今週、複数の仮想通貨会社が、個人投資家から1400万ドル以上を吸い上げた手の込んだ投資詐欺に関与した疑いで、連邦規制当局から訴えられた。
証券取引委員会（SEC）は月曜日、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationを告訴した。
SEC弁護士らは声明でこう述べた。 29ページの苦情 両社はソーシャルメディア上の広告からユーザーを呼び込む「投資クラブ」をWhatsApp上で運営していたという。広告の多くには著名な金融専門家のディープフェイク動画が使用されており、グループチャットには偽の教授が経済や株に関する解説を投稿していた。
2024年1月から2025年1月までこのグループを運営していた両社は、取引プラットフォームのモロコイン、ベルゲ、シルコルで仮想通貨口座を開設するよう会員に求めた前に、AIが生成した投資のヒントをチャットに埋め込んだという。グループの架空のメンバーは、成功した取引や奇抜な仮想通貨収入の操作されたスクリーンショットを共有しました。
これらのプラットフォームは「政府ライセンス」を持っていると主張し、WhatsApp グループのメンバーには「セキュリティ トークンの提供」も提供されましたが、これらはすべて偽物でした。
投資した人がお金を引き出そうとすると、追加手数料を支払うよう言われました。被害者から盗まれた1400万ドルは海外の銀行や仮想通貨ウォレットに送金された。 SECは資金の一部が東南アジアの中国人やビルマ人が保有する銀行口座に送られたことを追跡した。
モロコイン投資家の一人は中国と香港の口座に合計100万ドル以上を7回に分けて送金し、またサーコール投資家の一人はインドネシアの銀行に140万ドル以上を送金した。
SECのサイバー・新興技術部門責任者のローラ・ダレアード氏は、「この問題は、米国の個人投資家をターゲットにして壊滅的な結果をもたらすために利用されている、あまりにも一般的な投資詐欺の形態を浮き彫りにしている」と述べた。
訴状はコロラド地方裁判所に提出され、SECはこの計画に関与した企業に対する民事罰を求めている。すべての企業はワシントンまたはコロラドで登録されていました。
WhatsApp グループの複数のメンバー ソーシャルメディアで名乗り出た 提供されたアドバイスが詐欺的であることを他の人に警告するため。
少なくとも1人が通報した 156,000ドルの損失 地元の警察署に通報しており、訴状には詐欺師に数千ドルを送金したり、この計画に投資するために巨額のローンを組んだ数人の被害者が記載されている。
どの企業もウェブサイトを削除したか、インターネット上での存在感がほとんどなくなっています。
SECの告発は、米国当局が米国人から毎年約100億ドルを盗んでいる東南アジアを拠点とする詐欺行為に対して、より強力な措置をとろうとしている中で行われた。
米国は先月、ミャンマー、カンボジア、ラオスのサイバー詐欺複合体を標的とする多省庁の攻撃部隊を創設した。 2週間前、司法省はミャンマーを拠点とするいくつかの詐欺センターが使用し、正規の外国為替および商品取引プラットフォームであるTickMillになりすましたウェブサイトを廃止した。
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#SEC投資家から1400万ドルを騙し取ったとして仮想通貨企業を提訴