ウクライナでは、毎年数多くの計画を通じて 彼らは税金を支払っていない（あるいは一部のみが支払われている）車を何千台も輸入している。 予算は数億グリブナを失いつつあり、ほとんどの計画はほんの数人の受益者を中心に集中している。
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最近、ジャーナリストのエフゲニー・プリンスキーは、 気づいた法廷で多数の企業が関税法（TC）違反に関する資料をヴォリン地域のBEC領土部門に移送するよう求められたことを明らかにした。 OBOZ.UAが材料を研究しました 地元のBEBの生産に関連した120以上の判決があり、大規模な輸入関税回避スキームが発見されました。 たった一つのスキーム 参加者が1億7,300万UAHの支払いを回避できるようにした。
ほとんどの場合、スキームの主催者は一度に数十のLLCを管理しており、それらはすべて数年前に設立され、20〜25歳の村の住民に登録されています。ウクライナに3,000台以上の車を輸入した企業は、たった1つのグループだけだった。
OBOZ.UAは、スキームの参加者に関連するすべての企業と、受け入れを行う裁判官について詳細に伝える一連の出版物を開始しています。 疑わしい企業に有利な決定や、税関職員の助けを借りて関税の支払いを回避できる可能性がある。
最初のテキストでは、追加の輸入関税の「キャンセル」を伴うスキームについて読んでください。
スキームの仕組み: 段階的な説明
- 自動車の優先輸入の証明書を確認する税関職員 違反を特定し、予算に対して支払われていない金額を示すプロトコルを作成します。
- 税関職員が関税法の条項に違反しているだけではないと判断した場合、 しかし、刑事犯罪の兆候があるため、彼らは資料を検察庁に送ります。
- 法廷の弁護士 彼らは、関税を支払わずに自動車を輸入する計画を調査しているBEBの議事録に訴訟資料を含めるよう求めている。
- 刑事手続きが終了するまで、彼らには罰金を徴収する権利はない。 この場合、罰金の支払いを請求できる期間は、 から2年以内 プロトコルの登録の瞬間。
- 2年が経過し、刑事手続きがまだ捜査中であるとき、 税関は罰金を徴収する権利を失います。関税法違反事件は解決済み。
- この制度による予算 数億グリブナを失う。
数週間前、NABUのヴォリン税関で、85万ドルの「黒いレジ」が発見された。 私たちは、おそらく税関職員がヨーロッパの自動車証明書を販売したことで受け取った金額について話しています。 これらは車の原産地証明書です 1ユーロ。自動車が EU 内で製造されている場合、輸入関税は 10% から、たとえば 0% に減額される場合があります (自動車の種類によって異なります)。
2024年1月から2025年8月まで Volyn 税関は 2010 EUR.1 証明書を検査しました。同時に OBOZ.UAの要請に対するユリー・モモテンコ第一税関副署長の回答によると、1,861件の文書の改ざんが判明した。税関職員は4億8,030万フリヴルの手続きを作成した。
したがって、公式には、税関は効果的に機能しているようです。偽の証明書を見つけて、数億グリブナのプロトコルを作成しています。 しかし、実際には、LLC はほとんどのケースで何も支払いません。
ジャーナリストのエフゲニー・プリンスキー氏が指摘したように、1月22日、偽の証明書を使用していたいくつかの企業が摘発された。 EUR.1、Volyn地域No.42024030000000033のTU BEBの刑事訴訟に資料を含めるよう求められました。
OBOZ.UA は、この刑事訴訟手続きが 120 以上の裁判所の判決で言及されていることを発見しました。絶対多数の場合、弁護士は税関職員の支援を得て、裁判所を通じて、関税規則違反に関する資料が刑事訴訟に確実に含まれるようにした。 OBOZ.UA の推計によると、 情報が製造番号 42024030000000033 に含まれていた企業のみが、予算に対して約 1 億 7,300 万フリヴルを下回りました。
この1億7,300万UAHは予算に計上されない可能性が高い。ポイントは、によると、 パート 2 アート。関税法第 458 条に基づき、違反が刑事責任を伴わない場合には罰金を支払わなければなりません。 刑事犯罪について話している場合、税関職員は罰金の代わりに、 検察庁に犯罪を通報します。 そして、罰金は犯罪捜査の終了後に（時間があれば）徴収されます。
たとえば、訴訟資料 163/2475/24 に記載されているように、 民間企業「ゴールドカー」の取締役は自動車の証明書（1ユーロ）を提示し、これにより関税を950万フリヴアン近く削減した。 しかし、税関職員が証明書を検査したところ、それらは偽物であることが判明した（これはハンガリーでも確認された）。弁護士のAlexander Davidyukは、言及された違反に関する資料を手続き番号42024030000000033 BEBに含めるよう求めました。
ヴォリン地域リュボムリスキー地方裁判所判事 セルゲイ・シェレメタ氏は弁護士の意見に同意し、ゴールドカーに予算として950万フリヴルの支払いを義務付けることはできないと判断した。 結局のところ、ヴォリン税関で明らかにされた状況は刑事訴訟の対象となった。
「裁判所には、本案に基づいて議定書を検討する根拠はない。犯罪の兆候を含む不法行為に関するヴォリン税関の報告を考慮すると、議定書に明記された状況は刑事訴訟第42024030000000033号の枠内で証明の対象であり、公判前調査と関連する捜査（手続き）行為の実施中に確立される可能性があるからである」と判決は述べている。
