グルグラムプロジェクト詐欺：8,200万ルピーの資産押収、1,000人の購入者が立ち往生 |パーソナルファイナンス

不動産詐欺に対する大規模な取り締まりにおいて、執行総局（ED）は、グルグラムで行き詰まっている「アンサルハブ-83」商業プロジェクトに関連する約8,200億ルピー相当の不動産を暫定的に差し押さえた。

この動きは、10年以上にわたってプロジェクトに資金を投じた1,000人以上の投資家のマネーロンダリングと不正行為の疑いに対する進行中の捜査の一環として行われた。

事件の内容

グルグラムのセクター 83 にあるこのプロジェクトは、アンサル ハウジング リミテッドとその関連団体によって立ち上げられました。このプロジェクトは、19 Kanal 15 Marla (約 2.47 エーカー) の土地に広がり、147 の商業店舗、137 のオフィススペース、および 2 つのレストランユニットで構成されています。

捜査関係者によると、2015年にプロジェクトのライセンスが期限切れになった後も、開発者らはユニットを販売し、資金を集め続けた。タイムリーな納品と最新のインフラ整備が約束されていたにもかかわらず、プロジェクトは15年近く経った現在も未完成のままで、買い手に所有権が与えられていない。

この事件は割り当て先の福祉協会からの告訴に端を発し、その後、不正行為および刑事的背任規定に基づいてハリヤナ州警察によりFIRが登録された。

「捜査は、2023年6月にハリヤナ州警察u/s 120-B、406、420、IPC、1860によって登録されたFIRに基づいて、M/sアンサル・ハウジング・リミテッド（以前はM/sアンサル・ハウジング＆コンストラクション・リミテッドとして知られていた）の常勤ディレクターであるクシャグラ・アンサルとその関連団体であるM/sサムヤク・プロジェクト・プライベートを含むプロモーターおよび上級職員に対して開始された。虚偽の保証と誤解を招く表現に基づいて、当該プロジェクトに苦労して稼いだ資金を投資した1,000人以上の投資家を代表するHUB-83割り当て先福祉協会の苦情に基づき、リミテッドおよびM/s Aakansha Infrastructure Private Limitedを設立した」とEDリリースには記載されている。

お金はどこへ行ったのでしょうか？

ED の調査により、次のことが明らかになりました。

• 2011 年から 2023 年の間に投資家から 8,200 万ルピー以上が集まりました

• 資金は建設に使用されずに流用されたとされる

• 有効な承認を得ずに販売が継続された

• 購入者は誤った保証で誤解された

• 複数の投資家もハリヤナ州不動産規制局（HRERA）に連絡し、遅延、不着、違法な資金回収などについて苦情を申し立てていた。

ED のアクションが意味するもの

付属資産には、プロジェクトの土地と部分的に完成した建設が含まれます。これはつまり：

• 開発者はこれらの資産を販売または譲渡することはできません

• 資産は回収手続きの可能性のために確保されています

• 将来の賠償や法的措置の根拠を強化する

これは投資家にすぐにお金を返すわけではありませんが、プロジェクトに残っている価値を保護する上で重要なステップです。

住宅購入者がこのことから学ぶべきこと

この訴訟は、不動産投資における主なリスクを浮き彫りにしています。

1. 投資前に承認を確認する

プロジェクトに有効なライセンスと規制当局の承認があることを確認してください。

2. プロジェクトのタイムラインを追跡する

長期間の遅延 (特に 3 ～ 5 年を超える) は危険信号です。

3. RERA 登録の確認

プロジェクトは責任を負うために RERA に登録する必要があります。

4.「良すぎる」約束には注意する

世界クラスのアメニティと短納期の主張は、実行履歴によって裏付けられる必要があります。

捜査はまだ進行中であり、当局はさらなる措置が取られる可能性があると述べている。影響を受けた投資家にとって、ED の介入は希望を与えるものですが、不動産においてはデューデリジェンスが最も強力な保護であるということを思い出させるものでもあります。