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英国の金融関係者、ギャンブル依存症と贅沢な生活費に充てるため死んだ顧客から7万5000ポンドを盗む

キーポイントカサグランデ氏は、ウェールズのニューポートにあるターゲット ファイナンシャル サービスでチーム リーダーとして勤務し、BBC、バークレイズ、クレディ スイスにサービスを提供していました。彼のパートナーであるジェナ・コナーも麻薬犯罪を認め、2年間の執行猶予付き判決と250時間の無給労働、および費用の判決を受けた。英国の金融関係者が、ギャンブル依存症を助長し、贅沢な生活を支えるために、亡くなった顧客から7万5000ポンドを盗んだことが発覚した。 コーリー・カサグランデ37歳の男は、クレディ・スイスでの地位を利用して、亡くなった口座保有者から金を詐取し、その金で旅行、ブランド品の服、ギャンブルなどへの贅沢な出費を賄っていた。カサグランデ容疑者は、ウェールズのニューポートにあるターゲット・ファイナンシャル・サービスでチームリーダーとして働き、BBC、バークレイズ、クレディ・スイスなどの有名企業を顧客に抱えていた。カサグランデ容疑者の恋人がソーシャルメディアに贅沢な生活の写真を投稿し、フォロワーや当局の疑惑が浮上したことで、カサグランデ容疑者の詐欺行為が明るみに出た。2020年、ターゲットのマネージャーはカサグランデ氏が管理していた口座に不正があることを発見した。内部調査の結果、同氏が不正行為の犯人であることが判明した。金融から麻薬へターゲットを解雇された後、カサグランデは生活を維持するために別の違法な手段を見つけた。彼は組織犯罪グループのためにクラスAの麻薬を運び始め、最終的に逮捕された。彼はマージーサイドからサウスウェールズに1キロのコカインを運んでいたところを捕まった。彼のパートナーであるジェナ・コナーも麻薬犯罪に関与していたとされ、彼女は2年間の執行猶予付き懲役と250時間の無給労働を命じられた。詐欺計画ハシム・サルマンが起訴した詐欺事件では、カサグランデがクレディ・スイスの亡くなった顧客から金を盗むために使った巧妙な手口が明らかになった。カサグランデは、会社の内部システムに関する詳細な知識を悪用し、本物の弁護士から文書を偽造し、亡くなった顧客の口座の資金に不法にアクセスした。マーサー・ティドビル刑事法院は、カサグランデが遺産執行者を特定し、金銭を請求するために偽造の「小額遺産申請書」を送付した経緯を聴取した。この申請書は、請求者の正当性を確認するために弁護士の署名を必要としたが、カサグランデによって偽造された。2020年8月、ターゲット・ファイナンシャル・サービスは、亡くなった顧客の口座3つから7万5000ポンドが引き出されていたことを発見した。このお金は偽造の請求書と弁護士の手紙を使って第三者に送金されていた。弁護士に確認したところ、弁護士は自分たちの名前が書かれた書類について何も知らなかったことが判明した。ソーシャルメディアの手がかりカサグランデ氏のパートナーで、同じくターゲット社で働いていたジェマ・コナー氏が、フェイスブックのアカウントに、贅沢な出費と贅沢なライフスタイルを示す投稿をしたことで、捜査は激化した。休暇の写真やクリスチャン・ルブタンのデザイナーシューズは、説明のつかない富を示唆し、カサグランデ氏のさらなる有罪を裏付けた。カサグランデ氏は事情聴取を受けたが、職場での懲戒聴聞会に出席しなかったため、解雇された。同氏は後に警察に対し、詐欺への関与を認め、パートナーは自分が渡した金の出所を知らなかったと述べた。カサグランデ氏は、資金の出所についてパートナーを騙したと主張した。裁判手続き裁判で、カサグランデ被告の弁護人アメリア・パイク氏は、詐欺は同被告がギャンブル依存症のピークにあったときに行われたと主張した。同氏は、被告は自分の行為を深く恥じており、3人の子どもの父親であり、パートナーがもう1人子どもを妊娠していることを強調した。パイク氏は、2022年に麻薬犯罪で刑務所から釈放されて以来、カサグランデ被告は人生を立て直し、3人を雇用する建設会社を立ち上げたと付け加えた。カール・ハリソン判事は、カサグランデ氏がターゲットのシステムについて広範囲に知識を持ち、偽造文書を使って資金を第三者の口座に流用していたことを認めた。判事はカサグランデ氏に懲役20ヶ月、執行猶予2年の判決を下し、80時間の無給労働を命じた。 #英国の金融関係者ギャンブル依存症と贅沢な生活費に充てるため死んだ顧客から7万5000ポンドを盗む