
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