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2025-02-06 18:07:00
連邦政府が言うように、それは紹介します 組織犯罪と戦うための新しい措置 カナダでは、米国からの関税の脅威を引き起こすのを支援して、専門家は、カナダのマネーロンダリングの問題が長すぎて迫ってきたと言います。この問題により、フェンタニルプッシングカルテルがこの国で足場を獲得しやすくなります。
ドナルド・トランプ米大統領は、フェンタニル危機を使用して、カナダに対する幅広い関税を正当化し、カナダを介して大量の薬物が米国に入っていると主張しています。
カナダは米国のすべての国境のフェンタニル発作のわずか0.2％を占めていますが、近年、この国はフェンタニルの消費者であり輸入業者から生産者と輸出業者に移行しています。 1月のレポート Financial Watchdog Fintracによる。
カナダで活動する約100の組織犯罪グループ（を含む 3つのグループ 研究者によると、フェンタニルの供給に専念しています。
「フェンタニルについての議論は、2つの方法でマネーロンダリングに密接に結びついています」と、ロイヤルミリタリーカレッジとクイーンズ大学の教授であり、の著者であるクリスチャンループレヒトは言います 汚いお金：カナダの金融犯罪。
カナダ市場向けにカナダで生産されたフェンタニルからの利益は、銀行、不動産、カジノ、その他の面を通じて国内で洗濯されることがよくあります。
しかし、これらの操作は通常、より広いネットワークに接続されています 前駆 サプライヤー 国外に拠点を置く他の犯罪グループは、カナダで生産されたフェンタニルに関連する大規模な多国籍のマネーロンダリング作戦につながりました。
「フェンタニルの過剰生産の結果 [in Canada]Leuprecht氏は述べた。彼は、少なくとも関税の脅威の前に、自由貿易地帯であるため、組織犯罪グループがカナダを選択するため、組織犯罪グループを選択すると付け加えた。偶然。それはあなたのリスクを減らすため、設計によるものです。それはあなたの検出を減らします」と彼は言いました。
ドナルド・トランプ米大統領は、「大量」のフェンタニルがカナダから米国に渡ると述べていますが、実際、アメリカ国境で押収された合成オピオイドの1％未満は北の国境にあります。
カナダの銀行は、カナダと米国の両方で小売支店を運営しているため、人気があり、1つの機関を使用して米国カナダ国境の両側で犯罪者が銀行を銀行し、それによってLeuprechtによると、検出の可能性を減らします。
たとえば、TD銀行での最近の危機により、金融機関は、その緩い反マネーロンダリング体制により、フェンタニルの人身売買業者がアメリカ支店を通じて6億7000万ドルを洗濯することができることを認めていました。
米国司法省 罰金 カナダ銀行は、そのスキームでの役割について30億ドルの米国で、カナダの罰金は比較的少ないです – Fintracの罰金TDわずか900万ドルのCDN 数ヶ月前 マネーロンダリングのコンプライアンス規則に違反するため。
カナダと米国の間の取引の一環として、ジャスティン・トルドー首相は、カナダがフェンタニル皇帝を任命し、麻薬カルテルをテロリストとしてリストし、国境監視を強化し、組織犯罪、フェンタニル、マネーロンダリングに対抗するための共同ストライキ部隊を立ち上げると述べた。
Leuprecht氏によると、犯罪グループのマネーロンダリング作戦を混乱させることは、個々のフェンタニルの操作を標的にするよりも衰弱させるでしょう。
「犯罪者が麻薬を動かし、麻薬を生産している方法、彼らがお金を洗濯している方法、そして関与する大量のお金をどのように洗濯しているのか、それは政府にとって優先事項ではなかった」と彼は言った。
それは変化する可能性があります：RCMP バスト この秋のカナダの歴史における最大の麻薬「スーパーラブ」であり、連邦政府は後に秋の経済声明で、AML監視ペナルティを違反あたり少なくとも2,000万ドルに増やし、刑事犯罪の罰金を増やすという提案を浮かび上がらせました。また、2024年の予算で、犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロリストファイナンス法の法律を修正することを発表しました。
コンプライアンスの専門家は、「雪の洗浄」は普及していると述べています
トロントのAMLショップのコンプライアンスリーダーであるMichael Ecclestoneは、カナダのマネーロンダリング防止規制を順守する義務がある企業に助言しています。カナダにはマネーロンダリングの特定の名前があることに注意してください – 「雪の洗浄」 – 彼は問題が広まっていると言います。
「これがどのように行われるかにはほとんど制限はありません」とエクレストンは言いました。宝石商、ゴールドディーラー、証券ディーラーなどの小規模なビジネスを通じてお金を洗濯することができると述べました。
プロのマネーロンダラーは、不正な請求書や貿易の取り決めなど、さまざまな戦術を使用して、銀行口座や実際の資産のないシェル企業の間を行き来してお金を移動します。
企業が疑わしい活動を報告しなかったとき、問題は発生します。それがいくつかのグループが求めている理由です より厳しい罰則 AML法の違反のため。
カナダでは、「1つの地域が資源の不足と焦点の不足のために絶えず呼び出されたことが起訴の量です」とEcclestoneは述べた。
彼は、反債務法を更新し、問題に取り組むための適切なリソースを警察と捜査官に武装するために協力して努力があったのは長い時間が経ったと言いました。
フェンタニルに焦点を当てることは、「腕のショットと当局に衝撃を提供し、カナダで見られる現在のマネーロンダリングのレベルのレベルに対処できるようにするためのそのプロセスを開始するために」追加した。
「彼らがそこからお金を稼ぐとは思わないなら、誰もフェンタニルを交換しません。」
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