ブリュッセル — 警察が入ってる イタリア、 オーストリアルーマニアとスロバキアは木曜日、欧州連合（EU）からパンデミック後の救済基金数億ユーロを吸い上げた疑いに関する捜査の一環として22人を逮捕した。
欧州検察庁によると、この６億ユーロ（６億５０００万ドル）はパンデミック後のイタリアの資金の一部だった。
EPPOは、犯罪組織が2021年から2023年までのイタリア国家復興・強靱化計画から返金不可の資金を流用した疑いがあると述べた。
イタリアのプログラムは、EU諸国がウイルスで荒廃した経済に新たな命を吹き込むことを支援するために考案された数十億ユーロ規模の計画であるEUの復興・強靱化ファシリティによって資金提供されている。
EUの統計によると、イタリアの国家復興・強靱化計画は域内最大で、補助金と融資総額1944億ユーロ（2110億ドル）相当で、2019年の国内総生産の10.8％を占める。
EPPOは、イタリア・ヴェネツィアの金融警察が、予審判事が出した6億ユーロ以上の資産凍結命令を執行したと発表した。 ヴェネツィアの金融警察は、高級アパートや別荘、多額の仮想通貨、ロレックスの時計、カルティエの宝飾品、金、高級車も押収されたと発表した。
「他の加盟国の法執行機関の支援により、イタリア、オーストリア、ルーマニア、スロバキアで22人が逮捕された」とEPPOは述べた。
「8 人の容疑者が公判前拘留されているが、（別の）14 人の容疑者は自宅軟禁されており、会計士 1 人は職務を禁止されている。 容疑者や捜査対象の企業の敷地も捜索や証拠押収の対象となっている。」
EPPOによると、この犯罪組織は、海外市場に進出する架空の中小企業を支援するための返済不要の補助金を申請する際に、虚偽の企業貸借対照表を使用した疑いがあるという。
犯人らは「会計士、サービスプロバイダー、公証人」のネットワークと共謀して、オーストリア、ルーマニア、スロバキアの銀行口座に送金した資金を手に入れた疑いがある。 EPPOによると、容疑者らはVPN、海外にあるクラウドサーバー、暗号資産や仮想通貨などの先進技術を使用していたという。 人工知能 ソフトウェア。