スコット・シモンズ刑事
それは事務所で報告書を確認したり、最新の捜査について同僚の刑事と意見を交換したりする、いつもと同じ日でした。そして、2024 年 9 月 10 日、私は近隣の警察署からのメールを開きました。これは、私がこれまで取り組んだ中で最も重要で一か八かの事件の 1 つを開始するものでした。
そのメールは、私が数週間後に教える仮想通貨コースに参加する予定の刑事からのものだった。彼のメッセージは、カジュアルな紹介やコース概要のリクエストではありませんでした。代わりに、それは助けを求める呼びかけでした。彼は、2 か月間で 55 万 1,000 ドルを騙し取られた被害者から報告を受けたところだった。この事件はまさに時間との勝負になりつつあり、私にとっては負けるわけにはいきませんでした。
55万1,000ドルの暗号通貨詐欺がどのように展開されたか
被害者の話は私がこれまでに何度も聞いた話であり、古典的な物語のパターンに当てはまっていました。 豚解体詐欺、しかし、それは決して悲痛ではありません。すべては無害に見えるソーシャルメディアのメッセージから始まりました。詐欺師はすぐに金銭を要求しませんでした。その代わりに、彼らは、合法的な非暗号通貨アカウントで実際の利益につながる投資アドバイスを提供することで被害者の信頼を獲得しました。被害者は、詐欺師が心から自分たちの利益を考えてくれていると信じて、少しずつ安心していきました。
そのとき、詐欺師は被害者に「新しくて有望な」暗号通貨トークンを紹介しました。それは次に大きなことであり、彼らは被害者が何を逃しているのかを確実に理解できるようにしました。被害者は 2 つの小規模なテスト トランザクションを詐欺師に送信し、問題なく完了しました。被害者は賢明な金融行動をとっていると確信し、15回の個別取引で55万1000ドル以上をUSDコイン（USDC）の形で送金した。そのたびに、詐欺師は価値が上昇する投資口座の偽のスクリーンショットを見せました。
悪夢が始まったのは、被害者が資金を引き出そうとしたときだった。突然、言い訳や遅延があり、最終的には、引き出しが行われる前に法外な税金の支払いを要求されました。被害者は騙されたことに気づきました。
盗まれた55万1,000ドルの暗号通貨を追跡: 探偵の挑戦
初めてこの事件を検討したとき、時計が刻々と過ぎていることがわかりました。暗号通貨詐欺師は、複数のアドレスを介して資金を迅速に移動させることで悪名高く、多くの場合、数日以内に追跡できなくなります。私は被害者の取引記録を分析することから始めました。まず、被害者の Coinbase 記録と資金が送金されたブロックチェーン アドレスという基本的な部分から始めました。
私が発見したのは、絡み合った蜘蛛の巣でした。詐欺師は、従来のマネーロンダリング手法を使用して、盗んだ資金を他の資産（おそらくさらに多くの被害者からのもの）と混ぜ合わせ、3つの別々のアドレスを通じてUSDCを送金していました。これらの手順は捜査員を混乱させるように設計されており、複雑な層が形成され、資金の流れを追跡することがほぼ不可能になります。
しかし、それは私を思いとどまらせませんでした。この混乱を解決するには、強力なブロックチェーン分析ツールが必要であると考えていました。使用する Merkle Science のトラッカー ツール住所から住所へと移動するUSDCを追跡しました。 3 ホップ後、元の 15 件の被害者トランザクションすべてからの資金が 1 つのアドレスに到着し、USDC、USDT、イーサリアムで 460 万ドルという驚異的な額が保管されていました。
これは画期的なことでした。被害者のお金を見つけただけでなく、他の被害者の証拠も発見しました。この詐欺が当初の 55 万 1,000 ドルよりもはるかに高額であることは明らかでした。
国境を越えた暗号通貨詐欺ネットワークを暴く
調査を続けるうちに、仮想通貨調査者のネットワークと共有データベースに連絡を取りました。同じ住所に関連する他の数人の被害者を特定するまでに、時間はかかりませんでした。 1人は180万ドルを失い、もう1人は30万ドルを騙し取られたが恥ずかしくて警察に通報できなかった。
