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2026-03-21 16:08:00
CBIは土曜日、リライアンス・コミュニケーションズ社とアニル・アンバニ社が関与した29億2,905万ルピーの銀行詐欺容疑に関連して、リライアンスADAグループの元グループマネージングディレクター2名を捜査したと関係者が発表した。
別の事件として、同庁は、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス社とマハラシュトラ銀行が関与した5,700万ルピー以上の詐欺容疑に関連して、オーサム・インベストメント・アンド・インフラストラクチャー社の顧問サンジェイ・ダンギ氏を捜査したという。
オーサム・インベストメント・アンド・インフラストラクチャー社は、リライアンス・コマーシャル・ファイナンス社とリライアンス・ホーム・ファイナンス社の資産を引き継ぎ、現在調査中である。
当局者らは、金融機関や銀行がリライアンス・コマーシャル・ファイナンス社とリライアンス・ホーム・ファイナンス社に関連して90億ルピー以上の損失を被ったと主張した。
同庁は最近、インド国立銀行の告訴状に登録されたリライアンス・コミュニケーションズ事件の「被告」であるアニル・D・アンバニ氏を2日間尋問した。
SBIの告訴に基づくFIRによると、リライアンス・コミュニケーションズはさまざまな金融業者に対して4万ルピーを超える未払いの会費を抱えており、2018年の数字によればSBIだけでも29億2,900万ルピーのエクスポージャーに直面しているという。
CBIの広報担当者は、29億2,905万ルピーの詐欺を主張するSBIの告訴状に基づき、FIRが2025年8月21日に登録されたと述べた。
同氏は、リライアンスADAグループの元マネージングディレクターであるゴータム・ドーシ氏とサティーシュ・セス氏が土曜日に当地CBI本部の捜査官に出頭し、取り調べを受けたと述べた。
広報担当者によると、もう一人の元グループマネージングディレクター、アミターブ・ジュンジュンワラ氏が今週初め、3月18日に検査を受けたという。
2025年に発表された声明の中で、アンバーニの広報担当者は、SBIの苦情は10年以上前に遡る問題に関係していると述べた。
声明によると、当時アンバニ氏は非業務執行取締役であり、日常業務には何の役割も持たなかった。
さらに、この問題は全国会社法裁判所（NCLT）および最高裁判所を含むその他の司法裁判所での司法判断に委ねられていると付け加えた。
同紙によると、アンバニ氏は権限あるフォーラムの前でSBIの宣言に異議を唱えた。
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