そして、違反が発見された瞬間から、税関職員は会社を裁くまでに 2 年の猶予が与えられます。 刑事訴訟が長期化すれば、ゴールドカー民間企業は950万フリヴルを支払う必要がなくなる。 OBOZ.UA が調査した、製造番号 42024030000000033 に関連する事件の大部分において、 弁護士自身が罰金を支払う代わりに、資料を刑事手続きに含めるよう求めた。
たとえば、2024 年 11 月 29 日に遡ります。 ヴォリン税関の検査官は、車の登録時に1ユーロの証明書を提出したロイヤル・デロニックス社の取締役に対する報告書を作成したが、その証明書は虚偽であることが判明した。 同社は約 250 万 UAH を「節約」することができました。弁護士アレクサンドラ・ボルトニクの要請により、前述の判事が 2025年6月10日、セルゲイ・シェレメタは資料をヴォリン地域のESBに移送することを決定した。
興味深いことに、弁護士のアレクサンドラ・ボルトニク氏はその1か月前、グローバル・オートトレード・プラスLLCの取締役の利益を代表していたが、同氏の車の証明書も本国では確認されていなかった。さらに250万フリヴルの追加支払いも請求された。 ボルトニク氏は再びヴォリン地域のBEBの議事録に資料を含めるよう求めたが、同僚のセルゲイ・シェレメタとは異なり、ヴォリン地域リュボムリスキー地方裁判所の判事オレグ・パブルス判事はこれを許可しなかった。
「捜査中の刑事訴訟第 42024030000000033 号に関して、2025 年 5 月 26 日付けでヴォリン地域の TU BEB から受け取った回答第 2/23.2/3.1/17/2838-25 およびこの事件の事実状況を考慮すると、裁判所は労働法第 458 条第 2 部の規定を適用する十分な根拠がないと判断した」ウクライナ法、行政犯罪法第 253 条、および特定の刑事手続きに含めるための公判前調査機関への資料の移送」と事件 163/2434/24 における裁判官の判決は述べている。
したがって、経験が示しているように、このような罰金の支払いを回避する計画は、裁判官の同意がなければ不可能です。
誰がどのような罰金を支払わなければならなかったのでしょうか？
上記のスキームにおける 1 つの違反に対する最高罰金は、 1,620万UAH（Trackbrok社）。 ルボムル地方裁判所の判事 アラ・ガイドゥク氏はヴォリン地域のBEBに資料を引き渡したため、罰金の支払いは再び一時停止された。
同社の正式な所有者は、リヴネ地方のスタヴィシェ村の居住者です。会社「Ron Auto」も彼女の名前で登録されています（存続期間は 2 年未満）。前の所有者はルツク・イリヤ・ガヴロス在住の22歳。トラックボク社は多くの刑事訴訟に出廷している（輸入関税回避の場合を除く）。
たとえば、事件 463/5363/24 の資料には、容疑者が次のように述べられています。 実際には、Trakbrok を含む多くのダミー会社を通じて Parkour LLC を管理しています。 税金を支払わずにウクライナに中古車を輸入するスキームを組織した。捜査関係者によると、彼はまた、 「Victoria Leader Group」、「Globalmarket」、「Cord Auto」、「Cartrast+」、「Pakur Trans」。
「グローバルマーケットLLCの職員は、2021年1月1日から2024年8月19日までの期間、ウクライナ内務省の国家サービスセンターから受け取った情報によれば、販売された3071台の車両の販売に関する税金請求書を登録しておらず、それにもかかわらず、ウクライナへの供給量は大幅に減少した。 5億3,550万フリヴルの金額と、1,070万フリヴルの付加価値税に対する納税義務が発生します。」 – 事件簿に記載されている。
実際、さまざまな税金や関税を支払うことなく、数千台の車をウクライナに輸入している相互関連の企業が多数存在します。そして、「この事件にBEBを関与させる」という計画は、十数ある計画のうちの1つにすぎない。 「BEB の場合に含まれる」スキームを通じて、1 人の人物によって管理されている相互接続企業は、次の金額の罰金を支払わない可能性が十分にあります。
- LLC「グローバルマーケット」 – 28,369,099.36 UAH
- Victoria Leader Group LLC – 26,142,841.51 UAH
- Royal Deloniks, LLC – 17 504 069.01 UAH
- LLC「トラックブロック」 – 16,326,514.79 UAH
- LLC「コードオート」 – UAH 15,282,320.41
- PE「Kartrust+」 – UAH 4,526,843.81
- パクールトランスLLC – 686,850.07 UAH
- LLC「オール・ウェスト・カー」 – UAH 413,223.84
上記の企業が誰と関係しているのか、どの裁判官や税関職員が数億グリブナ相当の自動車のウクライナへの輸入を支援しているのかについては、次の OBOZ.UA 資料でお読みください。
さらに詳しく知りたい場合は、電子メールでご連絡ください [email protected]。
2026-02-04 15:00:00
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