ニューヨーク – 英国人が米国に連れて来られ、高価なワインを含む9,900万ドルのポンジーのような詐欺に関連して告発されました。
58歳のジェームズ・ウェルズリーは、2022年に逮捕された英国からの引き渡しの後、ブルックリン連邦裁判所での金曜日の逮捕中に無罪を認めた。
彼は、電信詐欺とマネーロンダリングの請求に関する裁判官の保留中の裁判官によって拘留された。
ウェルズリーの弁護士は、コメントを求める電子メールにすぐに応答しませんでした。
彼の共同被告人、スティーブン・バートンはそうでした モロッコから引き渡されました 2023年、偽のジンバブエのパスポートを使用してその国に入った後。
60歳の英国国民であるバートンも拘留され、同じブルックリン裁判所で同様の告発に対して無罪を認めた。
検察官は、2人の男性がボルドーセラーズと呼ばれる会社を経営し、投資家とワインコレクションによって確保された裕福なワインコレクターの間でローンを仲介したと言います。
2017年から2019年にかけて、彼らはニューヨークや他の地域の住民からの9,900万ドルの投資を求め、融資の利子から利益を得ることをクライアントに約束しました。
しかし、裕福なワインコレクターは存在せず、融資は行われず、ボルドーセラーズはローンを確保するワインの親権を持っていなかった、と検察官は言います。
代わりに、バートンとウェルズリーは、投資家が自分で提供したローンマネーを使用し、他の投資家に不正な利息を支払うために使用しました、と検察官は主張しました。
有罪判決を受けた場合、2人はそれぞれ最大20年の刑務所で直面します。
#イギリス人は9900万ドルのワイン詐欺であるとされる連邦告発に直面するために私たちに引き渡しました