CBI、RCom の Anil Ambani に対して ₹3,750 CR LIC 詐欺事件で新たな訴訟を起こす |会社ニュース

CBIは水曜日、インド生命保険公社（LIC）に3,750億ルピーの損失を与えた疑いで実業家のアニル・アンバニ氏とリライアンス・コミュニケーションズ社を新たに告訴したと当局者が発表した。

CBIはLICからの告訴に基づき汚職防止法の規定に基づき、共謀、不正行為、横領の疑いで訴訟を起こしており、同社とアニル・アンバーニ氏に対する4件目の訴訟となるという。

同庁は、LICが不正に1億ルピー相当の非転換社債（NCD）を引き受けるよう誘導されたと主張している。リライアンス・コミュニケーションズ社とその経営陣が会社の財務健全性、NCD加入中にLICに提供したセキュリティと資産保障に関して行った虚偽の表明に基づき、2009年から2012年の間に4500億円。

保険会社は 3,750 億ルピーを超える損失を被り、同社に対して法医学監査を命じました。

BDO India LLPが実施した2020年10月15日付のフォレンジック監査報告書は、RCOMとその経営陣が銀行や金融機関から調達した資金の悪用、子会社を通じた資金のルーティング、セールインボイス融資の悪用、架空の手形の割引、企業間預金/シェル関連団体を通じた組織的な資金の吸い上げ、架空の債務者の創出と償却、および売掛金と担保の重大な過大表示。

容疑と資産の間に不一致があると述べた。