2025年7月3日
- ECBとヨーロッパの反マネーロンダリング局（AMLA）は、それらがどのように連携するかを概説する理解の覚書に署名します
- 合意は、プルデンシャルとマネーアンチマネーロンダリングの監督の間の協力を強化し、努力の重複を避けることを目的としています
- フレームワークは、情報交換の原則とポリシーと標準に関する定期的なコラボレーションを設定します
欧州中央銀行（ECB）と マネーロンダリングアンチマネーロンダリングの権限とテロの資金調達に対抗する （AMLA）は、監督の有効性を高め、効率を最大化し、努力の重複を回避することを目的として、2つの機関が情報を協力して交換するための枠組みを設定する覚書（MOU）に署名しました。
金融および非金融部門全体を監督するだけでなく、AMLAは、「選択された義務エンティティ」と呼ばれる国境を越えたマネーロンダリングリスクに特にさらされる金融機関のグループを直接監督します。これらには、支払い機関、暗号アセットサービスプロバイダー、および場合によっては、ECBの慎重な監督にも該当する銀行が含まれます。 ECBはすでに、銀行の慎重な監督にテロリズム（AML/CFT）の考慮事項の資金調達に反マネーロンダリング/対抗しています。
「金融システムが犯罪者による誤用からよりよく保護されるためには、AML/CFTとプルデンシャルスーパーバイザーの間の緊密な協力は、ヨーロッパ全体に堅牢で一貫したアンチマネーロンダリングフレームワークを構築するために不可欠です」 「このムーは、その努力の礎石です。それは、金融システムの完全性と回復力の両方を強化する意味のある情報交換と調整の基盤を確立しています。」
ECBの監督委員会の議長であるClaudia Buch氏は、次のように述べています。 「この契約は、ECBとAMLAの間の構造化された効果的な協力の基礎を築き、調整された効果的な方法でリスクに対処することができます。」
MOUは、新しいEU反マネーロンダリングパッケージの一部として締結され、AMLA規則の第92条（3）に基づく法的要件を満たしています[1] AMLAとECBが監督協力契約を確立するため。
メディアクエリについては、お問い合わせください クララ・マルティン・マルケス、Tel。：+49 69 1344 17919。
メモ
- AMLAは、EUのAML/CFT監督を変革し、金融情報ユニット間の協力を強化するために2024年に設立されました。ドイツのフランクフルト・アム・メインに拠点を置いています。 AMLAは、2028年1月までに直接監督を開始する予定です。
#ECBおよびAMLAは協力に関する契約に署名します