国家警察は、返済されなかった融資による詐欺を目的としたネットワークに参加していた31人を逮捕した。この組織は 800 万ユーロの利益を得ることができたでしょう。
国家警察が声明で報告したところによると、このネットワークは非常に大きな規模の構造で構成されており、国土全域で170件の融資活動が行われたとされている。陰謀を解体する警察の作戦により、マラガ県で23人が逮捕され、8人がウエルバ、コルドバ、カディス、ポンテベドラ、ムルシアに分布している。捜査の結果、捜査員らは綿密に設計された犯罪組織にたどり着いた。逮捕者らはその中で広範な仲介会社のネットワークを構築し、そこでフロントマンが責任を負い、虚偽とマネーロンダリングによって偽装されていた。
したがって、彼らは取引先の金融機関に現れました。 彼らは十分な財務支払い能力を備えたクレジットを要求しました したがって、融資の形態に直面する自信が得られましたが、融資が支払われる予定がなかったため、このようなことは決して起こりませんでした。ネットワークの規模は 25 社がネットワークに参加するほどであり、全国各地で 170 以上の経済的性質の業務が行われており、その中で融資、信用枠、クレジット業務が際立っています。 レンタル ああ リース 車両。
信用の資本は企業の網に分散されました。陰謀の主要なリーダーである真の所有者と管理者が逮捕され、どちらもネットワークのイデオローグとみなされています。サーキットとシングルボックスモードで流れた、さまざまな会社を担当していたフロントマンも逮捕されました。この複雑な作戦はマネーロンダリングを助長すると同時に、ネットワークと首謀者を結び付けることを困難にしました。
融資を通じて受け取った資金の多様化も警察の捜査を妨げたが、マラガ州警察署マネーロンダリング・汚職対策グループIIIの捜査員が鍵を発見した。文書の追跡を通じて、彼らは最終的にそれらすべてを結び付け、融資がさまざまな団体からどのようにして得られたのか、決して返される予定のないお金、そしてその金額が陰謀の首謀者によって分配され、最終的に分散化されたことを証拠によって特定しました。第三の会社に分割され、アプリオリに「一見」独立した会社の一種の蜘蛛の巣を形成します。
調査を通じて、代理店はまた、企業ネットワークが、 リース ああ レンタル。これらの車両を入手するために、彼らは同じ詐欺手法を使用し、決して代金を支払わなかった。実際、彼らは一時期スペインで使用していましたが、現在は第三国にあります。欺瞞によって入手した車両は、現物支払やチップとして、主な捜査対象者に関係する第三者の利益にもなり、その享楽を誇示し、警察の捜査で拘束された人々も含まれていた。
これまでに、犯罪ネットワークによって不正に入手された12台の車が回収された。このビジネスネットワークは、適切な予防措置がすでに講じられているいくつかの高額不動産物件（総額300万ユーロ以上）の購入にも使用されました。拘留者らは詐欺、文書偽造、処罰対象の破産、マネーロンダリングの容疑で起訴されている。マラガの第一捜査裁判所は事実を認識している。
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