ハイメ・サンチェス・モンテマヨール、弁護士のフロントマンとされる人物 フアン・ラモン・コジャド、元メキシコ大統領など制度的革命党（PRI）の人物を擁護することで有名。 エンリケ・ペニャ・ニエト (2012-2018)、2015 年に管理 純資産1500万ドル、EL PAÍSがアクセスしたアンドラ銀行（BPA）の機密文書によると。
サンチェス・モンテマヨール氏（77歳、弁護士、事務所のパートナー、コジャドのアンドラ口座管理者）の財産には以下のものがある。 不動産とビジネス 価値は1,170万で、いくつかの国の銀行口座には300万以上の預金があります。
不動産およびビジネス部門 (1,170 万件) には、メキシコの高級不動産 3 件が含まれています。 480万相当の権力者の弁護士の藁人形とされる人物が、チャペクスコと呼ばれる彼の最も高価な自宅を乗っ取った。彼はまた、「ボスケス・マンサノス」地区（190万人）とプエルタ・デル・イエロとして知られるグアダラハラのビジネス地区（100万人）に住居を取得した。
10年前、Colladoのパートナーはまた、 405ヘクタールの土地 サン・ルイス・ポトシ州シウダード・バレスでは280万頭の牛、120万頭の牛900頭が飼育されている。
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サンチェス・モンテマヨールはまた、米国のメリルリンチ法人の銀行口座に300万を貯めた（100万）。 BPA (955,427ドル);米国シティ銀行（884,831）とバノルテ・メキシコ（150,000）。
フロントマンとされる人物は2014年に次のような要求をした。 95万ドルの住宅ローン サポパン（ハリスコ州）に81万5,000相当の住宅を取得するためにBPAに10年間訴えた。アンドラ銀行はその後、サンチェス・モンテマヨール氏を良い顧客であり、3つの番号付き口座（所有者の身元を保護するシステム）の所有者であると説明し、彼が2006年にこの金融機関に入社したことを強調した。
BPAは報告書で、サンチェス・モンテマヨール氏が有力者の弁護士から年俸100万以上、四半期ごとに最高26万のボーナスを受け取ったと述べており、BPAと結んだ契約書によれば、これらは米国または欧州の口座に徴収する必要があったという。コラード。 「次のように仮定することに問題はないと考えています。 [el préstamo] そして、彼はそれを返すことができる」と、2014年6月付けの書簡で銀行のリスク部門を評価した。BPAはまた、内部文書の中で、コジャド氏とサンチェス・モンテマヨール氏とのつながりを認めた。サンチェス・モンテマヨール氏は、ペーニャニエト氏の弁護士の下で働く前はメキシコ銀行のゼネラルディレクターを務めていた。銀行 (Banpias) であり、メキシコ銀行の理事会のメンバーです。
金融機関は、ハリスコ州の不動産を取得するための融資の保証人はペニャニエト氏の弁護士コンステレーション・インベストメントの会社であることを示した。そして、顧客の支払い能力を証明するために、銀行は、コラードが8,400万件の20の口座を管理し、950万件のローンをいくつか持っていると述べた。
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サンチェス・モンテマヨール氏の活動を分析した結果、同弁護士がBPAに9つの口座を開設していたことが明らかになった。楽器会社の名前で登場したものもあれば（彼はキュラソーで不透明な営利会社を経営し、オランダ領アンティルでもう1つ、アンドラで4つ経営していた）、また彼の名前で登場したものもあった。昨年2月の命令によると、サンチェス・モンテマヨール氏を権力弁護士の「仲介者」と定義しており、これらの供託金の最終受益者はコジャド氏だった。そして、フロントマンとされる人物のすべての資産、株式、資金の仮差し押さえを命じた。
サンチェス・モンテマヨールの作戦の目的は、「事件との関係が明らかになるのを防ぐこと」であった。 資金の真の所有者”。しかし、両者の間の取引は絶えず行われていました。 2014年、サンチェス・モンテマヨールはペニャニエトの弁護士から190万を受け取った。
サンチェス・モンテマヨール氏はアンドラでマネーロンダリングの疑いで告発されている。 2006年から2015年の間にBPAで1億2000万ドル以上を動かしていたコラード氏も、彼の事件で捜査対象となっているようだ。妹のルシアと夫のマリオ・アンドラーデ・マンザナ。同銀行のメキシコシティ事務所を開設したBPAの元局長ジョアン・マーク・マッソンも、2017年まで銀行秘密主義によって守られてきた人口7万7000人のこのピレネー山脈の小さな国の司法制度の監視下にある。
メキシコのBPAの元長官が送った電子メールによると、コジャド氏は2015年におよそ4億ドルの純資産を運用していたという。 ジョーン・マーチ・マッソン。
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同団体の元理事長は書簡の中で、コジャド氏が2002年から2015年の間に5,000万ドルの税金を支払ったとも述べた。彼の税金の大部分は、ペーニャ氏の弁護士が10年間勤務していたリベルタード・セルビシオス・フィナンシエロ・サ・デ・CV貯蓄銀行での活動に相当していた。アンドラの銀行文書によると、ニエト氏は以前、株式の99.94％を支配していた。当時、この金融会社は 3,500 人の従業員を擁し、「資産の管理と融資の面で」国内で最も重要な会社の 1 つでした。
エル・パス紙は、2022年のコジャドの財産を――少なくとも――見積もった。 2億2,400万ドル。富の合計の内訳は、不動産からの現物徴収（4,370万）、米国内のモルガン・スタンレー銀行の資金（50）、プレンダ・オロ質店チェーンからの収入（104）、弁護士費用（26.2）であった。
アンドラの犯罪情勢と並行して、コジャドはメキシコでも問題に直面している。その弁護士はこの国の刑務所に4年以上拘留されていた。裁判官は昨年９月に彼に仮放免を認めた。同氏は、組織犯罪、違法な資源を使った工作、3,600万ペソ（約200万ドル）の脱税容疑でメキシコ市の司法長官事務所（FGR）に拘留された後、2019年に逮捕された。
コラードが持つ権力弁護士というあだ名は無償のものではない。同弁護士はペニャニエト氏とともに、元キンタナロー州知事マリオ・ビジャヌエバ氏（ＰＲＩ）などメキシコの関連指導者らを弁護してきた。元ペメックス組合指導者のカルロス・ロメロ・デシャン、または元メキシコ大統領カルロス・サリナス・デ・ゴルタリ（1988年～1994年）の弟ラウール・サリナス・デ・ゴルタリ。
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#弁護士フアンコジャドのフロントマンは1500万ドルの財産を管理していた不動産ビジネス銀行口座が含まれます