世界

FINTRAC、仮想通貨取引所Cryptomusに対して記録的な1億7,700万ドルの罰金を課す

マネーロンダリング監視機関は、1,000件を超える不審な取引報告書の提出を怠った場合、高額の罰金を課している。 カナダのマネーロンダリング監視当局は、バンクーバーに本拠を置く仮想通貨取引所ゼルトックス・エンタープライズ（クリプトムスとして運営）に対し、これまでで最高額の罰金を科した。 ウズベキスタンとスペインのゼルトックス代表は、同社にはカナダで働く従業員はいないと述べた。 約1億7,700万ドルの罰金は、カナダ金融取引・報告分析センター（FINTRAC）が犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与法に対する約2,600件の違反を発見したことに起因する。この法律は、金融機関に一定のコンプライアンス基準を維持すること、および特定の種類の取引を記録して FINTRAC に報告することを義務付けています。この罰金は、FINTRACが先月、別の仮想通貨取引所であるKuCoinに対して課した過去最高額の2,000万ドル近くの課徴金を確実に上回っている。 同庁によると、クリプトムスは児童性的虐待物品の人身売買など、既知の犯罪現場に関連する不審な取引報告書の提出を1,000回以上怠ったなど、6種類の違反を犯した疑いがあるという。 FINTRACのCEO兼ディレクターのサラ・パケット氏は声明で、「この事件の多くの違反が児童性的虐待物品の人身売買、詐欺、ランサムウェアの支払い、制裁回避に関連していたことを考慮すると、FINTRACはこの前例のない執行措置を講じざるを得なくなった」と述べた。 クリプトムスはまた、2024年7月だけで1,500回以上、1万ドル以上の大規模な単一仮想通貨取引とイラン発の7,557件の取引を報告しなかった。後者は、国からのすべての取引を記録し、FINTRACに報告するという大臣の指示に違反している。 関連している： バイナンスはFINTRACからの600万カナダドルの罰金を控訴していると報告書が報じた FINTRACによると、Cryptomusはバンクーバーの住所でブリティッシュコロンビア州に法人化されているが、2025年3月の同社調査中に、ウズベキスタンとスペインのXeltoxの代表者はカナダで働く従業員はいないと代理店に告げた。 FINTRACによると、その唯一のディレクターであるサビナ・サリム・キジ・ベルディエヴァ氏はウズベキスタン出身で、クリプトムスの商標はカザフスタン出身の人物によってカナダで出願されたという。 FINTRACは声明で、カナダの仮想通貨セクターとともにマネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避のリスクが高まっていると述べた。同庁は、この分野の脆弱性は透明性と説明責任を「著しく損なう」ものであり、適切な対策が講じられなければ「違法行為者による悪用を受けやすくなる」と付け加えた。 FINTRACは昨年、同じマネーロンダリング防止法に2件違反したとして、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに600万ドルの罰金を科した。同庁は、バイナンスが外国マネーサービス事業者としての登録と大規模な仮想通貨取引の報告を怠ったと述べたが、同取引所は後にこの決定に対して控訴した。 11月4日に予定されている次期連邦予算では、マネーロンダリングや詐欺に対処するための新たな金融犯罪庁が創設されることが見込まれている。 フィーチャー画像のご厚意 アンスプラッシュ。写真提供者 カンチャナラ。 #FINTRAC仮想通貨取引所Cryptomusに対して記録的な1億7700万ドルの罰金を課す