ルーマニア国籍のラズバン・バルさんは現在、クローンカードを使用して生活保護口座から16万ドルを盗んだ疑いで連邦政府の起訴に直面している。
カリフォルニア州サンディエゴ郡 — 1月以来、盗まれたEBTとCalWORKSのアカウントから16万ドル近くを引き出した疑いで告発されたルーマニア人男性が現在、連邦拘留されている。
州および連邦当局は、サンディエゴ郡からセントラル・バレーに及ぶルーマニア主導の犯罪組織に参加したとして、ルーマニア国籍のラズヴァン・バルを逮捕した。
連邦刑事告訴状によると、バルとその仲間たちは、サンディエゴ、フレズノ、ロサンゼルス、カーン、キングス、テュレア各郡の小売店の店頭端末にカードスキマーを仕掛けた。
法執行機関によると、バル氏とそのチームは、スキミングしたカードの口座番号とPINSを使用して、空白のカードに複製する予定だったという。その後、バルは主にロサンゼルスの ATM を訪問し、一度の訪問で数万ドルを引き出しました。
バルーの逮捕は、カードスキミングと個人情報盗難計画を対象とした州と連邦の合同法執行機関である南カリフォルニアサイバー詐欺対策本部による最新の逮捕である。
2023年3月以降、対策本部は同様のカードスキミング行為を行った南カリフォルニアのルーマニア国民36人を逮捕している。
バルさんは最近の逮捕者だ。
刑事告訴状によると、ATMの監視映像にはバルがカルバーシティのATMで35のEBT口座にアクセスする様子が捉えられていたという。その訪問中だけで、バルさんは生活保護資金3万700ドルを引き出した。
バルーはそこで止まらなかった。
わずか90分後、ルーマニア人はカルバーシティの別のATMに到着した。そのATMで、バルさんはサンディエゴ郡住民23人のカード番号を使用し、総額1万1390ドルを引き出した。
翌日、バルは再び作業を開始し、カルバーシティの ATM の 1 つに戻り、追加の 28 の口座から合計 23,540 ドルを引き出すことに成功しました。
1時間も経たないうちに、バルさんは別のATMに到着し、サンディエゴ郡住民8人のカードを使ってさらに8,280ドルの生活保護給付金を引き出した。
翌月、Balu はクローン EBT カードを使用して合計 86,080 ドルを引き出しました。
3月1日、法執行機関はカルバーシティのATMの近くでバルを発見した。警官らは当時、大量の現金と約35枚のクローンEBTカードを発見した。
バルーはまた、ワシントンからハンス・ワグナーという名前の偽の運転免許証を持っていた。
刑事告訴状によると、捜査当局は今年1月にサンディエゴ郡で少なくとも43のEBTアカウントが侵害されたと考えている。
捜査当局はサンディエゴ郡でさらに犠牲者がいるのではないかと疑っている。
#サンディエゴの小売店で買い物客を狙った16万ドルのカードスキミング計画でルーマニア人の男を逮捕