爆発が始まる数日前から、ビジネスパークは人がなくなりつつあった。爆弾が爆発すると、彼らは空きオフィスビルを破壊し、反響を呼ぶ多料理店のフードホールを破壊した。ダイナマイトは4階建ての病院、静かなカラオケ施設、人気のないジムや寮の部屋を倒壊させた。
こうして、東南アジアで最も悪名高い「詐欺センター」の一つであるKKパークは終わりを迎えたと、ミャンマー軍事政権のプレスリリースは宣言した。この施設には数万人が収容され、世界中の人々から容赦なく詐欺を強いられていた。今、それは少しずつ平準化されていました。
しかし、公園の運営者たちはとうの昔に姿を消していた。取り締まりが近づいていることを密告していたようで、彼らは別の場所で忙しく店を構えていた。 1,000人以上の労働者が国境を越えて逃亡し、他の約2,000人が拘束された。しかし、最大2万人の労働者が行方不明となり、おそらく人身売買や残虐な扱いを受けていた。軍事政権の監視カメラから離れても、KKパークのような詐欺センターは繁栄し続けている。
数十億ドル規模の世界的な詐欺産業があまりに一枚岩化したため、専門家らは「詐欺国家」の時代に入りつつあると言う。麻薬国家と同様に、この用語は、違法産業が合法的な組織に深くまでその触手を突き入れ、経済を再構築し、政府を腐敗させ、違法なネットワークへの国家依存を確立している国々を指します。
KKパークへの強制捜査は、東南アジア全域の詐欺センターに対する大々的に報道された一連の取り締まりの最新のものだった。しかし、地域アナリストらは、これらは主にパフォーマンス的なものか、あるいは これは、中堅企業を取り締まるよう国際的な圧力を受けているものの、莫大な収益をあげているセクターを排除することにほとんど関心を持たない当局者による「政治劇場」に相当する。
ハーバード大学アジアセンターの客員研究員であり、メコン川流域における国境を越えたサイバー犯罪の専門家であるジェイコブ・シムズ氏は、「これはもぐらたたきのような遊び方で、もぐらをたたきたくないのです」と語る。
過去 5 年間で、詐欺行為は「小規模なオンライン詐欺が産業規模の政治経済へと変化」したとシムズ氏は言います。
「総 GDP の観点から見ると、メコン川流域全体の支配的な経済原動力となっています」と彼は言います。 の 支配的 – 政治的エンジン。」
スペルミスの電子メールや信じがたいナイジェリア王子の世界から 10 年も経たないうちにこの業界は巨大で洗練されたシステムとなり、世界中の被害者から数百億ドルを集めています。
その中心となるのは「豚解体」詐欺です。この詐欺師は、多くの場合、暗号通貨への「投資」を通じて、詐欺師が被害者にお金を手放すよう迫る前に、オンラインで関係を築きます。詐欺師は、生成 AI を使用して会話を翻訳して推進したり、ディープフェイク技術を使用してビデオ通話を行ったり、ミラーリングされた Web サイトを使用して実際の投資取引を模倣したりするなど、ターゲットを騙すためにますます洗練されたテクノロジーを利用しています。ある調査で被害者が判明 それぞれ平均15万5,000ドル（11万7,400ポンド）で逮捕された。 ほとんど 純資産の半分以上を失ったと報告した。
これらの莫大な潜在的利益が詐欺業界の産業化を推進してきました。業界の世界規模は現在、700 億ドルから 2000 億ドルに及ぶと推定されています。 何千億もの – 世界的な違法麻薬取引と同等の規模となる。これらのセンターは通常、国境を越えた犯罪ネットワークによって運営されており、その発信元は多くの場合中国ですが、その拠点は東南アジアでした。
2024 年末までに、メコン諸国でのサイバー詐欺行為により、推定 440億ドル（334億ポンド） これはフォーマル経済全体の約 40% に相当します。この数字は保守的であると考えられていますが、増加傾向にあります。 「これは大きな成長分野です」と国際組織犯罪に対するグローバル・イニシアチブのジェイソン・タワー氏は言う。 「これが世界的な違法市場になったのは2021年になってからです。そして今、私たちは年間700億ドル以上の違法市場について話しています。2020年に遡れば、その規模には程遠いものでした。」
カンボジアでは、全米で詐欺施設を運営していると米国政府に主張されているある企業が、先月司法省（DOJ）の差し押さえの対象となった150億ドルの仮想通貨を所持していた。これはカンボジア経済のほぼ半分に相当する資金である。
このように莫大な利益が期待できるため、それを促進するためのインフラが急速に構築されてきました。ハブは紛争地帯や、無法地帯で規制の不十分な国境地帯に沿って繁栄しています。ラオスでは当局者が地元メディアに対し、約４００社がゴールデン・トライアングル経済特別区で活動していると語った。 Cyber Scam Monitor – 詐欺行為の複合体を特定するために、詐欺的な Telegram チャネル、警察報告書、メディアおよび衛星データを監視する団体 – は、カンボジア全土で 253 か所の疑わしいサイトを特定しました。多くは巨大で、公の場で稼働しています。
専門家らは、化合物の規模自体が、化合物を受け入れている州がどれだけ侵害されているかを示すものだと主張している。
「これらは大規模なインフラであり、非常に公に設置されています。国境に行って観察することができます。中には中に入ることもできます」とタワー氏は言います。 「これが非常に公然と起こっているという事実は、まさに極端なレベルの不処罰を示しており、国家がこれを容認しているだけでなく、実際にこれらの犯罪行為者が国家に組み込まれつつあることを示しています。」
タイ財務副大臣 辞任した 今年10月、カンボジアでの詐欺活動との関連疑惑を受けて逮捕されたが、同氏はこれを否定している。最近、プリンス・グループ詐欺ネットワークを首謀した疑いで英国と米国の共同制裁を受けたチェン・ジー氏は、カンボジア首相の顧問を務めていた。プリンスグループは、同社またはその会長が違法行為に関与したという主張を「断固として拒否する」と述べた。ミャンマーでは、詐欺センターが武装勢力にとって重要な資金の流れとなっている。フィリピンでは、在任中に大規模な詐欺センターを運営していた元市長のアリス・グオ氏に終身刑が言い渡された。
東南アジア全域で、詐欺の首謀者たちは「非常に高いレベルで活動している。外交官としての資格を取得し、顧問になっている…国家の関与と協力のレベルという点で、これは大規模だ」とタワー氏は言う。
「このような性質の違法市場が存在し、世界的な被害を引き起こしており、あからさまな不処罰があり、それが公の場で行われているということは、まったく前例のないことです。」
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最後に、theguardian.com/tips のガイドでは、安全に連絡するためのいくつかの方法をリストし、それぞれの長所と短所について説明しています。
イラスト：ガーディアンデザイン／リッチカズンズ
ご意見ありがとうございます。
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