1729295755
2024-10-18 19:02:00
ダブリンの 4 つ星ホテルは、従業員の 1 人が「非常に手の込んだ詐欺」の一環として 59 万 7,000 ユーロ相当の支払いを横領したと主張しています。
アドレス・コノリーの背後にある会社の要請を受けて、高等裁判所は金曜日、この従業員とその夫が58万2,000ユーロ未満の資産を散逸することを防ぐことを目的とした緊急命令を下した。
原告会社BCマクゲティガン・リミテッドの取締役であるホテル経営者のブライアン・マクゲティガン氏は、宣誓法的文書の中で、「非常に残念に思ったこと」に、2016年からホテルの従業員であるアンジャ（アンダとしても知られる）グリク・ペヨビッチ氏が、特定のサプライヤーまたは従業員に対するものとされる支払いが 152 件ありました。
同氏によると、これらの支払いは2022年4月以降発生したとされており、リトアニアにある2つのレボリュート銀行口座とアイルランドにある1つの銀行口座、そして彼女の給与が支払われているアイルランド銀行口座に振り向けられていたという。
「これらの支払いは詐欺的であり、原告の資産の不誠実な流用に相当する」と彼は主張した。
マゲティガン氏は、財務詐欺容疑に加えて、原告会社が「重大なデータ侵害」とペヨビッチ氏が作成した偽造のドバイ賃貸借契約書を暴いたと主張した。
同氏によると、彼女は2016年6月に別のアドレス・コレクティブ・ホテルでジュニア・アカウント・アシスタントとして働き始め、2019年には当時のノース・スター・ホテルでアカウント・アシスタントに昇進したという。
ペヨビッチさんは昨年6月から産休中で、普段はアイルランドに住んでいるが、現在はクロアチアにいるとみられると裁判所は述べた。
マゲティガン氏は、サプライヤーがホテル側がすでに支払われたと考えていた7,800ユーロの支払いを求めたときに問題が最初に生じたと述べた。同業者はホテルに対し、保有する銀行口座の詳細が間違っていると伝えたため、ホテルの会計チームは不正行為の可能性を懸念したという。
支払いを調査したところ、複数のサプライヤーからの支払いが行われていた3つのRevolutアカウントが判明したと同氏は述べた。
ホテルは、アイルランドのBDO法医学サービスチームを率いるバリー・ロビンソン氏と協力し、帳簿と記録を分析し、詐欺容疑の全容を特定した。
マゲティガン氏は、法医学会計士が総額59万6,997ユーロに及ぶ152件の「不正な」支払いを発見したと述べた。ロビンソン氏はまた、ペヨビッチ氏が会社の給与計算や調達データベースのコピーを含む大量の電子メールを、この訴訟のもう一人の被告である夫のドゥサン・ペヨビッチ氏に送信したことも特定したと述べた。
マゲティガン氏によると、これらのデータ侵害疑惑はアイルランドのデータ保護監視機関に通報されているという。
金曜日、ホテルの弁護士フランク・ケネディ氏は、この事件は「非常に手の込んだ詐欺」に関連しており、彼の依頼人は、不正行為のレベルが資産の流失の可能性を示していると懸念していると述べた。
同氏は、裁判所の資産「凍結」命令については、レボリュートおよびその他の関連金融機関に緊急に通知されると述べた。
ブライアン・クレガン判事は、原告会社のみが申請を通知されている間に、被告が資産を58万2,000ユーロ未満に消失することを禁止する仮命令を出した。
同氏は、ペヨヴィクス側が主張に反論する機会が得られる水曜日にこの訴訟を再び法廷に戻す予定だった。裁判官は、被告が命令を変更したり、命令を撤回したりしたい場合は、より早く出廷することができると述べた。
#ダブリンのホテル従業員が手の込んだ詐欺で59万7000ユーロを流用したと主張 #アイリッシュタイムズ