ポーカーニュース はテキサス州のロッジ・ポーカー・クラブの強制捜査につながる捜索差押え令状を取得しており、そこにはテキサス州アルコール飲料委員会（TABC）が疑わしいとみなした金融取引が満載されている。
22ページの宣誓供述書には、2024年6月からローンスター州最大のポーカールームを調査するためにTABCが行ったプロセスが概説されている。ロッジ・カード・クラブに対する告発は以下のとおりである。
宣誓供述書では、テキサス州法に違反しているとされる以下の 5 つのアカウントが明らかになりました。
- テキサス州刑法 71.02(a) – 組織的犯罪活動への関与
- テキサス州刑法 34.02 – マネーロンダリング
- テキサス州刑法 47.03 – ギャンブルの促進
- テキサス州刑法 47.04 – ギャンブル場の維持
- テキサス州刑法 47.06 – ギャンブル機器、設備、または道具の所持
多額の預金がマネーロンダリング疑惑につながる？
TABCのダグラス・ベル捜査官は、著名なポーカープレイヤーのダグ・ポーク、アンドリュー・ニーム、ブラッド・オーウェンら多くの投資家が共同所有するザ・ロッジ・カード・クラブに関連する「ある疑わしい金融活動に関する機密報告書」を受け取ると、調査を開始した。その調査プロセスは、TABCがこの企業に酒類販売許可を与えていたことをベルが発見したことから始まった。
6 月 13 日、エージェント ベルはテキサス州ラウンド ロックのポーカー クラブを外部から観察し始めました。その後、明らかにその機密情報に基づいて、彼はロッジ・カード・クラブとその関連会社の銀行記録を要求し始めました。銀行記録は2024年8月末までに受領され、その後TABCはさまざまな取引を分析し、その多くは宣誓供述書に記載されていた。
捜査関係者らは、2025年の最初の2か月間で、約135万ドルがロッジから、クラブ内にあるルーミスの現金保管庫を通じて、ロッジ・カード・クラブと関連する企業であるテンパス・ホールディングス社が保有する銀行口座に入金されたことを指摘した。
捜査令状には「上記の取引はロッジ・カード・クラブで行われている違法行為を支援し、その証拠となると考えられる」と書かれている。
ザ・ロッジの3人の主要利害関係者であるポーク氏、ジェイク・アブダラ氏、ジェイソン・レビン氏は、スイープビジネス銀行口座の署名者として記載されており、この口座は高金利口座に自動的に資金を移すために使用される。テンパス・ホールディングスの口座からスイープ口座への約80万8,000ドル相当の送金は、2025年1月1日から2月28日までの間に行われた。
ロッジカードクラブに発行された令状の抜粋
ロッジ訪問時にポーカーをする捜査官
2025 年 4 月 17 日、TABC はザ ロッジに対する潜入捜査を開始しました。これには、ポーカーをプレイする複数のエージェントとの複数回の旅行が含まれていました。エージェントには、最初の出張でカードをプレイするために各 600 ドルが与えられました。エージェント ティーグは 200 ドル相当のチップを購入し、エージェント アルファロは 100 ドル相当のチップを購入し、どちらも $1/$2 のノーリミット ホールデム キャッシュ ゲームをプレイしました。
各潜入捜査官は、購入したチップ、プレイ中に注文した飲み物、警備員の有無、各セッション中にいくら勝ったか負けたかを注意深く記録しました。 2回目の潜入作戦は2025年5月9日に行われた。
さらに 4 回の秘密ポーカー プレイ作戦が行われ、最後は 2026 年 1 月 30 日に行われました。最後のセッション中、エージェント ティーグはマネージャーにザ ロッジでのプライベート ポーカー ゲームの主催について問い合わせました。
ザ・ロッジ・カード・クラブに対して発行された令状の抜粋
違法ギャンブルを証明しようとしていますか?
ローンスター州ではギャンブルは違法ですが、 テキサス州刑法 47.04 レーキが集められない限り、合法的なポーカーの可能性が高まります。そのため、州の 2 大ポーカー ブランドであるザ ロッジやテキサス カード ハウスなどのカード ルームは、ほとんどの州で見られる伝統的な実店舗のポーカー ルームとは異なる運営を余儀なくされることになります。
これらの部屋では、熊手を取る代わりに、会費と席料を請求します。しかし、ロッジ・カード・クラブはマネーロンダリングの疑いとともに、違法賭博の疑いでも捜査を受けている。潜入捜査官は、ザ・ロッジでプレーするために必要なメンバーシップのプロセスをメモしました。
宣誓供述書には、エージェント・ティーグはクラブを離れる際、他のTABCエージェントに対し、「クラブ内にいる間、会員権の証明や購入の必要性について尋ねられたことは一度もなかった」と伝えたとある。ただし、他のエージェントはゲームに参加する際にメンバーシップを購入する必要があると通知されたことも指摘されています。
ロッジの共同投資家にカーステッターとペトランジェロが名を連ねる
ニック・ペトランジェロ
令状はテンパス・ホールディングの株主に関する詳細も明らかにしており、2022年にザ・ロッジを買収したポークの投資家チームについての洞察が得られる。ポーク、アブダラ、レビンの3人は合わせて大株主としてリストされており、3人で会社の63.3％を所有している。
他の 18 名の投資家はそれぞれ 7% 未満の株式を保有しており、その中にはポーカー ビデオブロガーのオーウェンとニームが含まれており、彼らは過去にザ ロッジの所有権に最も関係していると考えられています。令状にはまた、ジェイミー・カーステッター、ニック・ペトランジェロ、ライアン・フィー、ジャマン・バートン、ポーク誌の長年の編集者トーマス・“SrslySirius”・キーリングなどの著名なポーカープレイヤーやコンテンツクリエーターがカードルームの共同投資家としてリストされている。
Fee と Petrangelo は、ポーカー トレーニング サイトでも Polk と協力しました。 アップスイング ポーカー、2025 年 8 月にオンライン懸賞ポーカー サイトに販売されました ClubWPT ゴールド 金額は非公開。言及された少数株主はいずれもTABCの調査の対象ではないようだ。
ザ・ロッジの次は何でしょうか？
強制捜査から1週間が経ったが、まだ起訴されていない。今後数日以内に状況が変わるかどうかは不明です。しかし、別のテキサス ポーカー ルームであるオースティンのロッジ カード クラブは閉鎖されたままで、いつ再開するかは未定です。ただし、サンアントニオのロッジ カード クラブはまだ運営されています。
ポーク氏は月曜日に声明を発表した。同氏は「私はロッジの運営におけるいかなるマネーロンダリングにも関与しておらず、今もそのような知識はない」と述べた。
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#ロッジポーカー襲撃マネーロンダリング捜査を明らかにする令状