かつてエネルギー大臣を務めたドイツ人のガルシチェンコ氏。写真は彼のフェイスブックから
リンクがコピーされました
元エネルギー大臣のドイツ人ガルシチェンコ氏はミダス事件で容疑をかけられた。大規模な資金洗浄の疑いがあり、国境を越えようとして拘束された。
ソース： ナブ
詳細： 特にガルシチェンコは、芸術の第2部に基づいて疑惑を知らされた。 255 (犯罪組織への参加)、第 3 条第 3 部。ウクライナ刑法第 209 条 (犯罪収益の合法化 (洗浄))。
広告：
捜査によると、2021年2月、アンギラ島（イギリスの海外自治領）で、ミダス事件の犯罪組織参加者の発案で、約1億ドルの「投資」を集める予定の基金が登録された。
この基金は、犯罪組織の参加者の長年の知人であるセーシェルとセントクリストファー・ネイビスの国民が率いており、専門的に犯罪収益の洗浄サービスを提供していた。
この基金の「投資家」の中にはガルシチェンコ一家も含まれていたと報じられている。
逐語的にNABU: 「彼の参加を隠すために、マーシャル諸島で2つの会社が設立され、セントクリストファー・ネイビスで登録された信託の構造に統合された。会社の受益者は役人の元妻と4人の子供たちだった。」
これらの企業は（株を購入することによって）基金の「投資家」となり、犯罪組織のメンバーは容疑者の利益のために、スイスの銀行３行に開設された基金の口座に資金を送金し始めた。」
詳細： 捜査によると、ガルシチェンコ氏の在任中、「ロケット」として知られる彼の代理人（元エネルギー大臣顧問イーゴリ・ミロニュク編）を通じて、犯罪組織は以上のものを受け取ったという。 現金1億1,200万ドル エネルギー分野における違法行為から。
これらの資金は、さまざまな金融商品、特に仮想通貨とファンドへの「投資」を通じて合法化されました。
ガルシチェンコ家が管理する基金の口座に740万ドル以上が送金されたことが判明した。
さらに130万スイスフランと240万ユーロ以上が現金で渡され、スイスの元大臣の家族に直接送金された。
これらの資金の一部はスイスの名門教育機関での子供の教育費に充てられ、元妻の口座に預けられた。
残りは預金され、役人の家族はそこから追加収入を受け取り、自分たちの必要に費やした。
UP 政界関係者によると、2 月 15 日夜、国境を越えようとしていたところを NABU と SAPP がガルシチェンコ氏を拘束した。
こちらもお読みください: マインドゲート?まさにその大統領の友人の物語」
「彼らはどうやってミンディッチを逮捕から救うことができたのでしょうか？」
「ミンディゲート。汚職撲滅の「地震」から1週間後、権力の中で何が起こっているのか
以前のこと:
2026-02-16 06:17:00
1771234169
#ドイツ人のガルシチェンコ氏ミダス事件で容疑で送致逮捕の詳細