シカゴ – シカゴ郊外のビジネスマンは、数百万ドルの住宅ローンと車両ローンを不正に取得し、金融機関から信用を確保するために盗まれたアイデンティティを使用したことで、連邦刑務所で3年を宣告されました。
イェール・シフは、彼の雇用、収入、および彼がローンのために誓約した担保の抱擁に関して金融機関に虚偽の陳述を行うことにより、住宅ローン、車両ローン、信用枠、クレジットカードを不正に取得しました。ローンを取得した後、シフはクック郡の行為記録に虚偽の文書を提出し、先取特権の不正な釈放を引き起こした。その後、シフはローンの収益をポケットに入れ、貸し手に損失を引き起こしました。 Schiffは、複数のローンに同じ抵当財産を使用しました。たびに、先取特権を不正に削除し、収益を維持しました。
Schiffは、さまざまな虚偽および盗まれたアイデンティティを使用して、彼の詐欺スキームを実行しました。シフは、虚偽のアイデンティティの下で車両を購入し、利益のためにそれらを販売する前に、車の先取特権を不正に取り除きました。彼はまた、誤ったアイデンティティやその他のエイリアスを使用して銀行口座とクレジットラインを開設し、他の不正に取得されたクレジットカードとクレジットカードの進歩で口座に資金を提供しました。ある例では、Schiffは当時彼がメモリケア施設にいることを知っていた年配の女性の名前で発行されたクレジットカードを使用し、別の例では、亡くなった友人の名前で発行されたクレジットカードを使用しました。
イリノイ州リバーウッズの50歳のシフは、2023年に連邦銀行の詐欺罪で有罪を認めました。刑期に加えて、2025年1月16日に米国地区裁判官のメアリー・M・ローランドは、シフに2,955,954ドルの賠償金を支払うように命じました。
この判決は、イリノイ州北部地区の米国弁護士、ダグラス・S・デポデスタのアメリカ合衆国弁護士、FBIのシカゴフィールドオフィスの特別代理人、およびルース・メンドンサ、担当の検査官のルース・メンドンサによって発表されました。米国郵便検査サービスのシカゴ部門。
「被告は、少なくとも13年にわたって、複数の金融機関、財産の個々のバイヤー、およびアイデンティティを使用した個人を詐欺するために、計算された、持続的、長期にわたる多面的なスキームに従事しました」と米国弁護士のシェリH.メクレンブルクは、政府の判決覚書で主張した。 「被告の行為は長く、故意で、広まっていました。」
シフの兄弟、イリノイ州リンカーンウッドのジェイソン・シフと、シカゴのビジネスアソシエイトであるデビッド・イズサックも、連邦捜査の一環として起訴されました。ジェイソン・シフは、米国住宅都市開発局に虚偽の報告と声明がなされたという罪を認めました。ジェイソン・シフは3年間の保護観察を宣告され、306,610ドルの賠償金を支払うように命じられました。 ju審員は、金融機関の詐欺の10カウントでIzsakに有罪判決を受けました。 Izsakは判決を待っています。
#イリノイ州北部地区郊外のシカゴのビジネスマンは銀行詐欺のために3年の刑を宣告されました