新たな被害者を見つけるたびに、詐欺の規模が明らかになりました。これは小規模な犯罪行為ではありませんでした。それは組織的な国境を越えた計画であり、疑いを持たない投資家から何百万ドルも吸い上げるように設計されていました。しかし、これだけの情報があったとしても、盗まれた資金を押収するという大きなハードルがまだあることはわかっていました。
盗まれた仮想通貨資金の奪取競争
仮想通貨の差し押さえ令状を確保することは、思っているほど簡単ではありません。ブロックチェーンは取引の透明性のある記録を提供しますが、裁判官や検察官にデジタル資産を凍結する必要性を説得することは、特にテクノロジーに慣れていない場合には困難になる可能性があります。
この場合、時間が非常に重要であることがわかりました。そのウォレットに残っている資金は毎日、移動または洗浄される可能性がありました。法的手続きには時間がかかることもありますが、私たちは資金がブロックチェーンの奥深くに消えてしまう前に差し押さえ令状を確保し、迅速に行動することができました。
機密保持のため名前は伏せますが、連邦機関と協力して私たちは押収を実行しました。合計812,526USDCが凍結され、法執行機関の管理下に移された。これらの資金は他の資産とともにすぐに被害者に返還される予定だ。
仮想通貨詐欺の捜査における課題
このケースが普通だと言えればいいのですが。残念ながらそうではありません。暗号通貨詐欺の被害者の多くは、法執行機関がこれらの事件を効果的に処理するためのツールや訓練を持っていないという理由だけで、自分のお金を二度と見ることができません。今回の場合、タイミング、テクノロジー、経験の組み合わせにより、このような多額の金額を回収することができました。
これは厳然たる事実ですが、暗号通貨に関しては、多くの法執行官が依然として後追いを続けています。私の場合、Merkle Science の Tracker のようなツールは、ブロックチェーンの痕跡を追跡する上で重要でした。しかし、同様に重要なのは、暗号通貨の複雑さについて懐疑的なことが多い検察官や裁判官にとって、迅速に行動し、強力な訴訟を構築する能力でした。
暗号通貨犯罪との戦いの未来
暗号通貨が私たちの金融システムにさらに深く浸透するにつれて、暗号犯罪も増加します。それは消えません。実際、それは進化しており、法執行機関もそれに合わせて進化する必要があります。これらの犯罪と効果的に闘いたいなら、より多くの訓練、より良いツール、より迅速な対応が不可欠です。
この事件の成功は勝利でしたが、これは数千件の未解決の暗号通貨詐欺の海のうちの 1 つにすぎません。より多くの法執行機関が適切なツールと訓練を導入するにつれて、今回のような物語、つまり被害者がお金を取り戻し、犯罪者が責任を負う物語がさらに増えることを願うばかりです。
しかしそれまでは、私は自分が最も得意なこと、つまり一度に 1 つのトランザクションを追跡することを続けます。
著者について
スコット・シモンズ 彼は、22 年以上勤務しているグリーンフィールド (ウィスコンシン) 警察署の刑事であり、中西部暗号通貨特別委員会のメンバーであり、シャムロック作戦 (公共部門と民間部門の暗号通貨連携) のトリアージ チーム リーダーであり、クライテリオンの所有者でもあります。法執行機関、検察官、財務調査員を対象としたトレーニング ソリューション。スコットは、グリーンフィールド警察特殊作戦ユニットに配属され、麻薬取締局 (DEA) の連邦代理タスクフォース捜査官として 10 年間を含む法執行官としてのキャリア 19 年間、麻薬とマネーロンダリングの捜査に従事してきました。 DEA在職中、彼は国内外の大規模なマネーロンダリングとサイバー捜査に重点を置き、その結果、数百万ドルの仮想通貨を含む2,000万ドルを超える違法資産が押収されました。スコットは、カンファレンス、連邦捜査官向けの DEA 本部、および米国国務省を代表して外国の法執行機関向けに、さまざまなサイバー捜査の話題を提供してきました。スコットは、司法的に認められた麻薬密売主題の専門家であり、複数の暗号通貨認定資格を保有しています。
#暗号通貨探偵がブロックチェーン分析を使用して暗号通貨詐欺で #万ドルを回収した方法