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「世界最大の」ビットコイン発作の後に英国で有罪判決を受けた中国人女性

オスモンドチアビジネスレポーター、シンガポール大都市警察Yadi Zhangとしても知られるZhimin Qianは、月曜日に有罪判決を受けました中国国民は、世界最大の暗号通貨発作であると考えられているもので、50億ポンド（67億ドル）以上の価値があると考えられていることで重要な役割を果たしたことで有罪判決を受けました。Yadi Zhangとしても知られるZhimin Qianは、月曜日にロンドンのSouthwark Crown Courtで、暗号通貨を違法に取得し、所有しているという有罪を認めました。2014年から2017年の間に、彼女は128,000人以上の犠牲者をだまし、盗まれた資金をビットコイン資産に保管することにより、中国で大規模な詐欺を率いていました、とメトロポリタン警察は、 声明。メットは、47歳の有罪の嘆願が7年間の調査に続いて、グローバルなマネーロンダリングウェブに続いたと言いました。Met氏によると、合計61,000のビットコインがQianから押収されました。警察は、この調査は、刑事資産の移転に関するチップオフを受け取った後、2018年に始まったと述べた。Qian 彼女の逮捕まで5年間「正義を回避」していたが、複数の管轄区域を含む複雑な調査が必要だった、とメットの調査を主導したイザベラ・グロット刑事軍曹は言った。彼女は虚偽の文書を使って中国から逃げ出し、英国に入り、そこで財産を購入して盗まれたお金を洗濯しようとしたとメットは言った。「今日の有罪を認めることにより、チャン氏は、2017年以来補償を待っていた投資家に快適さをもたらし、暗号通貨の価値の大幅な上昇は、彼らの損失を返済するのに十分な資金があることを意味することを彼らに安心させることを望んでいます」Qianは、Jian Wenという名前の中国の持ち帰り労働者の助けを借りていました。彼は昨年、刑事作戦のために6年8か月間投獄されました。44歳のウェンは、詐欺からの収益を洗濯し、ロンドン北部のレストランの上に住むことから「数百万ポンドの賃貸住宅」に移動しました。 クラウン検察サービスは述べた （CPS）今年初め。彼女はまた、ドバイで500,000ポンド以上の2つの物件を購入したとCPSは述べた。メットは、ウェンから3億ポンド以上のビットコインを押収したと言いました。ウェンは、彼女が中国から雇用主のために不動産を購入したと主張した。しかし、CPSは、大量のビットコインと彼女がそれによってどのように来たかの証拠の欠如は、それが犯罪源からのものであることを示したと述べた。クラウン検察サービス北ロンドンの不動産JianWenは2017年に引っ越しました中国のメディアアウトレットLifeek 2024年に、ほとんどが50歳から75歳までの投資家が、Qianが促進する投資に「数十万から数千万人」の人民元を注ぎ込んだと報告しました。このスキームは、LifeWeekによると、当時の中国でのCryptocurrencyの人気を活用して、毎日の配当と保証を約束しました。Qianの会社は、中国が金融と技術のハブになるのを助けると主張し、全国に持っていると言ったプロジェクトと投資を披露しました。ビジネスマン、銀行の従業員、司法のメンバーを含む被害者の何人かは、友人や家族からQianの計画に投資するように促されたと伝えられています。伝えられるところによると、投資家は「富の女神」と言われているQianについてほとんど知らなかった。「ビットコインやその他の暗号通貨は、組織化された犯罪者が資産を偽装および移転するためにますます使用されているため、詐欺師は犯罪行為の利点を享受することができます」「英国で最大の暗号通貨発作を含むこの事件は、これらの詐欺師が利用できる刑事収益の規模を示しています。」月曜日の有罪判決は、警察と中国の法執行チームを巻き込んだ「長年の献身的な調査の頂点」をマークしていると、メットの経済およびサイバー犯罪司令部長のウィル・リンは述べた。メットは、調査はまだ進行中であると述べた。CPSは、詐欺師が盗まれた資金を手に入れないようにしているとメットは述べた。 CPSは、昨年、犠牲者の多くが中国で確立された補償制度によって彼らに返還されたお金の一部を持っていたと述べた。Qianは判決に先立って拘留されています。彼女の判決の日付はまだ修正されていません。BBCは、コメントのために英国の中国大使館に連絡しました。