連邦判事は、禁酒家庭、大規模貯蓄プログラム、新型コロナウイルス感染症ビジネスローンに関連したいくつかの詐欺計画に関与したとして、キングストンの男性に懲役6年の判決を下した。
マサチューセッツ州連邦検事局の声明によると、ダニエル・クレゲット被告（39歳）には判決後3年間の監視付き釈放が与えられるという。裁判所はまた、クレゲットに対し約190万ドルの賠償金の支払いと約150万ドルの没収を命じた。
クレッジェット被告は、2024年12月に通信詐欺共謀2件、住宅ローン詐欺共謀1件、通信詐欺24件、マネーロンダリング6件、住宅ローン貸付業者への虚偽陳述3件で有罪を認めた。
有罪判決を受けた詐欺師は当初、2023年3月に逮捕、起訴された。
クレッゲットは、ボストン、ウェイクフィールド、クインシー、ウェイマスで経営する地味な住宅ビジネスのオーナーでした。彼はまた、いくつかの断熱請負会社を経営していました。
連邦検事によると、クレッジェットは共同被告のニコラス・エスピノーサおよびウェイマスの地味な住宅居住者と共謀し、家族信託に居住者の部屋代と食費を過大請求したという。彼はまた、一戸建て住宅になると主張して、住宅を3回「わら購入」したが、実際には地味な住宅になることになった。
地味な住宅を通じて行われた詐欺に加えて、クレッジェットは断熱事業を通じてマス・セーブ・プログラム（エネルギー効率の高いプロジェクトに資金を提供する官民パートナーシップ）から数百万ドルを受け取った。
米国検事の声明によると、2018年から2021年にかけて、同氏の会社は同氏が申請していない許可についてベンダーに不正な請求も行っていたという。企業が大量節約プログラムへの参加を禁止された後、クゲットと彼の共謀者たちはさらなる資金を得るために別の会社を設立した。
クレッジェット氏はまた、パンデミック中に地味な住宅事業や断熱事業、そしてダニエル・クゲット個人事業主と呼ばれる3番目の会社向けに経済的傷害災害融資を申請し、その過程でほぼ80万ドルを獲得した。米国検察庁によると、同氏は当時犯罪を犯していないと虚偽の主張をし、所有権は存在しないのに所有権が存在したと嘘をついたという。
彼はその資金を、EZパスの請求書、ジムの会費、航空券、レンタカー、休暇、結婚式の費用などの個人的な出費の支払いに使用しました。
クレッジェット氏の共謀者エスピノーサ氏は2024年10月に犯罪への関与を認め、1月22日に判決が言い渡される予定だ。
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