チャイム・フィンク、ルンダの違法ダイヤモンドの王

イスラエルとベルギーの二重国籍を持つ実業家、チェイン・フィンクとしてよく知られ、ルンダのダイヤモンドの王と考えられているチェーン・チャールズ・レオン・フィンクが、アンゴラとイスラエルの実業家グループからダイヤモンド部門で不当なビジネスを行ったとして告発されている。 、財務省に申告することなく、違法なダイヤモンドを購入して闇市場や海外で転売することは明らかな脱税です。

チソラ・ウォルター、クエンバ・ルピア著

お ビジネスマンのチャイム・フィンク氏は、ダイヤモンド産業に合法的に投資するつもりで、2019年10月にアンゴラに到着し、ダイヤモンドの購入、販売、輸出交渉/輸入の管理と監督を担当する公開会社である規制機関であるSODIAM, EPとの連絡を確立した。全国各地で。

しかし、起こったことはその逆で、信頼できる情報筋によると、ライセンスを取得する前のこの男は、ダイヤモンドの売買、違法輸出のための真の違法カルテルを設立していたという。

マヴァカラ・キヴルンガ氏はフォーリハ8と「ナ・ミラ・ド・クライム」に対し、「イスラエル国民は地元当局の共謀を得て、カフンフォ地方のルンダ・ノルテで「ボート」と呼んだエリアで違法なダイヤモンド探査計画を立てた」と語った。 。

マフィアのトップとみなされる地域は事実上私有地であり、人や物の許可のない自由な移動が禁止されている。したがって、別の情報源によると、この場所は、ダイヤモンドの外国人購入者がコンゴ民主共和国から、または飛行機で移民・外国人局の管理を受けずに陸路で入国するため、あらゆる種類の恣意と主権侵害に利用されているという。 、ソディアムとAGT。

ヨーロッパ人は主にポルトガルとベルギー出身で、チョクウェの国境を越える際、「友好的なFAA長官、警察長官、中小企業に対して、チャイム・フィンクの会社の家族か技術者であるかのように見せられるが、実際には彼らは違法なダイヤモンドである」バイヤー」も、このような条件下ではブラッド ダイヤモンドとみなされる可能性があります。

問題は、ルンダ族が今日、明らかに行政府の制御の及ばない領域であり、外国の原理主義ダイヤモンドマフィアと商業マフィアによって支配されており、彼らは大規模な領土拡張だけでなく、国家行政のメンバーも排他的支配下に置いているということである。

しかし、いつもそうだったわけではなく、下船の際、イスラエル人は「正規市場」で合法的に購入した羊の毛皮を持ってやって来て、当時イザベル・ドス・サントスの会社の一つを優遇していたことさえあった。

「しかし、富裕化が遅れていることに気づき始めた彼は、違法行為に基づいてより利益が得られる別のレーンに移動し、森林の奥深くにある「クォルテル・ボーテ」がある地域を統合し民営化した。彼は、ブラッドダイヤモンドと呼ばれるダイヤモンドを売買しています。ダイヤモンドは、大きくて良い石を奪うために貧しい鉱山労働者を殺すことがよくあるからです。」

内部告発者らはまた、「F8」と「ナ・ミラ・ド・クライム」の記者らに対し、カフンフォにあるチャイム・フィンク氏の施設は高品質のITサポート、電子セキュリティーシステム、ロジスティクスによって保護されており、そこでは3人の従業員も収容されていると語った。イスラエル国籍のラフィ・チェン、エリアド・デリー、エリアフは、森林で働くことで多額の給料をもらっており、PTパロラとして知られるテルアビブの会社の1つを通じて支払われていた。

「私たちの情報筋によると、彼らはヨーロッパやその他の国で転売するためにダイヤモンドを違法に購入しているのです。」

その一方で、「アンゴラに出入りするフィンクのお金の大部分はコンゴ民主共和国を通じて作られており、多くの場合、フィンクにサービスを提供しているコンゴのダイヤモンド会社から来ていると主張している」とも付け加えた。

