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2024-03-19 18:22:44
不動産詐欺に関与した男性に、窃盗とマネーロンダリング幇助の罪で2年の懲役刑が言い渡された。
現在スペインに住むマーティン・ロシュさん（62）は、2012年にブラジルの架空の公営住宅計画への投資を奨励する会社の取締役に就任することに同意した。 その後、同社は 2014 年 11 月に解散した。
2人の男性は、一定の投資収益を約束して資金を投資することに同意し、1人はこの制度に183,444.54ユーロを寄付し、もう1人は5,000ユーロと6,900ドルを寄付した。
スペインのサラゴサに住所を置くロシュ氏は、ダブリン巡回刑事裁判所で2012年から2013年にかけて窃盗とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。
裁判所は、ロシュが所有するさまざまな銀行口座が現金洗浄を促進するために使用され、総額27万1,958ユーロがこれらのさまざまな口座を通過したと審理した。 ある時点で、ロシュは69,000ユーロを盗みました。
ガルダ刑事デビッド・イーガン氏は、作戦を担当した男の身元は特定されていないと語った。
詐欺の被害者にはパートナーシップ協定や契約書などのさまざまな公式文書が渡されていたが、約束した投資収益が得られなかったためにガルダイに連絡した。
マーティン・ノーラン判事は、ロシュ氏の銀行口座が資金洗浄に使用され、ロシュ氏自身も現金の一部を盗んだと述べた。
判事はロシュ氏の有罪答弁とロシュ氏が捜査に協力したという証拠を受け入れたが、これは「重大な犯罪行為」であり、ロシュ氏が「特定の危険人物」と関わっていたと指摘した。
ノーラン判事は、ロシュ氏の非行は「禁固刑を回避するには重大すぎる」と述べ、懲役2年を言い渡した。
不動産
Det Gda Egan氏は、ロシュは不動産の開発と販売を担当する会社の取締役になることに同意し、会社に関連する銀行口座の正式な署名を行ったと述べた。
被害者2人は後にガルダイに対し、男性からブラジルの公営住宅開発への投資機会を勧められ、15％と30％の投資収益率を約束する勧誘電話を受けたと語った。
ガルダイ氏は同社が資金提供を約束した際に通知を受けたが、資金は処理されなかった。 2人は同社に連絡を取ろうとしたが、質問には答えられなかった。
ガルダイはブラジル当局に連絡したが、そのような進展はなかったことがすぐに明らかになった。
ロシュ氏は口座の署名者であり、会社の取締役として登録されていたため、容疑者として特定された。
Det Gda Egan氏は、この期間中に総額29万4,618ユーロが口座に入金され、さまざまな口座間で27万1,958ユーロが送金されたと述べた。
ロシュさんは2022年11月にスペインから自主的にアイルランドに来て、ガルダイ紙のインタビューを受けた。
彼は会社の取締役になることに同意し、賃金と手数料を約束されたことを認めた。
同氏は、それは合法的なビジネスであると言われたと述べたが、男が窃盗を行っていたことが明らかになったと付け加えた。
フロント
ロシュ氏は投資家から金を盗んだことは否定したが、2013年2月に自分の口座に金が振り込まれそうになったことに気づき飛行機で帰国し、その6万9000ユーロを盗んだことを認めた。
法廷では、彼は賃金の未払いがあると述べた。
ロシュさんは、自分の銀行口座の使用を許可したのは無謀だったことには同意したが、業務責任者はその口座を現金洗浄に使うとは決して言っていなかったと述べた。
デット・グダ・イーガン氏は、自分が別の個人、つまり弱い立場にある人々を特定し、彼らを食い物にしている個人によって「表札として」利用されたと擁護し、セオアーシャ・オ・ダンラインBL氏に同意した。
さらに、ロシュが犯行当時に重度のギャンブル依存症を患っていたことも認めた。
オー・ダンライン氏は法廷で、依頼人は「問題を正したかった」ため、できるだけ早い機会に有罪を認めたと述べた。
弁護士は法廷で、ロシュ被告が数年前、襲撃されたばかりの男性を助けに来て、その男性の命を救ったとも述べた。
同氏は法廷に対し、ロシュ氏が「善を行うことができる」人物であり、高度な犯罪ではあるものの、この事件では他人に利用されたことを認めるよう求めた。
#財産詐欺計画で男に投獄