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ヨーロッパで付加価値税詐欺ネットワークを解体、5億2000万ユーロを押収

このネットワークにはイタリアのマフィアが関与しています。欧州で活動していた付加価値税詐欺ネットワークが解体され、5億2000万ユーロ相当の商品が押収されたことが木曜日に司法関係者から明らかになり、約40件の逮捕状が発行されたことが明らかになった。捜査の一環として発行された。 ミラノとパレルモの欧州検察庁の要請を受けて、ミラノ裁判所の裁判官は、弾圧を目的としたこれらの措置を講じた。 「IT製品の取引における地域内付加価値税詐欺とその利益の洗浄を目的とする犯罪組織」検察側がプレスリリースで報告している。調査の結果、虚偽請求書の発行額は13億ユーロと推定されることが判明した。 イタリアに加えて、この詐欺の影響を受けた欧州連合諸国、特にスペイン、ルクセンブルク、チェコ共和国、スロバキア、クロアチア、ブルガリア、キプロス、オランダ、さらにスイス、スイスなどでも捜索と押収が現在も続いている。同じ情報源によると、アラブ首長国連邦。 こちらもお読みください: 購読者向けに予約された記事 VAT不正は依然として重要な予算源である 後で読む 年間500億ユーロ イタリアのジョルジア・メローニ首相は、作戦の成功が証明されたと述べ、捜査員らを祝福した。 「脱税と闘う政府の取り組み」イタリアではその価値は年間800億ユーロ以上、つまり国内総生産のほぼ4%に相当します。 「白鯨」と呼ばれるこの作戦の一環として欧州令状に基づいて逮捕された４人は、チェコ共和国、オランダ、スペイン、ブルガリアにいた。この事件を担当するミラノの判事は、5億2000万ユーロ以上に上る財産と金銭の予防差し押さえを命じた。彼はこのネットワークの指導者たちに対して、次のような深刻な状況を主張した。 「マフィア犯罪結社を好む」。 ユーロポールの入手可能な最新の推定によると、いわゆる「カルーセル」VAT 不正行為により、欧州連合は年間 500 億ユーロ近くの損害を被っています。これには、少なくとも 2 つの EU 加盟国に設立された複数の企業が関与しています。これは、VAT が関係する税務当局に送金されていない場合でも、地域内での商品の供給に関連する VAT の控除または払い戻しを取得することで構成されます。 ストーリーを読んでください: 購読者向けに予約された記事 付加価値税詐欺: ヨーロッパは「アドミラル」作戦でいかに打撃を与えたか 後で読む AFPのある世界 このコンテンツを再利用する #ヨーロッパで付加価値税詐欺ネットワークを解体5億2000万ユーロを押収