ロシア企業はウクライナ侵攻以来、英国の島嶼領土を経由して80億ドルの貿易を行っている。ロシア

石油掘削装置からモスクワの政治エリートと関係のある豪華ヨットに至るまでの物品の流れを浮き彫りにした報告書によると、ロシア企業はウクライナ侵攻以来、英国の秘密の島嶼領土を利用して80億ドル（59億ポンド）の貿易を行っている。ロシアによる隣国への攻撃4周年の翌日に発表されたこの分析は、クレムリンのねじをひっくり返すことを目的とした制裁の執行において英国の海外領土が果たした役割に疑問を投げかけている。反汚職団体のロシア事務所が亡命中に書いたもの トランスペアレンシー・インターナショナル、報告書は、ロシアの金を生み出す石油部門向けの150隻以上の豪華ヨット、数十機の航空機および機器を含む貿易協定を明らかにしている。特定された 29,000 件のトランザクションの分析: ウラジーミル・プーチン大統領の同盟者と関係のあるヨット。 クレムリン支援の石油プロジェクト用の掘削キット。 石炭はウクライナの親ロシア派元大統領と関係がある。 チェチェンの軍閥ラムザン・カディロフと関係のあるジェット機。 研究者らは、精査した公式データによって明らかになった貿易の95％以上が、英領ヴァージン諸島、バミューダ、ケイマン諸島、ジブラルタルの4つの領土を経由していることを発見した。ほとんどの取引は2022年に課された国際制裁の直後に行われたが、トランスペアレンシー・インターナショナルは2025年1月までのデータからより最近の取引も多数発見した。2022年の取引には、「ヨット」という表現を使用した65件の取引が含まれており、多くの場合、トルコと黒海を挟んだロシアのソチ港との間の送金の一部としてオフショア事業体を使用している。ヨットの取引件数は2023年に97件に増加し、その中にはロシアに併合されたクリミアの一部への配送も含まれていた。貿易データによると、マーリンと名付けられたもう1隻は、2022年にケイマン諸島の会社を通じてロシアに引き渡された。によると ロシアの独立メディアProektの報道、それは寡頭政治家スレイマン・ケリモフによって購入され、その後ウラジーミル・プーチンの側近の上級人物に与えられた。ケリモフ氏は英国の制裁リストにも含まれている。ケイマン・ファイナンスの広報担当者は、英国の制裁法が同島に適用され「即時施行された」と述べた。彼らは、ヘクトール作戦として知られる英国政府との共同作戦の一環として97億ドル（72億ポンド）以上のロシア資産が凍結されたと述べ、英国の海外領土担当大臣スティーブン・ドーティ氏がこの作戦を「ベストプラクティスの優れた例」と呼んだと付け加えた。トランスペアレンシー・インターナショナルが分析した80億ドルの貿易のうち、44億ドルは英領ヴァージン諸島（BVI）の企業に関係しており、BVI政府は法人所有権の公開登記簿導入計画に足を引っ張っているとして英国から警告を受けている。制裁対象の親ロシア派元ウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコビッチ氏の家族と関係のある企業が、ウクライナ占領地で採掘された石炭をトルコに送ったと伝えられている。 ラトビアに拠点を置くロシアのメディア「iStories」によると、。これらの販売による収益は、貿易データで見つかったBVI企業に登録されたオフショア口座に送金されたと伝えられている。トランスペアレンシー・インターナショナルは、BVIは、島々に関わる取引のほとんどがロシア企業からの天然資源の購入を含むロシアからの輸出であった点で、海外領土の中でも異例であると述べた。研究者らは「これはロシア企業が貿易収入を隠蔽しようとする試みにおいて特に優先事項を示している可能性がある」と述べた。BVIの広報担当者は、このデータは「実際の制裁違反には言及していないようだ」と述べ、BVIが2022年にロシア資産4億ドル以上を凍結したと付け加えた。島政府は英国の制裁を現地で実施・執行するための専任の制裁部隊を創設したと報道官は付け加えた。海外領土の中で 2 番目に多く使用されている管轄区域はバミューダで、その額は約 30 億ドルです。報告書によると、ロシア企業は石油・ガス業界の掘削設備の代金をバミューダの法人を利用して支払っていた。その中には、広大なサハリン2石油・ガスパイプラインを建設しているサハリン・エナジー・グループの一部門向けのガスタービンや杭も含まれていた。英国の石油会社シェルは2022年にサハリンプロジェクトから撤退し、現在はクレムリンが支援するガスプロムが過半数を所有している。ドバイに本拠を置く会社によるエアバスRA-73417型機の5500万ドル売却でも、バミューダの会社が仲介役を務めたとみられるが、この航空機は制裁対象のチェチェン軍閥指導者ラムザン・カディロフの家族が購入したとロシアのジャーナリストが報じている。バミューダ政府の広報担当者は、「制裁の枠組みに基づく義務の確実な遵守を引き続き確保し、管轄区域の完全性を維持するために主体と積極的に関与していく」と述べた。さらに、「個別の事件についてはコメントしないが、バミューダで施行されている制裁制度は幅広い活動や取引を禁止しており、特定の例外やライセンス根拠が含まれている」と付け加えた。トランスペアレンシー・インターナショナルは、「残念なことに、私たちは長年にわたって、不正な資金の流れ、脱税、制裁回避、その他の形態の不正行為が、責任を負わない管轄区域に登録されている企業や仲介業者を通じて行われている、機能不全に陥った均衡を観察してきました。」と述べた。英国政府は、BVIやバミューダなどの海外領土やジャージーやマン島などの王室属領に対し、完全にアクセス可能な実質所有権登記簿を導入するよう要求している。しかし、英国は、BVI政府がその新しい登録簿にアクセスできる人を制限することを許可することでBVI政府に屈服したと非難されている。ジブラルタルは、実質所有権登録簿を設立した最初の海外領土としてジブラルタルが「透明性のリーダー」であると述べ、報告書の中でジブラルタル企業が関与する取引は取引の1％未満に過ぎないと付け加えた。 #ロシア企業はウクライナ侵攻以来英国の島嶼領土を経由して80億ドルの貿易を行っているロシア