仮想通貨取引所バイナンスがイラン企業に資金提供した可能性があると報道 |バイナンス

ドナルド・トランプ大統領が昨秋、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏を恩赦した直後、同社従業員らは、仮想通貨取引所がイランの団体に数十億ドルの資金を提供していた可能性があることを明らかにしたと、ある情報筋が報じた。 ニューヨーク・タイムズ紙の報道。

この発見はバイナンスの内部調査員グループによって行われ、伝えられるところによると、イランの人々が仮想通貨プラットフォーム上の1,500以上のアカウントにアクセスしていたことを発見したという。報告書によると、そのうちの2つの口座では、2024年から2025年にかけて、イエメンのフーシ派武装勢力を含むイランが支援するグループに17億ドルが流れたとされる。 ウォール・ストリート・ジャーナル。

同社の調査員らは、これらの取引をバイナンス幹部に報告したが、その後懲戒処分を受けたと伝えられている。伝えられるところによると、従業員のうち少なくとも 4 人が、顧客データの取り扱いに関する「社内規定違反」を含む容疑で解雇または停職処分を受けた。

バイナンスの広報担当者はガーディアン紙への声明で、同社は「記載された取引に関して制裁法に違反していない」と述べた。広報担当者はまた、内部調査員がこの発見を提起したために解雇されたことも否定した。 「コンプライアンス上の懸念を提起したり、潜在的な制裁問題を報告したりしたことを理由に解雇された捜査官は一人もいない」と声明には書かれている。

チャオ氏は2017年にバイナンスを設立し、その後世界最大の仮想通貨取引所となった。 2023年、趙 マネーロンダリングの有罪を認めた そして会社を辞めた。彼は懲役4か月の判決を受けた。有罪答弁の一環として、趙氏は5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、事業への関与を禁じられた。

10月には、 トランプ大統領、趙氏を恩赦、犯罪を軽視する。トランプ氏一族の仮想通貨ビジネス、ワールド・リバティ・ファイナンシャルは、 バイナンスと協力した と趙 会議に出席した 今月初めにマール・ア・ラーゴで。

「彼らは彼のやったことは犯罪ですらないと言っている。犯罪ではなかった」とトランプ大統領は10月に記者団に語った。 「彼はバイデン政権によって迫害されていたので、多くの非常に善良な人々の要請に応じて彼に恩赦を与えました。」

バイナンスも2023年に有罪を認め、内部監視と約18億1000万ドルの刑事罰金、さらに3件の刑事告訴を解決するためにさらに25億1000万ドルの没収命令に同意した。同社はまた、金融取引に同社のプラットフォームを利用した悪役を追及することも誓った。 イラン。

ニューヨーク・タイムズ紙によると、イランとの取引はトランプ氏の恩赦前に社内で明るみに出た。資金を受け取ったと伝えられる団体には、主要な外国敵が含まれている。 トランプ政権 ストライキを計画していると伝えられている。

バイナンスとホワイトハウスはコメント要請に応じていない。