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2024-10-18 17:31:00
弁護士事務所の元従業員は裁判所に対し、アイルランド銀行プライベートバンクから手書きの修正が記載された宅配便の請求書を受け取ったとき「警戒した」と述べた。
元マッキャン・フィッツジェラルド弁護士のロージー・フリーマン氏は、ダブリン巡回刑事裁判所でのアイルランド銀行プライベートバンク元マネジングディレクター、ブレンダン・マリン氏の裁判で、2013年3月に受け取った請求書の大幅な変更は「非常に奇妙だった」と語った。
マリン氏（60）は、アイルランド銀行プライベート銀行から57万ユーロ以上を盗んだ罪などで起訴されているが、自身に対する15件の容疑をすべて否認している。
ダブリン4、ドニーブルック、スティローガン・ロード在住のマリン氏は、2011年12月16日にダブリン4、メスピル・ロードにあるアイルランド銀行（BOI）プライベート・バンクから50万ユーロを盗んだ1件の窃盗罪と、他の8件の窃盗罪について無罪を主張した。さまざまな日に銀行から 73,000 ユーロをわずかに超えるさまざまな金額が支払われました。
同氏はさらに、1件の詐欺罪と5件の虚偽会計について無罪を主張した。いずれの犯行も２０１１年７月から２０１３年３月の間に起きたとされる。
マリン氏は容疑がかけられた当時、BOIプライベートバンクのマネージングディレクターであり、アイルランド代表としてプレーした元ラグビー代表選手である。
検察側は、マリン氏に対する訴訟の一環として、マリン氏が弁護士のマッキャン・フィッツジェラルド氏、会計事務所グラント・ソーントン氏、会計士のビーチウッド・パートナーズ氏に対し、会社であるクオンタム・インベストメント・ストラテジーズまたは個人的に行われた仕事の対価として銀行からの支払いを承認したと主張している。 。
ダブリン巡回刑事裁判所で証拠を提示したフリーマンさんは、問題の当時、マッキャン・フィッツジェラルドのパートナー、ロディ・バークのPAを務めていたと述べた。
彼女は、2013年3月にマリン氏のレターヘッドが記載された手書きのメモとともに請求書を宅配便で受け取ったと語った。彼女は、請求書を受け取る前にマリン氏からボイスメールを受け取ったと述べた。
裁判所に提示された総額1万9000ユーロを超える請求書には、マリン氏の自宅の住所が取り消し線で消され、アイルランド銀行プライベートバンクの住所が手書きで書き換えられていた。
裁判所が審理した添付の手書きのメモはマリン氏からのもので、「修正して第一審で私に発行していただけますか。そうすれば、私たちは請求書を発行できます」 [Bank of Ireland worker] ガー・バーンに請求書のコピーを送ってください。」
フリーマンさんは検察側のドミニク・マッギンSCに対し、「私は警戒した」と語った。
彼女は、そのような手書きのマークが付いた請求書を受け取るのは「非常に奇妙」であり、その日は上司が不在のため指示を実行できず、そのような修正にはパートナーの署名が必要だったと述べた。
フリーマン氏は月曜日に弁護人による反対尋問を受ける予定だ。
これに先立ち、マッキャン・フィッツジェラルド氏のパートナーであるマーク・ホワイト氏も証拠を示した。同氏はマッギン氏に対し、投資ファンド、資産管理、金融サービス規制の分野で業務を行っていると語った。
同氏は、2010年から2013年にかけて、アイルランド銀行プライベートバンクの常務取締役としてマリン氏と協力しており、この接触は「かなり頻繁」だったと述べた。
裁判所は、マリン氏が2012年2月にホワイト氏の会社、クォンタム・インベストメント・ストラテジーズに関する訴訟問題でホワイト氏を訪ねた際、訴訟パートナーであるバーク氏に紹介したと審理した。
ホワイト氏は、プライベートバンキング事業に関してマリン氏と引き続き協力しており、2012年10月のそうした会話の中で、マリン氏がバーク氏に「メッセージを伝える」よう頼んだと述べた。
ホワイト氏は「別件に関してロディ・バーク氏がマリン氏に発行した請求書に関連したものだった」と述べた。 「彼は請求書の宛先を再発行するよう求めていました…それは個人的な立場でマリン氏に宛てられたものでした。」
ホワイト氏はマリン氏に返信し、感謝の意を表し、請求書の発行に関してマリン氏と連絡を取るつもりだとバーク氏にコピーした。
4分後、バーク氏はホワイト氏に次のようなメールを送った。「マーク、私たちはさまざまな請求書を見て少しびっくりしています！」
バーク氏は続けて、2週間前に「アイルランド銀行プライベートバンクから」電話があり、請求書の1つは「実際には自分たちに宛てるべきだ」と言われ、フリーマン氏が請求書を再発行したと書いた。
ホワイト氏はバーク氏に対し、これは彼が言及したことと同じに違いないと述べ、言及するのを忘れたことを謝罪した。ホワイト氏は「ブレンダンに公平を期すために、彼は約2週間前、あなたと連絡が取れなかったときに私に連絡した」と述べ、「それも同じことだろう」と付け加えた。
ホワイト氏は法廷に対し、翌月に別の請求書が話題になるまで、マリン氏との間では「通常通り」の関係だったと述べた。
同氏は、それは別の請求書について言及しているが、マリン氏が10月に連絡してきた元の請求書と日付が同じであると述べた。
法廷には、バーク氏からフリーマン氏に宛てられた2012年11月20日付の電子メールが示され、ホワイト氏はコピーされた。
同報告書は、アイルランド銀行が1万8,450ユーロの請求書を支払ったが、別の3万7,585.50ユーロの請求書が未払いであると指摘した。ホワイト氏はその請求書に関連した「行政上の変更」に関してマリン氏と話をしたと述べた。
ホワイト氏はその後、受け取った指示をフリーマン氏に電子メールで送ったと裁判所は聞いた。法廷で公開されたこの電子メールには、マリン氏がこの請求書を2つの請求書に分割し、1件目の金額18,450ユーロをアイルランド銀行に請求し、2件目の金額19,135.50ユーロをマリン氏個人に請求するよう求めていたことが記載されている。 。
反対尋問でブレンダン・グレハンSCの弁護側は、マリン氏が2012年10月に最初の請求書の再発行を依頼した覚えはないとホワイト氏に主張した。
「彼があなたに言ったと考えられる唯一のことは、クォンタム・インベストメント・ストラテジーズに再度取り上げてもらいたいということだけだ」とグレハン氏は語った。
「いいえ」ホワイト氏は答えた。 「私は彼がアイルランド銀行プライベートバンクに宛先を変更するように私に頼んだことをはっきりと覚えています。」
さらにグレハン氏はホワイト氏に対し、37,585.50ユーロの請求書の分割に関してマリン氏と交わした会話は「両者がクォンタムに提出されることに関連したもの」であると述べた。
ホワイト氏は「いいえ、その考えには同意しません」と述べた。
同氏は、フリーマン氏に分割請求書の指示を電子メールで送信するきっかけとなったマリン氏との会話のメモを持っていないとする弁護側の主張を受け入れた。
裁判は月曜日にマーティン・ノーラン判事と陪審員の前で再開される。
#法務担当者は修正された請求書に警戒した