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リーズの詐欺で有罪判決を受けたモリアーティ法廷調査の重要な人物 – アイルランド時代

億万長者のデニス・オブライエンとティペラリーTDマイケル・ローリーの間のリンクに関するモリアーティ法廷のマネートレイルの調査の重要な人物は、イギリスで詐欺罪で有罪となっています。Co TyroneのOmagh出身のKevin Phelan（62）は、2013年1月から2014年12月の間に、年金保有者を詐欺し、英国の収入と税関をだまして詐欺を犯したという罪を犯したことで有罪判決を受けた後、最大10年の刑務所に直面しています。リーズのクラウン裁判所のju審員は、フェランと他の2人が長い裁判の後、8月1日に詐欺罪で有罪となったが、法的理由でその決定は当時報告できなかった。 Phelanは現在、保留中の刑に服しています。金曜日のリーズでの公聴会で、ペネロペ・ベルチャー裁判官は報告の制限を解除し、1月8日に判決の聴聞会を設定しました。彼女は、被告に、判決聴聞の初日に拘留されて差し戻されると警告した。これは2日間続くと予想される。 「重要な文は避けられない」と裁判官は言った。 クラウン検察局は、有罪判決が規模の上端にあると述べており、約7年間の可能な刑に言及しています。有罪判決を受けた3人の男性も、没収命令の可能性に直面しています。フェランは金曜日に、または8月にju審員の評決が行われたときに法廷にいなかった。後者の機会に、裁判所は「潜在的に深刻な心臓の問題」のために北アイルランドで治療を受けていると言われました。また、8月1日にコベントリーのジェイコブドライブのダニエルジャイルズと、ウェストヨークシャーのウェイクフィールドのモハメッドバッシュフォースも有罪を発見しました。 Bashforthは、2人の白人イスラム教徒と呼ばれるイスラム教への改宗者のデュオの1つとしてオンラインプレゼンスを持っています。年金詐欺には、年金給付を規制されていないスキームに譲渡することに同意した年金保有者からの詐欺の一環として、いわゆる年金解放スキームと宿泊施設が含まれていました。 一部の高齢者は詐欺のために命の貯蓄を失った、とju審員は言われた。他の問題の中でも、裁判は、フェランがドンカスター・ローバーズのサッカーチームの所有権を引き継ぐという疑いのある計画の一部であると主張したことの証拠を聞いた。証拠を与えなかったフェランは、6月のju審員への最後の演説で、検察弁護士のティム・ハンナムKCによって「完全に不正な男」と言われました。フェランは、ロウリー氏とオブライエン氏の両方が関与する1990年代後半にイギリスで財産取引に参加したため、長いモリアーティ（政治家への支払い）法廷で紹介されました。[ Denis O’Brien paid €5.8 million for Moriarty Tribunal legal costsOpens in new window ]調査された取引には、オブライエン氏がドンカスターローバーズフットボールクラブスタジアムにリースを購入したため、再開発することができたものと、マンスフィールドとチードルの投資不動産のローリー氏による購入が含まれていました。 裁判所は、財産取引は、ローリー氏に金銭的利益を授与しようとしているオブライエン氏にリンクしており、1995年の携帯電話ライセンス競争におけるTDの干渉に順番に、オブライエン氏のESATコンソーシアムの利益のためにTDの干渉に関連していると結論付けたと結論付けました。両方の男性は、法廷の調査結果に強く異議を唱えました。フェランは裁判所に証拠を与えなかった。2011年の報告書で、裁判所は、オブライエン氏によるフェランへの150,000ポンド（172,000ユーロ）の支払いと、法廷がまだ問い合わせを行っていたローリー氏によるフェランへの65,000ポンドの支払いが、主にフェランが財産の取引で提示された虚偽を損なうことを保証するように主に設計されたと述べました。裁判所は、取引から生じるフェランによる支払いは料金であると言われました。裁判所が報告してから数年後、フェランとローリー氏の間の電話での会話の秘密のテープ録音が出現しました。テープの上で、ローリー氏は、ローリー氏からフェランまでのこの支払いがドンカスターの取引に関連していたとは言わないようにフェランに嘆願するのを聞くことができました。 裁判所は、ドンカスターの取引はオブライエン氏とのみ関連しており、ローリー氏とは何の関係もないと言われていました。 #リーズの詐欺で有罪判決を受けたモリアーティ法廷調査の重要な人物 #アイルランド時代