コロンビア地区|追加の12人の被告人がRICOの陰謀で2億6,300万ドル以上の暗号通貨盗難、マネーロンダリング、ホームブレイクインで起訴されました

ワシントン – 今日米国地方裁判所で封印されている4カウントの置き換えの起訴は、米国中および海外でのサイバー対応の暴行の陰謀に参加して2億6,300万ドル以上を獲得したとされる12人の追加の人々（アメリカ人と外国人）を告発します。今週カリフォルニアで逮捕された数人が、2人は海外に留まり、ドバイに住んでいると考えられています。

控えめな起訴と逮捕は、ワシントンフィールドオフィス刑事およびサイバー部門のショーンライアン担当のFBI特別エージェントである米国検事ジャニーヌフェリスピロと、内国歳入庁のカーターの責任者特別エージェント – 刑事調査ワシントンDCフィールドオフィス。

以下にリストされている被告は、リコの陰謀、電信詐欺を犯す陰謀、マネーロンダリング、正義の妨害を含む告発に直面している。訴訟の告発は、2024年9月19日にもともとマローン・ラムに対してもたらされた告発を追加します。

The Superseding Antictmentによれば、企業は2023年10月までに開始され、2025年3月まで続きました。オンラインゲームプラットフォームで開発された友情から成長しました。

企業のメンバーはさまざまな責任を負いました。さまざまな役割には、データベースハッカー、主催者、ターゲット識別子、発信者、マネーロンダー、およびハードウェアの仮想通貨ウォレットをターゲットとする住宅の強盗が含まれます。

起訴によると、企業のメンバーとアソシエイトは、盗まれた仮想通貨を使用して、特に夜間500,000ドルまでのナイトクラブサービスを購入しました。ナイトクラブパーティーで与えられた数万ドルで評価された豪華なハンドバッグ、100,000ドル、$ 500,000および$ 500,000と$ 500,000、$ 500,000、豪華な衣類の間で豪華な衣類の間で豪華な時計を獲得しました。アンジェレス、ハンプトン、マイアミ、プライベートジェットレンタル、プライベートセキュリティガードのチーム、および100,000ドルから380万ドルの価値がある少なくとも28台のエキゾチックな車の艦隊。

起訴によると、エンタープライズのメンバーは、盗まれた暗号通貨を洗濯しました。「ピールチェーン」、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワークを使用して、さまざまなミキサーや交換を介して資金を移動して真のアイデンティティを覆います。

起訴は、2024年8月18日のある例では、マローン・ラムとDCの犠牲者に連絡し、その犠牲者とのコミュニケーションを通じて、4,100を超えるビットコインを不正に取得したと主張しています。 2024年7月の別の例では、Malone Lamなどは、追加の犠牲者から1400万ドル以上の暗号通貨を盗んだと非難されています。

起訴は、企業のメンバーも家の侵入を犯したと主張しています。起訴で申し立てられたように、マーロン・フェロは2024年7月にニューメキシコに旅行し、被害者の家に侵入してハードウェアの仮想通貨ウォレットを盗みましたが、ラムは彼のiCloudアカウントにログインして被害者の場所を監視しました。

また、訴訟にかかっている起訴は、企業が重要なマネーロンダリング活動に従事していると主張しています。 Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez、およびEvan Tangemanは、企業向けの免許不要の暗号化サービスに従事し、偽のIDドキュメントを使用してエンタープライズのメンバー向けの高級レンタルホームを取得したと言われています。 Schishmallowのぬいぐるみに隠された企業のメンバーにメールを送ってください。

2024年9月に逮捕され、公判前の拘留中に継続した後、ラムは企業のメンバーと協力して、道順を通過させ、盗まれた暗号通貨を収集し、エンタープライズメンバーに豪華なエルメスバーキンバッグを購入し、フロリダ州マイアミのガールフレンドに届けてもらうと主張されています。

この進行中の調査は、コロンビア特別区の米国弁護士事務所、FBIのワシントンフィールドオフィス、およびIRS-Criminal調査ワシントンDCフィールドオフィスによって処理されています。 FBIのロサンゼルスとマイアミのフィールドオフィスによって、重要な調査および運用サポートが提供されました。

この問題は、コロンビア特別区の米国弁護士事務所の詐欺、公共腐敗、公民権部門の副局長ケビン・ローゼンバーグ副補佐によって起訴されています。

有罪判決を受けた場合、被告の判決は、諮問量の判決ガイドラインおよびその他の法定要因に基づいて裁判所によって決定されます。

起訴は単なる申し立てであり、すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで無実であると推定されます。

被告

名前、年齢、および申し立てられた役割井戸ホームタウン料金 Malone Lam、20、ソーシャルエンジニアリング、オーガナイザー「King Greavys」、「$$$」、「7」、「KG」、「Anne Hathaway」

フロリダ州マイアミ、

カリフォルニア州ロサンゼルス、

シンガポール

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ハンティントンビーチ、カリフォルニア州正義の構造

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