財務省は汚職対策検察局とモントロ事件の裁判官に対し、「30万ユーロの住宅ローンの大幅な償却 このローンに対応する年間に申告された収入に関して、PP の前財務大臣によって承認されました。
これは、 税務庁 EL PERIÓDICOがアクセスした報告書には、この事件の裁判官ルベン・ルスがすでに所有しており、その中で専門家はこれらの予防策が実行されていると警告している クリストバル・モントロの銀行口座が提供されていなかった 弟のリカルド氏も、2006年に同氏が設立したエクイポ・エコノミコ事務所からの支払いについて指摘している。
財務省によると、モントロ元大臣は、 Barckays Bank SA の住宅ローンの唯一の所有者 検査官らは「2006年から2008年の期間に相当する利息の支払いとともに償却された行使額」を強調している。情報はフォーム M196 (月次情報決算書) から取得されています。 前大臣の各年度12月31日現在の残高について、資金の流入量と流出量（2015年時点）は、申告されたさまざまな収入源から得られた金額と一致しました。
「前述のデータから、最終的にはギャップが明らかになる可能性があることが指摘されました。 明らかに償却するには不十分な資金/貯蓄 30万ユーロ以上が申告された」と報告書は既に長官の手に渡っていると明記されている。 タラゴナ裁判所の指示広場番号 2。この事件では、価格と引き換えに法的修正を行うことでガス会社を財政的に有利にする影響力行商計画の疑いが捜査されている。
転送
研究者らは報告書の中で次のように主張している。彼らは銀行口座を提供していません その中で、それは所有者または権限を与えられた者として現れ、それを入手する利便性を再度検討に委ねます。」 これらの制限にもかかわらず、彼らは一連のことを指摘しています。 2007 年 3 月から 2008 年 2 月までの間に、経済チームからあなたに有利な送金総額 137,338 ユーロ、 この最後の日付は、前大臣が同社の株主から離別した直後のことだった。
しかし、源泉徴収と口座への支払に関する年次概要によると、モントロ氏は2007年にのみ、「2007年評議会議長の報酬MYA」という概念の下、前回の銀行振込に関して20万ユーロ（源泉徴収7万ユーロを含む）の報酬を経済チームから受け取っていたはずである。 （理解する Montoro y Asociados、会社の最初の名前 調べました）。元大臣は 2008 年 1 月 22 日に同社取締役会会長を辞任しました。
事務所との関係
さらに、財務省が強調した金融資産およびその他の有価証券の運用に関する年次申告書および単一の公証インデックスによると、モントロ氏は 正式にエクイポ・エコノミコへの参加を維持しただろう そのため、専門家らは「完全な登録用紙、株式譲渡証書、調査対象の企業とそのパートナーに関連する営利企業に関する以前の文書の補足文書を入手できる」利便性を指摘している。
本紙が報じたように、報告書の同じセクションで、捜査当局はモントロの妻、ベアトリス・ブランケスが2回の経済チームを受け取ったことを強調しており、「モントロが同社の株式保有を正式に放棄した期間外に実施された。そのうちの1回は2008年10月に「譲渡」という概念で3,211ユーロでBBVAの口座に入金され、2回目は9月に同じ銀行に入金された。 2010年は6,238ユーロでした
シェア率
その一方で、司法警察が作成した報告書がすでに警告しているように、財務省はエクイポ・エコノミコが行った株式の売却価格と資金分配、さらには「エクイポ・エコノミコによる資金認識の顕著な性質」に注意を喚起している。 異動を受ける元パートナーとその配偶者もいる 彼の出発時とその後の両方で、提供された報告によれば、それは受け取った金額を超えるでしょう。」
一例として、財務省は同じく被告人が得た資金の移動を強調している。 349,000ユーロを超えるピラール・プラテーロ、 パートナーとしての立場で、2009 年 7 月から 2012 年 1 月までエクイポ エコノミコの資本の 2% を出資しました。
」株式資本の 2% の所有権でこのような金額が得られるという認識は驚くべきものです。 そうした乖離を解明するデータは見つからず、モントロ氏が捜査対象となった会社の株式の30％を保有していると認識されていたと認識されている、提供された口座で判明した内容と比較したものである」と財務省報告書は指摘しており、プラテーロ氏はこう付け加えている。 2002年から2003年まで元大臣の顧問を務めた リカルド・マルティネス・リコが財務次官の職にあったときの首席補佐官。その後、20016 年 12 月に、 「彼女はSEPIのディレクターに任命された」、EL PERIÓDICO がアクセス権を持っているドキュメントを追加します。
隠れた受益者
そしてこれらすべてを財務省は、同局の口座には「多数の小切手、送金、ローン返済、銀行カード、海外事業、年金・生命保険プランが発見されているが、その詳細や受取人は明らかにされていない」と主張している。
したがって、調査対象企業、その主要パートナーおよび関連会社に提供された口座において、「400枚以上の小切手で230万ユーロを超える額の支払いと、300枚以上の小切手で410万ユーロを超える収入」について詳述している。2006年から2019年の期間に調査された事務所への定期的な支払い 総額84万ユーロを超える生命保険/年金保険料の支払いに特有の銀行の概念に基づく。」
モントロ氏が設立した事務所、エクイポ・エコノミコは、訴訟/EPの根拠となった電子メールの取り消しを要求
最後に、彼らは次のことを強調しています。 「外貨」での具体的な送金 2008年3月13日に行われたこの事件は、「クリストバル・モントロ・ロメロ氏が捜査対象の会社の所有権から正式に離脱したのと同時」の出来事である。 ウェルズ・ファーゴ銀行はサンフランシスコ（米国）にあります。 「この概念によれば、当該譲渡の受益者は、米国における当該口座の所有者、受益者、移動に関する詳細な情報を入手する利便性を考慮した上で、調査対象の企業そのものとなるだろう」と研究者らは報告書で結論づけている。
モントロの弟
研究者らは、法人税で提供されている情報によると、次のように述べています。 元大臣クリストバル・モントロの弟がパートナーだった 2007 年 12 月から 2012 年 9 月までエクイポ・エコノミコ社の管理下にあったため、産業ガス会社アベロ・リンデからの「汚染された資金」が「そのような地位を持たなかったときに」同社に届いた。国税庁は、リカルド・モントロ氏の口座も汚職防止支援部門に研究のために提供されていない口座の一部であるため、これらの資金の宛先を特定することはできないと付け加えた。
研究者らは、エクイポ・エコノミコのパートナーは次のように主張している。 彼らはそれに相当する割合を受け取っていませんでした。 したがって、フェリペ・マルティネス・リコとフランシスコ・ピエドラスは「参加率に相当する額よりも低い額を受け取ることになる」一方、リカルド・モントロ（捜査対象の大臣の弟で2.1％を受け取っているが、これは以前の報告書で示された条件でM200のデータによれば孤立した可能性がある割合と同様の割合）である。
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#モントロケース #財務省モントロ氏の既知の収入による住宅ローンの大幅な償却に不信感