ワシュヘンデル。写真提供者: BeInCrypto
連邦大陪審は、いわゆるポンプ・アンド・ダンプ計画を組織し、米国およびその他の国で投資家をだまし取ったとして、幹部と従業員10人を起訴した。
調査はゴットビット、ヴォルテックス、アンチアー、コントラリアンの従業員を対象としている。取締役2名を含む被告3名が逮捕され、シンガポールから引き渡された。 Gotbit は、トークンミラー作戦の前段階の一環としてすでに影響を感じています。
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「引き渡された被告3人に加えて、他の2人もすでに自白し、アラセリ・マルティネス・オルギン連邦判事によって判決を受けた」とプレスリリースは発表した。
この容疑は、FBIとIRS刑事捜査局（IRS-CI）による共同のおとり捜査に端を発している。捜査官は、マーケットメイキング会社が運営する違法なウォッシュ取引サービスを解明するために、いくつかの仮想通貨トークンを作成した。
ウォッシュ取引は、トレーダーが資産の売買を繰り返して、取引活動が活発であるかのように装う市場操作の一形態です。この人為的な出来高は投資家を誤解させ、高い需要をシミュレートし、価格を歪める可能性があります。
被告１０人はロシア、インド、台湾、セルビアの国籍を持っている。この国際的な広がりは、仮想通貨市場の操作が国境を越えて行われていることを明らかにしています。
現在までに100万ドル以上の仮想通貨が押収されている。さらに、有罪判決が下された場合、各被告には最高20年の懲役と最高25万ドルの罰金が科せられる。
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元の記事 FBI、ウォッシュ取引反対作戦で外国人10人を逮捕 カミナ・バシールの作品は、次のサイトでご覧いただけます。 de.beincrypto.com
#FBIウォッシュ取引反対作戦で外国人10人を逮捕