ケンタッキー州ロンドン(ワイMT) – 法廷記録によると、ロンドンの女性が、新型コロナウイルス感染症救済ローン100万ドル以上を不正に獲得し、その収益を洗浄する計画に関与したとして、連邦刑務所に収監された。
ニコール・ペニントン被告（50）は火曜日、電信詐欺とマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認め、クラリア・ホーン・ブーム連邦地方判事から懲役44か月の判決を受けた。検察当局は、この事件には中小企業庁（SBA）が管理する経済傷害災害ローン（EIDL）および給与保護プログラム（PPP）ローンの不正申請が関与していると述べた。
検察：偽造書類に裏付けられた虚偽申請
ペニントン氏の司法取引によると、2020年3月から2022年5月にかけて、彼女はPPPおよびEIDL申請に関して著しく虚偽の情報を提出して政府をだます計画を考案した。
捜査関係者によると、ペニントン容疑者は、自身と夫のジョシュア・ペニントン氏に関連する実在の事業と捏造された事業の両方に関連する約30件の申請書を提出したという。検察当局によると、申請は不正な納税申告書、財務諸表、その他の記録によって裏付けられていたという。
合計 6 件の申請が承認され、SBA ローンの収益が 1,090,398.35 ドル不正に得られました。
100万ドル以上が洗浄されたと検察当局が発表
司法取引によると、ニコール・ペニントンとジョシュア・ペニントンは融資金を受け取った後、1万ドル以上の一連の取引を通じて100万ドル以上の犯罪収益を洗浄した。
検察側は、この資金がキッチンの改修、整形手術、バイキング川クルーズ旅行、現金引き出し、車の購入、ローンや住宅ローンの返済など個人的な出費に使われたと述べた。
#ロンドンの女性100万ドルの新型コロナウイルス救済融資詐欺とマネーロンダリング計画で有罪判決