2024年11月、国家警察職員らは麻薬密売から隠した2000万ユーロを「追った」UDEF長官オスカル・サンチェスを逮捕した。それ以来、彼は仮刑務所に収監されているが、国家裁判所は少しずつ概要の秘密を解除してきた。最新のニュースは2週間前に発表され、4人が逮捕され、「麻薬警察」が25億ユーロ相当の58トンのコカイン導入に協力したことが明らかになった警察報告書が発表された。
アレハンドロ・セオアネ氏はマネーロンダリングの捜査対象者の一人の弁護士で、同氏はこの犯罪の分析に「情熱を注いでいる」という。 この種の犯罪の研究に強い関心があったため、彼はマネーロンダリング専門の弁護士として長年活動してきました。ヴォゾプリでのこのインタビューで、彼は国家法廷で何年も続いているこれらの大義を弁護することがどのようなものか、暗号通貨が果たす役割、そして他国との協力がどのようなものであるかを語ります。
質問: 経済犯罪やマネーロンダリングなどのマクロ事件で、検察が最も頻繁に犯す間違いは何ですか?
答え： 私は 3 つを強調します。この種のケースで最も繰り返される間違いは、量と質を混同することです。山ほどの銀行取引、会社、チャット、レポートが提供され、その量がすでに有罪を証明していると思われることもあります。そしてそのときこそ、弁護人が出番しなければなりません。
2 番目の誤りは、各調査員の役割が十分に個別化されておらず、あたかも全員が同じことを知っていて平等に参加しているかのように、問題がブロックとして扱われていることです。近くにいるからといって必ずしも参加するわけではありません。そして第三に、マネーロンダリングという犯罪は、資金の出所が何であったのか、具体的にどのような行為が隠蔽とみなされるのか、そしてなぜこの行為に合理的な代替説明がないのかを正確に説明することなく、ほぼ自動的に以前の犯罪に追加される傾向があることを強調したいと思います。
Q: あなたは、2,000万ユーロを押収されたUDEFの元長官に対する訴訟で、国家裁判所で取り調べられた者の一人を弁護しています。これほど大規模な訴訟において、弁護側の観点から見ると、より複雑なものは何でしょうか?
R: この規模の問題では、弁護側にとって最も複雑なことは、訴訟の何千ページにもわたる調査を進めることです。個別の資料、専門家の報告書、国際文書など。優れた防御の仕事は、多くの場合、混乱を整理し、関連性のあるものと印象的なものだけを分離し、複雑に見えるものをシンプルにすることに成功します。
この種のケースでは、私にとって不可欠な考え方があります。「誰もまとめの流れに流されてはならない」ということです。刑事責任は個人的なものであり、伝染することはできません。
Q: この種の活動における他国との協力はどのようなものですか?
R: この種の目的における国際協力は一般的であり、多くの場合、不可欠です。お金は国境や資金洗浄回路を理解できません。そのため、司法と警察の協力メカニズム、銀行および企業情報の要求、およびさまざまな管轄区域の時代や要件に応じた手順が使用されます。
それは機能しますが、即時ではありません。各国には独自の手順、保証、リズムがあり、それが訴訟の全体的な期間に影響します。さらに、防衛にとっては、情報がどのように取得され、それがどのように手続きに組み込まれるかが決定的なものとなる可能性があるため、この国際的な側面は非常に慎重な監視を必要とします。
Q: この原因は麻薬密売を超えているようですが…マネーロンダリング活動において暗号資産は通常どのような役割を果たしており、この種のスキームではどのように使用されていますか?
R: 暗号資産は、速度、資金の断片化の容易さ、ウォレットやプラットフォームを移動する際の複雑さの 3 つの理由から、特定の洗浄スキームにおいて便利なツールとして現れることがよくあります。
これらは、資金を変換したり、異なる住所やサービス間で資金を移動したり、時には引き出し、購入、仲介業者を通じて伝統的なお金に戻したりするために、簡素化された方法で使用されます。さて、解体すべき通説があります。ブロックチェーンは痕跡を残しますが、それは「目に見えない」ものではありません。多くの場合、難しいのは、各ステップを誰が管理しているのか、そのトレースが何を示しているのかを正確に特定することです。つまり、暗号通貨の世界ではフットプリントが不足することはありません。多くの場合、欠けているのは、足跡を残した人の名前です。
Q: 刑法には、新しいテクノロジーによるサイバー犯罪やマネーロンダリングを効果的に訴追する準備ができていますか?
R: 刑法にはツールがありますが、大きな挑戦は標準であるだけでなく、試練でもあります。テクノロジーの変化はあまりに早く、実際には、しっかりとした捜査と弱い捜査の違いは、通常、デジタル証拠を確保し、適切に保存し、法廷でわかりやすい方法で説明するための技術的手段、専門家、機敏な対応があるかどうかにあります。どの条文を適用するかが問題ではなく、何を明確かつ確実な方法で証明できるかが重要です。
Q: 国内裁判所での手続きは何年も続けられるのでしょうか?こうした遅れは弁護権や捜査対象者の個人的な状況にどのような影響を与えるのでしょうか?
R: 手続きが何年も長引くと、その影響は弁護の権利、そして何よりも捜査対象者の生命に直接影響します。法的には、時間は明確さを妨げます。記憶は劣化し、証拠は分散し、文脈は失われ、複雑な現実を再構築することは法廷を含む誰にとってもより困難になります。
しかし、それが最も顕著なのは人間的な側面です。たとえ有罪判決が出なかったとしても、未解決の刑事事件を何年も抱えて生活することは、評判、仕事、家族、感情のバランス、そしてもちろん経済的にも影響を及ぼします。
Q: この遅延は、たとえば不当な遅延を軽減するなど、被告に利益をもたらす可能性はありますか?
R: はい、この特定の側面、つまり不当な遅延の軽減を適用する際に利益を得ることができます。でも気をつけてください！それは「遅ければ遅いほど良い」という問題ではなく、遅延が真に不当で異常であり、弁護側の責任ではない場合には、裁判所は刑を減軽することでそれを埋め合わせることができるということである。つまり、中心的な考え方は、訴訟が本質的に複雑な場合ではなく、遅延が不当である場合に緩和が適用されるということです。
Q: BP-Boutique Penal がマドリッドにオープンしたばかりです。そのアイデアはどのようにして生まれたのですか？
R: それは私の必要性の結果として生じます。具体的には、2025 年中に、刑法分野で真に個別化された専門的なサービスを提供するためのチームを編成し、体制を構築する必要がありました。そして2026年にそれが到来したのです BP- ブティック ペナル これにより、チーム全体の可視性が向上します。当事務所は、以前に依頼者が来ていたアレハンドロ・セオアネ事務所だけではなく、全国各地で刑事事件を扱う刑事弁護士のチームです。このチームには、シニアからジュニアまで、あらゆるプロフィールのプロフェッショナルがいます。
Q: このプロジェクトの目的は何ですか?
R: 短期および中期的には、当社には非常に明確な目標があります。それは、より多くの高レベルの専門家を採用することで当社の価値を高めることです。しばらくの間取り組んでいることがあります。
これは私たちのチームにとっても、クライアントにとってもプラスとなります。そしてもちろん、私たちは、差別的価値としての高度な専門化に取り組んでいるため、刑法の参照権の 1 つとして自らを強化することを目指しています。そしてより具体的には、経済およびビジネス刑法、行政に対する犯罪、麻薬密売、殺人および殺人、性犯罪などの問題における弁護と訴追においてです。
#アレハンドロセオアネ元UDEF事件の弁護士仮想通貨はマネーロンダリングに有用なツールである