昨年、リビアの3つのセメント工場を買収するという秘密協定がメイフェアの高級タウンハウスで締結された。ダミー会社や機密保持契約の陰に隠された戦略資産は、ロシアの支援を受けたリビアのハリファ・ハフタル将軍とつながりのある実業家の手に渡った。 しかし、この取引の最も重要な詳細は買い手の身元ではなく、主要投資家であるヨーロッパで最も指名手配されている金融犯罪者ヤン・マルサレクの身元であった。 そして同時にロシアの最重要指名手配スパイでもある。
マルサレク氏は長年にわたりヨーロッパで最も尊敬される実業家の一人であり、マルサレク氏や他の会社幹部らによる不正行為が暴露されて大スキャンダルを引き起こす前に、金融サービスプロバイダーのワイヤーカードを最高の地位にまで引き上げた若くて精力的な経営者だった。
フィナンシャル・タイムズ紙によると、同時にマルサレクは権力への憧れとアドレナリンへの欲求、そしてすべてをゲームとして扱う人生哲学を動機として、ロシアのスパイ活動の世界に関わっていたという。
ワイヤーカードの破綻から 5 年間、このオーストリア人実業家の役割に関する 2 つの疑問は未解決のままです。
彼が盗んだ金は結局どこに行き、それがロシアに利益をもたらすためにどのように使われたのでしょうか?
FTとバイエルン放送の調査により、マルサレク氏の数百万ユーロの相当部分が行方不明であることと、オーストリア人の資産をめぐって元ビジネスパートナーらが繰り広げている影の争いに関する新たな詳細が明らかになった。
マルサレク氏はすでに、リビア・セメント会社（LCC）との関係など、リビアとのビジネス取引について自慢している。もし彼が今でもアクセスできれば、彼の投資は今日でも数千万ドルの価値があるだろう。 LCCもそのひとつにすぎません。
マルサレク氏はリビアの各派閥や軍指導者の間で同盟関係を築こうとしてきた。マルサレクがワイヤーカードを通じて盗んだ20億ドルに比べれば金額は小さいが、 リビアでの彼のプロジェクトは、その実業家が違法な手段や他の実業家とのつながりを利用して影響力を行使する行為をどのように行ったかを示している。 彼らは自らの経済的利益とロシアの上司の利益を結びつけるためにリスクを冒すことをいとわない。
FTが分析した文書はまた、リビアにおけるマルサレクの政治的利益と、同国の重要な派閥や軍事指導者の間でどのように同盟を勝ち取ろうとしたのかを明らかにし、したがって彼がロシア諜報機関のエージェントとしてクレムリンにとっていかに有用であるかを示している。
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現在、ロシア国家の保護を受けてモスクワに住んでいるマルサレク氏が自身の資産に対して依然として影響力を持っていることや、英国当局がロンドンの同氏の金融ネットワークをどの程度認識しているかについては、多くの疑問が残っている。半年後 ブルガリアとイギリスの二重国籍を持つ6人がスパイ罪で有罪判決彼らがマルサレクが運営するネットワークの一員であることが判明した後、マルサレクの元金融パートナーらは今も数百万ドル規模の事業を経営し、プライベートジェットでヨーロッパ中を旅しているが、彼らは英国の治安当局から指名手配されていなかったと述べた。
マルサレクのリビアへの関与のレベルは不明だが、ロシアにとってこのアフリカの国は戦略的価値があるため、ロンドンに本拠を置くネットワークの投資と活動はモスクワの政策とこれまで以上に関連性が高まっている。
リビアの「ブラックパンサー」ビジネス
マルサレク氏は、とりわけ、2011年の内戦中にリビアのセメント工場から不発弾を除去するためにロシアの傭兵集団RSBを雇うことに尽力した。FTが入手した2018年の写真には、リビアと米国のビジネス関係者らとハフタル元特殊部隊の元長官ワニス・ブハマダとともにベンガジにいるマルサレク氏が写っている。 ISIS戦闘員に対する作戦を成功させたことから、リビアでは「ブラックパンサー」と呼ばれた。
2020年にロシアに逃亡した後、マルサレクは数百万ドルを残して、 彼は以前、違法取引を隠すために精巧な詐欺計画を使って盗んだものだった。
マルサレクさんは、昨年英国で逮捕されたブルガリア人スパイの一人、オーリン・ルセフ氏に宛てた電報で、「この悪党たちは、私がアフガニスタンの洞窟に隠れていると考えて、私の金を盗もうとしている」と書いた。
最近明らかになったリビアでのビジネス取引の詳細を記した一連の長期文書は、マルサレク自身が漏洩した可能性があり、取引に関与した一部の関係者さえ示唆しているように、マルサレクはかつての仲間たちへの復讐を望んでいる。昨年のメイフェアで締結されたこの契約が、最近の一連の暴露のきっかけとなった可能性がある。
あるいは、お金や政治とは何の関係もないのかもしれません。結局のところ、マルサレクにとってそれはすべてただのゲームでした。
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#欧州最重要指名手配の金融犯罪者行方不明の数百万人
2025-12-13 21:00:00