キャッスルロックの女性は最近、海外工作員がロマンス詐欺で得た約350万ドルを処理した罪で刑務所に送られ、自身も詐欺で多額の自己資金を失った。
事件文書によると、ロリー・アン・キンボールさん（52歳）は、夫の死後、2022年初めに出会い系アプリを通じて知り合った「ジョー・ハート」と名乗る男性に送金した。 「ジョー・ハート」は、長期間海底石油掘削施設に住み、そこで働いていると主張したが、キンボールとの関係には真剣に取り組むと宣言した。
その年の後半、「ハート」はキンボールに経済的援助を求めた。事件文書に記載されているように、彼女は「ハート」に「多額の自分のお金」を暗号通貨経由で送金したという。正確な金額は法廷記録では明らかにされていない。
しかし、同じ記録の中で、コロラド地区連邦司法長官局の連邦検察官は、「ジョー・ハート」は実際にはナイジェリア国民であり、「豚屠殺」陰謀の一員であったと主張した。 「豚解体」とは、予期せぬ医療処置、葬儀費用、銀行口座の凍結や事業費などの経済的緊急事態をでっち上げて、詐欺師が詐欺被害者から金銭を巻き上げる計画を実行する前に、賞賛して被害者を「太らせ」て信頼を得るという詐欺師のプロセスを指す。
事件文書によると、支払いを受け取ってから1か月後、「ジョー・ハート」さんはロマンス詐欺の他の被害者から得た金をキンボールに送金し始めたという。キンボールは合計で、少なくとも 15 人の他の被害者から 3,490,556 ドルを「ジョー・ハート」のデジタルウォレットにほぼ 2 年間シャッフルしました。その際、彼女は少なくとも 20 の銀行口座と少なくとも 7 つの仮想通貨口座を利用し、銀行や仮想通貨取引所が彼女の活動について質問し始めたため、新しい口座を開設しました。
この事件の司法取引では、キンボールが捜査の初期にその知識を否認していたにもかかわらず、連邦検察はキンボールが詐欺被害者からの資金を知っていたことを証明する用意があると主張した。
これらの検察官は、キンボールが違法行為の過程で受けたいくつかの警告も列挙した。
- 伝えられるところによると、友人は金のやり取りの前にキンボールさんに「ハート」は実在の人物ではないと告げ、連絡を取るのをやめるよう勧めたという。検察側は、キンボールさんはそのアドバイスに従って自分の活動を友人たちに隠したと主張している。
- キャッスルロックの警察官は、キンボールに8万5000ドルを送金した被害者から連絡を受け、2022年12月と2023年1月の2回、キンボールと面会した。伝えられるところによると、警察官はキンボールに対し、彼女が犯罪行為に関与しており、その役割により法的結果に直面する可能性があると語ったという。
- キンボールさんは2023年9月に別の被害者から直接連絡を受けた。事件資料によると、キンボールさんは手紙を受け取り、被害者に返信し、ロマンス詐欺に参加し続けた。
- 2023年12月に仮想通貨プラットフォームがキンボールさんに連絡を取り、不審に入手されたと思われる50万ドル近くについて十分な説明もせずにアカウントを停止すると脅迫した。
- 同月、銀行も同じ理由でキンボール氏に連絡した。司法取引によると、キンボールさんは銀行に嘘をつき、被害者は彼女の新たな生命保険事業の設立を支援した投資家だと主張した。
- 別の銀行は、「説明のつかない多額の資金の流れ」が入ったため、2024年9月にキンボール氏の口座を閉鎖した。銀行は資金源が合法であることに疑念を表明した。
キンボール氏は2025年7月に連邦大陪審に起訴された。彼女は2か月後に司法取引に署名し、警告を意図的に無視し、銀行に嘘をつき、不正に得た資金を扱ったことを認めた。
その代わりに、連邦検察はキンボールに対する24件の刑事訴追のうち、1件を除いてすべてを棄却した。
司法取引では、キンボールが主に住宅ローンの支払いや家族への贈り物として、少額の資金を個人的に自分のために使ったと述べている。
キンボール氏は3月20日、マネーロンダリング共謀の単一罪で連邦刑務所で1年1日の刑を宣告された。裁判官が任期を全うするために米国刑務所局に出頭するよう15日間の猶予を与えた後、彼女はデンバーの法廷から出て行った。彼女はフェニックスに収容されると予想されている。
判事はまた、キンボールに対し、詐欺被害者から奪った金のうち311万2990ドルを返済するよう命じた。
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