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2024-06-17 20:55:00
投稿者: Marlon Ramos – 8 時間前
リサ・ホンティベロス上院議員（上院議員選挙区）元TRC副事務局長デニス・クナナン
フィリピン、マニラ — 100億ペソの不正会計事件に関与したとして3度有罪判決を受けた元政府職員が、中部ルソン島で捜索を受けたフィリピンのオフショア賭博運営会社（POGO）2社の「正式代表者」を務めていたと、リサ・ホンティベロス上院議員が月曜日に述べた。
上院女性・児童委員会の委員長によると、解散したテクノロジー・リソース・センター（TRC）の責任者を務めていたデニス・クナナン氏の名前が、2020年にホンシェン・ゲーミング・テクノロジー社とラッキー・サウス99社からフィリピン娯楽賭博公社（PAGCO）に別々に提出された書類に記載されていた。
クナナン氏は、TRC副事務局長時代に優先開発援助基金の不正使用や議員への利益誘導策の中止をめぐり、3件の別々の事件で有罪判決を受け、複数の懲役刑を言い渡されている。これらの事件は控訴中である。
ホンシェン氏は、昨年2月に大統領組織犯罪対策委員会（PAOCC）の強制捜査を受けたタルラク州バンバン町の7.9ヘクタールの土地の賃借人だった。
この施設は数か月後に尊元科技株式会社という社名で再開され、3月13日に法執行機関による同様の捜索の対象となった。
一方、ラッキー・サウス99は、パンパンガ州ポラックの広大な敷地に対するPAOCCの6月4日の襲撃の標的となった。
バンバン、ポラック リンク
ホンティベロス氏は、クナナン氏が「わが国史上最大の汚職スキャンダルの一つ」に関与したことで得た知識を、ポゴ社の事業運営に役立てていたようだと述べた。
「これは、バンバンとポラックのポゴスの間に実際につながりがあることを示しただけです。詐欺師たちが全員集まっているようです」と彼女は声明で述べた。
ホンティベロス氏の委員会は、ポゴ・ハブが人身売買や詐欺、その他の犯罪行為に利用されており、その多くは外国人、主に中国国籍の人々が関与しているという疑惑を調査している。
独立コンサルタント
シャーウィン・ガチャリアン上院議員は先に、バンバンのズンユアン工場襲撃中に逃亡したフィリピン人労働者の一部がポラック工場の作戦後に拘束された人々の中に含まれていたことを当局が発見したことを受けて、中部ルソン島の2つの工場はつながっているのではないかと疑っていると述べていた。
クナナン陣営からはすぐにコメントはなかった。
しかし、6月13日、パンパンガの地元メディアへの声明で、クナナン氏の法律顧問を名乗るイリル・ボコ氏は、同氏とポゴスとのつながりをめぐる以前の報道について言及し、「クナナン氏がポゴスの政府関係への参入を促進する人物として描写されたことは残念だ」と述べた。
声明では、クナナン氏は「2022年10月以降、いかなるPOGOとも関係を持っていない」と主張した。
「彼が引き続き関与しているといういかなる示唆も誤解を招くものであり、不正確である」と付け加えた。
声明によると、クナナン氏の唯一の関与は「企業コミュニケーションおよび政府関係サービス」に関する「独立コンサルタント」としてのものであり、経営幹部や管理職に就いたことは一度もなかったという。
「ポゴスは、簡単に汚職を行える現職および元政府高官を故意に利用しているようだ」とホンティベロス氏は、自身の事務所が入手した文書を引用して述べた。
2020年9月10日、当時のパグコール会長アンドレア・ドミンゴ宛ての手紙の中で、ホンシェン社長兼CEOのテルマ・バラゴ・ララナンは、自分とクナナンの2人が州の賭博規制当局にライセンスを申請する同社の「公認代表者」であると書いたとされている。クナナンが書いたとされる2020年10月20日付けの別の手紙では、彼はドミンゴに対し、自分がラッキーサウス99の「eカジノ運営」の許可を得るための指定代表者であると伝えた。
クナナン氏が署名したとされる書簡には、「現在、当社はビジネスプロセスアウトソーシングによるサービスの輸出に従事しており、フロントオフィスおよびバックオフィスのサービスを実行および提供する独立請負業者として機能しています」と記されている。
ポゴスを終わらせる呼びかけ
ホンティベロス氏は、委員会がパンパンガ州マガラン市の元副市長でもあるクナナン氏を捜査再開の際に出頭するよう要請すると述べた。
クナナン氏は、以前は技術・生活資源センターとも呼ばれていたTRCの副所長として、不正会計詐欺の首謀者とされるジャネット・リム・ナポレス氏が管理する架空のプロジェクトを同機関が支持したことと引き換えに、賄賂を受け取ったとして告発された。
彼は2004年から2010年までTRCの副局長を務めた。科学技術省の付属機関であったTRCは2014年に廃止された。インクワイアラーリサーチのレポートより
#豚肉詐欺で有罪判決を受けた元TRC幹部が2つのPOGOの代表を務めていた