ワシントン – 米国司法長官 発表 その12人は、エイリアンの密輸、亡命詐欺、および利益のために何千人ものエイリアンを米国に違法に連れて行ったマネーロンダリングスキームを含む国際的な陰謀における彼らの役割に対する控えめな起訴で起訴されました。米国市民権および移民サービスは、調査において重要な役割を果たしました。
裁判所の文書によると、被告は、ビザ申請の準備、数百万ドルの支払い、移民プロセスの搾取により、キューバ国民の違法な国民の違法な参入を促進する多作なエイリアン密輸作戦を運営しました。
「勤勉な調査を通じて、USCISと私たちのパートナーは、移民システムを弱体化させ、違法なエイリアンで私たちの国をあふれさせようとしたエイリアンによって運営されている複数の数百万の数百万ドルの犯罪陰謀を暴露しました。 「この犯罪組織は、偽の亡命請求の戦線を運営し、全国の軽薄なアプリケーションを追い出しました。私たちの移民システムを搾取しようとする犯罪者に。
訴訟に取って代わる告発：
- ラザロ・アラン・カブレラ・ロドリゲス、27歳、フロリダ州ハイアーア（米国に違法に居住）。
- フロリダ州タンパのユニエル・リマ・サントス、30歳。
- Liannys Yaiselys Vega-Perez、26歳、テネシー州レバノンに違法に住んでいます。
- マリアニー・ルシア・ロペス・トーレス、25歳、キューバに住んでいる（以前はフロリダ州ハイアレア）。
- キューバのフランディ・アラゴン・ディアス、33歳（以前はフロリダ州タンパに違法に住んでいた）。
- エリック・ベンチュラ・カストロ、23歳、フロリダ州ハイアレアに住んでいます。
- フロリダ州タンパのミゲル・アレハンドロ・マルティネス・バスコンセロス、30歳。
- テキサス州ケイティに住む30歳のWalbis Pozo-Dutel。
- エマニュエル・マルティネス・ゴンザレス、28歳、フロリダ州ハイアーアに違法に居住。
- フロリダ州タンパのルイス・エマニュエル・エスカロナ・マレロ、31歳。
- フロリダ州タンパのレイラ・リバタド・トレト・サントス、31歳。そして
- Gisleivy Peralta Consuegra、40歳、フロリダ州タンパ。
取ってくれない告発によると：
- Gisleivy Peralta Consuegraを除くすべての被告は、経済的利益のためにエイリアンの密輸を犯すという陰謀で起訴されています。
- ユニエル・リマ・サントスとフランディ・アラゴン・ディアスも、経済的利益のためにエイリアンの密輸で起訴されています。
- Uniel Lima-Sattoos、Liannyan。
- ラザロ・アレイン・カブレラ・ロドリゲス、ユニエル・リマ・サントス、リアニー・ヤイゼル・ベガ・ペレス、フランディ・アラゴン・ディアス、エリック・ベンチュラ・カストロ、ミゲル・アレハンドロ・マルティネス・バスコンセロス、ルイス・エマニュエル・エスカロナ・マレロ、そしてレイラ・リベタッド・トレット・サンテの魔術師は魅力的です。
2021年1月から2025年6月まで、被告はオンラインで偽のビザサービスを昇進させ、キューバ国民が欧州市民権の虚偽の主張を通じて米国の参入を確保できると主張している。彼らは、偽の住所と製造された文書を使用して、米国の税関および国境保護を伴う旅行承認（ESTA）アプリケーションのために何百もの不正な電子システムを提出しました。
エイリアンの密輸事業は、ソーシャルメディアアカウントと「Trámitede esta y visa de turismo a usa caudadanosespañoles」というタイトルのWhatsappグループなどの暗号化されたメッセージングプラットフォームでサービスを促進しました（スペイン市民のための米国へのESTAおよび観光ビザの処理）。 1つのプロモーションビデオは、パスポート、航空会社のチケット、ビザの承認のスタックを表示することでスキームを宣伝しました。
小さな事業として始まったものは、商業企業に成長しました。被告は、クライアントに1,500ドルから40,000ドルの請求を請求し、時にはプライベートプレーンをチャーターしてエイリアンのグループを移動させました。記録によると、彼らはフライトだけで250万ドル以上を費やし、Zelleなどの支払いアプリを通じて700万ドル以上を集めました。被告とその共謀者に関連する27の既知のアカウントに実施された財務分析に基づいて、エイリアン密輸組織は、陰謀の過程で1800万ドル以上を取り入れました。
被告は、亡命申請、労働許可、居住アプリケーションを約束する偽の移民事業であるAsesoria y Servicios Migratorios LLCを運営しました。現実には、会社はクライアントの知識や同意なしにボイラープレートの亡命請求をかき回し、独自のUSCISオンラインアカウントにアクセスすることさえブロックしました。
AsesoriaはInstagramで移民サービスの派手な広告で販売され、同時にエイリアンが国に密輸されているビデオを投稿しました。
調査と置き換えの起訴は、共同タスクフォースアルファの下で調整されました。国土安全保障省とのパートナーシップであるJTFAは、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドール、ホンジュラス、ホンジュラス、パナマ、コロンビアの公共安全性に影響を与え、セキュリティに影響を与えるメキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、パナマ、およびセキュリティにおいて、カルテルと国境を越えた犯罪組織を標的とする委任により、司法長官によって昇格および拡大されました。 JTFAは現在、南部および北部の国境に沿った米国の弁護士のオフィスからの詳細者で構成されています。専用の支援は、司法省の刑事部門の多数の要素によって提供され、人権および特別検察セクションが率い、マネーロンダリングおよび資産回復セクション、執行局、国際問題局などが支援しています。
JTFAは、DHS、FBI、薬物執行局、およびその他のパートナーからの実質的な法執行機関への投資にも依存しています。これまで、JTFAの仕事は、リーダー、主催者、およびエイリアン密輸の重要なファシリテーターを410人以上の国内および国際的な逮捕をもたらしました。 355を超える米国の有罪判決。 305以上の重要な刑務所の刑を課した。かなりの資産の没収。
米国国境警備マイアミマイアミセクター、USCISの詐欺検出および国家安全保障局のタンパは、ワシントンDCのHSIの人間密輸ユニットとCBPの国立標的センター国際断続タスクフォースからの実質的な支援を受けて、米国の調査努力を主導しました。ケイマン諸島の当局は貴重な支援を提供しました。
刑事部門のHRSPの裁判弁護士ジェナリードとフロリダ州中部地区の米国弁護士コートニーデリー補佐官がこの事件を起訴しています。
この事件は、違法移民の侵略を撃退し、カルテルと国境を越えた犯罪組織の完全な排除を達成し、暴力犯罪の加害者からコミュニティを保護するために司法省の完全な資源をマーシャリングする全国的なイニシアチブであるTake Back Americaの一部です。オペレーションテイクバックアメリカは、部門のプロジェクトの安全な近所からの努力とリソースを合理化します。
起訴は単なる申し立てです。被告は、法廷での合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無実であると推定されます。
USCISとそのプログラムの詳細については、uscis.govにアクセスするか、フォローしてください。 X（以前のツイッター）、 Instagram、 YouTube、 Facebook そして LinkedIn。
#12人が国際的なエイリアン密輸亡命詐欺マネーロンダリングの陰謀での役割を担当しました