プラメッシュ・ジェイン
執行総局（ED）当局は月曜日、マネーロンダリング防止法（PMLA）事件でディリップBRを逮捕した。
彼は特別法廷に引き出され、さらなる捜査のため7日間拘留された。
関係者によると、EDの調査により、ディリップが銀行ローン詐欺、個人情報の盗難と悪用、所得税還付詐欺などの複数の犯罪に関与した常習犯であることが明らかになった。
Dilip は複数の ID を使用し、複数の PAN を取得しています。彼は、Dilip BR 別名 Dilip Rajegowda 別名 Dilip Balaganchi Rajegowda などの異なる名前を使用して、銀行や政府機関をだましています。
同氏は3つのPANを取得し、これらのPANを使用してさまざまな金融取引を行ってきた。ディリップ氏は、偽りのふりをして自動車ローンを取得し、複数の銀行をだまし取ったとされている。
偽造された資格情報を使用して、彼は身元と書類を偽造して融資を受けることができました。被告は、複数の個人の個人識別書類（PANおよびAadhar）を流用することにより、数多くの個人情報窃盗を犯してきました。
ディリップは、違法に他人の身元を偽ることにより、さまざまな個人の名前で複数の銀行口座を開設しました。
ディリップが使用した主な詐欺戦術の 1 つは、本物でない還付金へのアクセスを確保するために所得税申告書を操作することでした。
ディリップは、カルナータカ州とハリヤナ州政府のカヴェリポータルとジャマバンディポータルの脆弱性を悪用し、インドで多額のTDS控除を受けて不動産を売却した非居住者納税者に関するデータを収集した。
財産記録からのアーダールとPANのデータを使用して、彼はターゲットの名前で銀行口座を開設するための書類を偽造し、特にKYC要件が緩い銀行を選択しました。
被告はまた、これらのアカウントを通じて所得税部門の電子申告ポータルにアクセスし、納税義務を削減するためにITRを修正し、還付額を増額しました。
彼は詐欺口座を利用して、自分が管理する銀行口座に返金を送金した。
公式リリースによると、予備捜査の結果、同容疑者が10億ルピー以上の犯罪収益を生み出し、それを金、宝石、現金、仮想通貨への投資に洗浄したことが示唆されており、さらなる捜査が進行中であると述べた。
#バンガロールで銀行詐欺の常習犯をEDが逮捕7日間拘留