元銀行家のリカルド・サルガドとBESアンゴラの元会長アルバロ・ソブリーニョは詐欺、信用濫用、マネーロンダリングの罪で裁判中である。
彼らには、元BESA管理者であるモライス・ピレス氏、ルイ・シルベイラ氏、ヘルダー・バタグリア氏の他の3人の被告も加わっていると、ノティシアス・アオ・ミヌートが今週月曜日に報じた。
BESAプロセスに関する捜査決定の朗読は、ポルトガル、リスボンの中央刑事指導裁判所で捜査判事ガブリエラ・ラセルダ・アスンサンによって行われた。
この実業家は、2009年から2013年にかけて約60億ユーロ相当の不正融資を行った疑いで捜査を受けている。
アルバロ・ソブリーニョは現在も約5億ユーロを横領した疑いが持たれている。
ポルトガル公共省はまた、アンゴラのBES支部に属するスポルティングへの1500万ユーロの送金を検出したことを保証している（2011年から2012年の間に12回の送金）。
2024-07-16 10:28:26
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#アルバロソブリーニョ詐欺とマネーロンダリングの罪で裁判へ