ミズーリ州スプリングフィールド (編集ニュースリリース/KY3) – スプリングフィールドの事業主は、CARES法に基づく給与保護プログラムのローン316,062ドルを不正に取得し、その資金を個人的利益を含む不正な目的に使用した後、銀行詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。
ジェイソン・L・ヘミングウェイさん（47歳）は、2021年2月と4月に自身の事業であるプリンシパル・トランスファー・グループLLCを代表して2件のPPPローンを申請した。裁判所文書によると、ヘミングウェイさんは申請書の従業員数を虚偽に水増しし、融資が適格な事業経費であることを証明した。彼はまた、自分自身の信用履歴が貧弱だったため、ローンを得るために、本人の知らないうちや許可なく他人の名前を使用しました。
料金と返金
ヘミングウェイは銀行詐欺1件とマネーロンダリング1件で有罪を認めた。同氏は賠償金として31万6,062ドルを支払うことに同意し、金銭判決を含む詐欺とマネーロンダリング計画に由来するあらゆる財産を政府に没収することになる。
量刑
連邦地方裁判所の裁判官は、米国の量刑ガイドラインやその他の法的要素を考慮した上で、ヘミングウェイの量刑を決定することになる。連邦法に基づき、ヘミングウェイは銀行詐欺で最長30年、マネーロンダリングで最長10年の連邦刑務所に処せられる可能性がある。量刑公聴会は米国保護観察所による調査終了後に予定される。
この事件はケイシー・クラーク米国検事補によって起訴されている。 IRS刑事捜査局と連邦捜査局がこの事件を捜査した。
#スプリングフィールドの経営者新型コロナウイルス感染症による融資詐欺とマネーロンダリングの罪を認める