「ダイヤモンドの王様」と呼ばれるこのイスラエル人は、今年の初めにロイ・アティリアやタル・エリアスといったフィンクの物流スタッフがフィンクが「残したロットからダイヤモンドを交換していた」という事実に不満を抱いていたラフィ・チェンによって批判されている。ラフィ・チェンが二人と交わしたメッセージからもわかるように、彼らは国外へ密航しようとしていた。二人（ロイ・アティアとタル・エリアス）は現在、アンゴラに流入するダイヤモンドと外貨の密輸を通じて強盗活動を管理しており、その多くは「現金洗濯機」を通過することになる。

マネーランドリーの始まり

Ｃハイム・フィンクは、外国投資や銀行を通じてではなく、コンゴ民主共和国とアンゴラの国境を不法に越えて現金を通じて送金を始めたと非難されている。詐欺の手口について尋ねると、その金額はコンゴ民主共和国に拠点を置く自分の会社から出たものだと主張した。しかし、多くの人は、これは血のお金であり、洗浄されるためにアンゴラにやって来て、その後元の場所に戻り、さらにイスラエルとベルギーに流れていくのだと信じています。

「この国に存在する安易さと無政府状態を考慮すると、これは彼があらゆる金融管理計画から逃れる方法だ。この計画により、彼はアンゴラ国家に支払わなければならない税金を回避し、常に高い利益を得ています。」

この容易さにより、チャイム・フィンク氏は、たとえば、「ミナ・フリ」社にダイヤモンドを売買したり、あるいはその両方を行わなくても済むようになりました。当初は、アンゴラの事業責任者であるラフィ・チェン氏が購入や取引の代理人を務めていました。正式な市場」、「ベルギーと米国の包囲された銀行からコンゴ民主共和国にある彼のダイヤモンド会社「サガ・サール」に残された資金で、彼はそれを「ボーテ」の「総本部」に送った。 」地域にあることが銀行の領収書に見られます。

「アンゴラの『ボテ』男たちは、チャイム・フィンクの資金で主に違法採掘者や子供たちから違法ダイヤモンドを低価格で購入する専門家だ。」

イスラエル人が仕掛けた計画は、密輸されたダイヤモンドがアンゴラで税金を支払わずにコンゴに戻ってしまうため、SODIAM、EP、ENDIAMA、AGTを騙し、サガSRLの口座に入力し、「Bote」社に請求を行ったとされる（いずれも） Chaim Fink 著）、法的な「ダイヤモンド原石の前払い」の説明、キンバリー証明書付き。

ご覧のとおり、自称立派な億万長者のイスラエル系ベルギー人のダイヤモンドディーラー、チャイム・フィンクは、アンゴラにおける「ブラッド・ダイヤモンド」の違法売買計画に関与していると、カルテルのメンバー名を挙げた我々の情報筋が述べた。この巨大な違法エンジニアリングについて:

– Chaim Fink – 受益者および投資家。メイタル・マーク・セルーヤ、チャイム・フィンクの秘書。ラフィ・チェン – ボテのブッシュ・ブーバーズの責任者。 Royi Atia – アンゴラ、ルアンダの物流責任者。

これらの犯罪行為が法廷で証明された場合、彼らは依然として推定無罪を享受しており、告発には確固たる証拠がないため、次の罪で有罪判決を受ける可能性があります。ブラッドダイヤモンドの違法取引。イスラエル、コンゴ、米国、ベルギーにおけるマネーロンダリング。上記の国のさまざまな銀行に対する虚偽の声明。アンゴラにおけるダイヤモンドの違法購入。コンゴからのダイヤモンドの不法輸出。アンゴラ協同組合のパートナーを欺く意図。アンゴラとコンゴ間の現金とダイヤモンドの密輸。

私たちはチャイム・フィンクに連絡を取ろうとしましたが、彼はこの問題について話すことができなかったため、「フォーリャ8」と「ナ・ミラ・ド・クライム」の記者に連絡を取ろうとしましたが、成功しませんでした。しかし、私たちのページは被告人の話を聞くために広く開かれています。いいえ、イスラエル人実業家の唯一かつ排他的な責任により、現時点では矛盾が存在しました。