腐敗防止データ集団および国際的な透明性によって作成された不動産（OREO）2025に関する不透明なインデックスの報告は、メキシコの不動産部門でのマネーロンダリングに対する規制の不足を提示しました。なぜなら、文書によると、国には不動産不規則な財産の財産と存在の透明性を保証する適切な措置が欠けているからです。
メキシコは5ポイントと6.99ポイントの範囲で発見され、不動産財産の不透明度に対するより大きな脆弱性と、マネーロンダリングなどの違法な活動がその国で実施しやすい可能性が最も高い。最高のスコアは、透明性のための堅牢で効果的なフレームを示します。
このレポートは、さまざまな管轄区域のプロパティ記録に関する情報の可用性を評価します。メキシコの場合、「不動産データはすべての連合団体で一貫して並んでいない」と説明されました。
作業によると、最も心配な結果の1つは、不動産の購入における最終受益者を特定するための堅牢なフレームワークの欠如です。
断片化された情報
一方、法的財産が通常登録されているという事実にもかかわらず、メキシコでは、財産の登録中にすべての法人の受益者に関する情報の収集を強制する要件はないことが示されました。テキストによると、情報が不足しているため、犯罪歴のある個人が匿名で不動産を取得および販売することができます。
「情報が記録されている場合でも、通常、異なるアクセシビリティの障壁を持つ複数の記録で断片化されています。多くの場合、外国企業はレジストリで最終的な受益者を登録または宣言する必要はありません」とOreoインデックスは述べていますが、グローバルな文脈では、この問題はメキシコに排他的ではないことが示されました。
さらに、単一の政府当局に基づく監督の集中化がリソースを過負荷にし、多数のエンティティの効果的な管理を妨げることが示されました。 「たとえば、メキシコの最後の相互評価において、GAFIは、税務管理サービス（SAT）には約64,000のエンティティと専門家を監督するタスクがあると報告しました。
#彼らは不動産セクターの反savedされた規制の欠陥を見ています